廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

興檢二部刑訴〔2020〕191號

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3704061984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省棗莊市山亭區(qū)，住山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月7日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月15日由來賓市公安局興賓分局執(zhí)行逮捕，于2019年1月30日被來賓市公安局興賓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3522251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市霞浦縣**村**號，住福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月7日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月15日由來賓市公安局興賓分局執(zhí)行逮捕，于2019年1月29日被來賓市公安局興賓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3625021983********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市臨川區(qū)**樓**號，住江蘇省常州市天寧區(qū)**街道。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月24日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月30日被來賓市公安局興賓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3526241975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市上杭縣**鎮(zhèn)**路**號，住福建省龍巖市上杭縣**路**巷**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月21日被來賓市公安局興賓分局刑事拘留，于2019年2月22日被來賓市公安局興賓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由來賓市公安局興賓分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年9月以來，被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等四人在卓某某、高某某、陳某甲、陳某乙四人合伙創(chuàng)辦的福州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的幫助下，在網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)建了“LX領(lǐng)秀國際”組織。為使LX領(lǐng)袖國際組織更具可靠性和形象力，鄭某某等人選用泰國名氣較大的**公司作為幌子，對外聲稱LX領(lǐng)袖國際組織是**公司的一個拆分項(xiàng)目，并臨時聘請一名叫“張某某”的泰國華裔男子做LX領(lǐng)袖國際組織的負(fù)責(zé)人。“張某某”僅是LX領(lǐng)袖國際組織的名義負(fù)責(zé)人，實(shí)際掌控LX領(lǐng)袖國際組織運(yùn)營的是楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等四人。LX領(lǐng)袖國際組織下設(shè)四個系統(tǒng)分別是鄭某某領(lǐng)導(dǎo)的創(chuàng)富系統(tǒng)、甘某某領(lǐng)導(dǎo)的龍行團(tuán)隊(duì)、李某某領(lǐng)導(dǎo)的大富豪系統(tǒng)、楊某某領(lǐng)導(dǎo)的泰山系統(tǒng)。楊某某和甘某某、李某某、鄭某某四個人分別發(fā)展自己的下線，獲利是自己的，但是之間也溝通聯(lián)系，如果誰發(fā)展慢了，也會想辦法通過網(wǎng)絡(luò)后臺操控，實(shí)際如何操作，由楊某某等人四個人商量決定，再由網(wǎng)絡(luò)公司根據(jù)按照要求進(jìn)行操盤。

LX領(lǐng)袖國際組織沒有實(shí)際的業(yè)務(wù)或?qū)崢I(yè)，在網(wǎng)絡(luò)上就是一個虛擬的存在。任何人只需要繳納一定的入會費(fèi)，提供一個手機(jī)號碼以及一個用戶名就可以成為會員。領(lǐng)秀國際的會員分為一星、二星、三、四星、五星和六星會員。星級是按注冊會員時投入的金額取的，投入l00美金即700元人民幣得一星會員；投入500美金即3599元人民幣得二星會員；投入1000美金即7000元人民幣得三星會員；投入3000美金即21000元人民幣得四星會員；投入5000美金即35000元人民幣得五星會員；投入10000美金即70000元人民幣得六星會員，目前，該系統(tǒng)只開通到三星會員。LX領(lǐng)秀國際組織由最開始的規(guī)模是30萬美金（注冊幣），100萬股，100萬股又分為6000個會員賬號注冊。由楊某某、鄭某某、甘某某、李某某四個人平均分配，每人獲得7萬多注冊幣。截止到目前為止的規(guī)模是約60萬個會員賬號，股值是約3億美金，折算成人民幣約18億人民幣。(電子系統(tǒng)顯示是92萬個賬號)

會員獲利方式有兩種：一種靜態(tài)獲利收益，一種是動態(tài)獲利收益。靜態(tài)收益就是LX領(lǐng)秀國際組織給予相應(yīng)比例的電子股票給會員，然后系統(tǒng)自動掛賣會員擁有的股票并以電子金幣的形式返會員的賬上，再由會員在系統(tǒng)內(nèi)掛賣電子金幣來賺錢人民幣來獲利，靜態(tài)收益最多只能得到投資額度的2.2倍就出局了，不能再獲利了。動態(tài)收益即享受到LX領(lǐng)秀國際組織的推薦獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎和見點(diǎn)獎四種。動態(tài)收益的四種獎勵制度的前提就是要不斷的發(fā)展新會員，才能享受到。靜態(tài)收益獲利很少，動態(tài)收益獲利很大。但是動態(tài)收益獲利的方式是要不斷的發(fā)展人注冊成為LX領(lǐng)秀國際組織的新會員，而新會員注冊成為會員又需要入會費(fèi)。發(fā)展的會員越多，能享受到的獎勵制度越大，獲利越多。獲利的錢都是新加入LX領(lǐng)秀國際組織的會員給的，新會員把錢給推薦人，由推薦人幫新會員申請會員號，給新會員申請會員號會消耗推薦人賬號里面的注冊幣。推薦人注冊幣不夠時可以在LX領(lǐng)秀國際平臺內(nèi)和推薦人現(xiàn)金交易購買。

成為LX領(lǐng)袖國際組織會員后，為了獲取更多的獎勵，就要積極拉人頭發(fā)展下線。楊某某、鄭某某、李某某、甘某某發(fā)展下線的層級均已達(dá)三層30人以上，從中非法獲利分別為2600萬元、2200萬元、2500萬元、1700萬元。

2018年11月7日，公安民警將楊某某、鄭某某抓獲歸案，楊某某、鄭某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2019年2月22日楊某某帶其下線袁某某到公安機(jī)關(guān)投案。

2019年1月24日，甘某某案發(fā)后主動到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

楊某某、鄭某某、甘某某歸案后聯(lián)系李某某，規(guī)勸李某某到公安機(jī)關(guān)投案。

2019年2月20日，經(jīng)過楊某某、鄭某某、甘某某的規(guī)勸李某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

楊某某、鄭某某、甘某某、李某某分別退出違法所得人民幣1500萬元、人民幣1550.99萬元、人民幣1755萬元、人民幣1500萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等人以拉人頭發(fā)展下線獲利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，從事非法傳銷活動，發(fā)展傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。甘某某、李某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

來賓市興賓區(qū)人民法院

檢察官：韋卜源

2020年6月2日

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1366532****。鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1539235****。甘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1575660****。李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1395948****。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾壹冊及量刑建議書隨案移送。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份。

4.有關(guān)涉案款物暫扣于來賓市公安局賬戶。