上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1698號(hào)

被告人楊某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4303211978********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營戶，戶籍在湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組，住福建省福州市晉安區(qū)**莊**號(hào)**室。2020年3月25日因涉嫌敲詐勒索罪被福建省光澤縣公安局刑事拘留，次日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年3月30日被決定延長刑事拘留期限至三十日，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人堯某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3625231987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省撫州市黎川縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。

被告人鐘某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3508211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省長汀縣**村**路**號(hào)，暫住江西省撫州市黎川縣**花園**棟**單元**室。

被告人熊某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3625231991********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江西省撫州市黎川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

被告人堯某某、鐘某某、熊某某均于2020年3月11日因涉嫌敲詐勒索罪被福建省光澤縣公安局刑事拘留，次日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年3月16日被決定延長刑事拘留期限至三十日，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、堯某某、鐘某某、熊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月16日、6月18日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年7月16日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年8月14日再次移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人楊某某、堯某某、鐘某某、熊某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“黃播”等違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍為他人提供各類收款二維碼幫助支付結(jié)算并從中獲取提成。其中，被告人堯某某負(fù)責(zé)收集被告人熊某某、鐘某某及張某某（另行處理）等人提供的支付寶、微信及銀行收款碼并發(fā)送給被告人楊某某，由楊轉(zhuǎn)發(fā)給上家。鐘、熊、張三人在收到堯轉(zhuǎn)發(fā)自上家的掃碼支付成功截圖及楊某某的收款賬戶后，將收款碼對(duì)應(yīng)賬戶內(nèi)到賬金額扣除提成后轉(zhuǎn)入楊某某的多個(gè)銀行賬戶，楊在扣除其對(duì)應(yīng)提成后再將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至上家提供的不同賬戶。堯某某、鐘某某、熊某某三人分享全部收款碼所收錢款的2%-5%作為提成，楊某某提取其銀行卡所收錢款的1%作為提成。

2020年1月29日，談某某在QQ上被一網(wǎng)友引誘與之裸聊，后被對(duì)方以掌握其裸聊視頻及手機(jī)通訊錄敲詐勒索，被迫通過掃描二維碼將人民幣共計(jì)6199元轉(zhuǎn)入熊某某的支付寶賬戶。同年2月16日，華某某亦被他人以上述方式敲詐勒索，將人民幣共計(jì)61183元轉(zhuǎn)入張某某的支付寶賬戶。被告人鐘某某、熊某某及張某某轉(zhuǎn)入被告人楊某某的銀行賬戶內(nèi)的金額共計(jì)人民幣380余萬元。

2020年3月11日，被告人堯某某、鐘某某、熊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年3月25日被告人楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人華某某、談某某的證言、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬詳情截圖；2.被告人楊某某、堯某某、熊某某、鐘某某的供述和辯解及辨認(rèn)筆錄等；3.同案關(guān)系證人張某某、劉某某的證言；4.調(diào)取證據(jù)清單、涉案銀行卡、支付寶賬戶信息及交易明細(xì)；5.扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、指認(rèn)照片等；6.案發(fā)經(jīng)過表格、辦案說明、工作情況說明、被告人基本信息查詢記錄、十指指紋信息卡等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同被告人堯某某、熊某某、鐘某某等人明知是犯罪所得，仍提供賬戶收款碼幫助轉(zhuǎn)移，四人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：王邕

檢察官助理：主父光熙

2020年9月14日

附：

1.被告人楊某某等4人現(xiàn)均羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?