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起訴書(杜某某非法吸收公眾存款案)_新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民檢察院

起??訴??書

新兵北墾檢刑訴〔2019〕29號(hào)

被告人杜某某,男,1964年****日出生,公民身份號(hào)碼6526011964********,漢族,初中肄業(yè),新疆**公司法定代表人,戶籍所在地新疆北屯市,住新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰市北屯鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室,因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪,于2018年5月9日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留;同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局逮捕。

辯護(hù)人杜海燕,新疆新北律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人姚桂蓮,新疆新北律師事務(wù)所律師。

本案由新疆北屯墾區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人杜某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪、非法吸收公眾存款罪,于2018年10月22日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次(2018年12月7日至2019年1月6日、2019年2月21日至同年3月21日);因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限三次(2018年11月23日至同年12月7日、2019年2月7日至同年2月21日、2019年4月22日至同年5月6日)。

經(jīng)依法審查查明:

2013年至2017年期間,被告人杜某某以新疆匯祥農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱匯祥農(nóng)業(yè)公司)需資金周轉(zhuǎn)為由,支付高額利息為誘,通過口口相傳的方式向公司員工、本人親友以及社會(huì)不特定的人群共計(jì)32人吸收資金人民幣6977.2575萬元,其中已歸還本金人民幣3030萬元,未歸還本金涉及集資參與人18人共計(jì)人民幣3290.6萬元。

具體犯罪事實(shí)分述如下:

1、2012年9月、2013年12月,吸收郝某某資金人民幣25萬元、35萬元。

2、2013年2月、2014年3月、2015年3月,吸收周某某資金人民幣30萬元、7萬元、9萬元。

3、2013年7月、2016年12月,吸收王某某資金30萬元、30萬。

4、2013年9月,吸收福??h某某合作社資金99.5萬元,已歸還。

5、2013年9月,吸收石某某資金300萬元,已歸還。

6、2013年9月、2013年11月、2014年6月、2014年10月、2017年6月、2017年12月,吸收萬某某、張某某資金215.264萬元、60萬元、500萬元、766.584萬元、44.72萬元、160.213萬元、368.9765萬元。

7、2015年2月、2015年6月,吸收吳某某資金800萬元、1000萬元,已歸還1150萬元。

8、2015年2月、2017年9月,吸收唐某某資金3.6萬元、8.4萬元。

9、2015年2月,吸收李某某資金350萬元,已歸還。

10、2015年8月,吸收陳某某資金700萬元,已歸還480萬。

11、2015年9月,吸收馮某某資金30萬元,已歸還。

12、2015年9月,吸收郭某某資金14萬元,已歸還。

13、2015年9月,吸收周某某資金20萬元,已歸還。

14、2015年9月,吸收李某某資金30萬元。

15、2015年10月,吸收李某某資金20萬元,已歸還。

16、2015年12月、2016年2月、2017年1月、2017年5月、2017年7月,吸收申某某資金11萬元、51萬元、8萬元、80萬元、2萬元、5萬元,已歸還152萬元。

17、2016年1月、2017年1月,吸收王某某資金50萬元、50萬元,已歸還50萬元。

18、2016年3月、2016年4月、2017年3月,吸收劉某某資金48萬元、20萬元,已歸還54萬元。

19、2016年3月,吸收張某某資金10萬元,已歸還。

20、2016年5月,吸收丁某某資金193萬元,已歸還。

21、2016年6月,吸收張某某資金10萬元,已歸還。

22、2016年9月、2017年3月,吸收崔某某資金20萬元、15萬元,已歸還20萬元。

23、2017年3月,吸收陳某某資金10萬元。

24、2016年9月,吸收向某某資金30萬元、35萬元,已歸還45萬元。

25、2016年10月,吸收鄭某某資金20萬元。

26、2016年12月,吸收王某某資金10萬元,已歸還。

27、2017年3月,吸收盧某某資金15萬元,已歸還。

28、2017年3月,吸收張某某資金20萬元。

29、2017年7月、8月,吸收左某某資金200萬元。

30、2017年7月,吸收侯某某資金15萬元,已歸還10.5萬元。

31、2017年8月,吸收魯某某資金30萬元。

32、2017年9月,吸收陶某某資金192萬元,已歸還27萬元。

33、2017年11月,吸收張某某資金200萬元,已歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:被告人杜某某常口人口信息,歸案經(jīng)過,記賬憑證等;

2.證人駱某某、王某某、楊某某、王某某、田某某等人證言;

3.被告人杜某某供述與辯解。

本院認(rèn)為,被告人杜某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)吸收公眾存款,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民法院

????????????????????檢察員:史明

??????????????????2019年5月6

附:

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師公安局。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.證人名單1份。

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