天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕90號

被告人李淑云，女，1955年**月**日出生，公民身份號碼1306031955********，漢族，?？莆幕赴l(fā)前系天津市**資產(chǎn)管理有限公司講師，戶籍地河北省保定市**區(qū)，住址保定市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于同年9月29日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月29日被本院取保候?qū)彛诋?dāng)日由河北省保定市南市區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李淑云涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月29日、2020年3月11日分別延長審查起訴期限15日。本院于2020年1月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月10日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月24日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月，王某甲（另案處理）等人在天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)注冊成立天津市**資產(chǎn)管理有限公司，以公司的名義組織團隊進行非法集資活動，王某甲是公司的實際控制人。

被告人李淑云自2015年10月至2016年6月，擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司講師期間，在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理部門批準的情況下，伙同他人進行非法集資活動。其撰寫培訓(xùn)課件對金德鼎泰公司業(yè)務(wù)員及團隊經(jīng)理進行培訓(xùn)，并對投資客戶進行宣講，宣傳理財項目真實性、保證性、安全性、虛構(gòu)“九道防火墻”風(fēng)險控制體系，宣傳理財項目高息支付、債權(quán)轉(zhuǎn)讓真實性，引誘公眾投資。任職期間，李淑云以工資形式非法獲利共計人民幣120000元。

被告人李淑云于2019年9月6日被公安機關(guān)抓獲到案，非法獲利已全部退繳。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、天津**資產(chǎn)管理有限公司宣傳稿、營業(yè)執(zhí)照等書證。

2、王某乙、畢某某、李某某等人證言。

3、被告人李淑云的供述與辯解。

4、天津同信有限責(zé)任會計師事務(wù)所專項審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李淑云對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李淑云擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司講師期間，在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理部門批準的情況下，伙同他人非法向社會公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李淑云到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李淑云積極退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人李淑云自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條可以依法從寬處罰。故建議對被告人李淑云判處有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官張桂安

檢察官助理朱斌華

2020年5月14日

附：

1、被告人李淑云現(xiàn)在家中取保候?qū)彛?lián)系電話：1771770****）。

2、案卷材料和證據(jù)6冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

變更起訴決定書

津濱檢四部刑變訴〔2020〕4號

被告人李淑云涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，本院以津濱檢四部刑訴〔2020〕90號起訴書向你院提起公訴，在法庭審理階段，發(fā)現(xiàn)案件事實與起訴書指控的事實發(fā)生變化。現(xiàn)根據(jù)查明的事實對津濱檢四部刑訴〔2020〕90號起訴書作如下變更：

認定的事實變更為：被告人李淑云自2015年8月至2016年6月，擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司講師期間，在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理部門批準的情況下，伙同他人進行非法集資活動。其撰寫培訓(xùn)課件對該公司業(yè)務(wù)員及團隊經(jīng)理進行培訓(xùn)，并對投資客戶進行宣講，宣傳理財項目真實性、保證性、安全性、虛構(gòu)“九道防火墻”風(fēng)險控制體系，宣傳理財項目高息支付、債權(quán)轉(zhuǎn)讓真實性，引誘公眾投資。任職期間，天津**資產(chǎn)管理有限公司非法吸收公眾存款涉案投資人1175人、合同2288份，合同金額233,242,000.00元，投資額222,732,000.00元，按合同匯總虧損的投資人損失金額162,503,111.48元。李淑云以工資形式非法獲利共計人民幣120,000.00元。

適用的法律變更為：被告人李淑云擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司講師期間，在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理部門批準的情況下，伙同他人非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李淑云在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

津濱檢四部刑訴〔2020〕90號起訴書未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張桂安

檢察官助理：朱斌華

2020年11月10日