河北省故城縣人民檢察院

起??訴??書

故檢一部刑訴〔2020〕147號(hào)

犯罪單位：故城縣*甲投資有限公司，曾用名故城縣*乙投資有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9113112606********，2013年1月21日成立，法人刁某某，股東刁某某、李某甲、李某乙、高某甲、李某丙；2016年3月法定代表人變更為李某乙，住所故城縣**鎮(zhèn)**街，注冊(cè)資金1000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：中小型企業(yè)投資；縣城建設(shè)投資。

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330291963********，漢族，群眾，?？莆幕?，無業(yè)。戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪，于2020年3月25日被故城縣公安局監(jiān)視居住，于2020年9月25日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311261988********，漢族，群眾，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住戶籍地。因?qū)め呑淌伦镉?006年11月15日被故城縣人民法院判處拘役三個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年8月28日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月17日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于故城縣看守所。

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311261974********，漢族，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住戶籍地。2008年8月29日因犯破壞電力設(shè)備罪，被故城縣人民法院判處有期徒刑五年，剝奪政治權(quán)利一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年8月27日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月17日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于故城縣看守所。

被告人高某甲，男，1945年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330291945********，漢族，黨員，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月30日被故城縣公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位故城縣*甲投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪，被告人張某某、劉某某、高某甲涉嫌尋釁滋事罪于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取被害人意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款案件事實(shí)：

2013年1月，刁某某（已起訴）、李某乙（已起訴）、被告人李某甲、李某丙（已刑拘）、高某乙（已起訴）成立故城縣*乙投資有限公司，2016年3月，公司更名為故城縣*甲投資有限公司。未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，采取簽訂投資合同的方式，以借款金額年息為12%至20%的高利息率為誘餌，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳的方式，向不特定人群吸收、變相吸收存款41387572元，并向介紹人按照存款的3%至5%提成好處費(fèi)。被告人李某甲等人將吸收來的資金以月息二分至三分的高利息貸款借款出去獲取利息。李某甲占股29%，分紅111.19萬元。在貸借款人無法按照約定歸還貸款和利息之后，李某甲等人雇傭他人采取恐嚇、強(qiáng)取財(cái)物、長(zhǎng)期跟蹤、上門騷擾、拉橫幅等暴力和軟暴力方式進(jìn)行討債。嚴(yán)重侵害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序。

（二）尋釁滋事案件事實(shí)：

1、2014年下半年，因夏某某無法償還債務(wù)，刁某某(已起訴)安排被告人張某某、劉某某兩次去夏某某妻子賈某某上班的小學(xué)要賬，給夏某某妻子的工作和生活造成惡劣影響。隨后張某某、劉某某尾隨賈某某至夏某某家中要賬，因雙方發(fā)生口角、相互謾罵，刁某某來后將二人帶離夏某某家中。

2、2014年6月份左右，刁某某、李某乙電話通知夏某某到故城縣*甲投資有限公司商談歸還貸款的事情，夏某某駕駛面包車到達(dá)公司后，刁某某因夏某某無法歸還貸款和利息，刁某某安排張某某、劉某某將夏某某帶到故城縣看著，不叫夏某某離開，叫夏某某打電話聯(lián)系人借錢還債，夏某某后來趁看管人不備逃跑，刁某某等人將夏某某面包車私自扣押后賣掉。經(jīng)故城縣價(jià)格認(rèn)定中心鑒定該車價(jià)值2500元。

3、2015年左右，刁某某、李某乙因?yàn)榇弈臣讻]有償還貸款和利息，刁某某、李某乙、張某某等人去武城魯權(quán)屯漳南鎮(zhèn)村崔某甲家中，將崔某甲家的電器設(shè)備等拉走還賬，并在崔某甲家拉橫幅，要將崔某甲家的房屋出售還賬。并安排張某某和劉某某跟隨崔某甲兩個(gè)多月要賬，嚴(yán)重影響了崔某甲的正常生活。

4、2015年至2016年，因借款人崔某甲沒有償還貸款和利息外出躲債，刁某某伙同張某某、劉某某等人多次去中央商城崔某甲前妻李某丁家中要賬，因李某丁無法償還債務(wù)。刁某某安排張某某、劉某某等人經(jīng)常去李某丁家騷擾、恐嚇李某丁要賬，并長(zhǎng)時(shí)間逗留在李某丁家中。刁某某將李某丁家的門鎖撬開換上新鎖，方便去李某丁家要賬，嚴(yán)重影響了李某丁的正常生活。

5、2017年10月份左右，因崔某乙不還賬，李某甲、李某丙、高某乙以每天每人50元的價(jià)格雇傭周某某、被告人高某甲等人吃住在崔某乙家中，跟隨崔某乙要賬一個(gè)多月，并在崔某乙家中懸掛橫幅要賬，期間李某甲去崔某乙家中要賬，因崔某乙不還賬，李某甲用手打了崔某乙兩下，無傷情。其行為嚴(yán)重影響了崔某乙的正常生活和工作。?

6、2018年1月份，魏某某為崔某乙作擔(dān)保在故城縣*甲投資有限公司借款10萬元，因崔某乙未按照要求償還債務(wù)，李某甲、李某丙、高某乙以每人每天50元的價(jià)格雇傭周某某（已起訴）、被告人高某甲二人全天24小時(shí)跟隨魏某某要賬，要求魏某某替崔某乙還賬，跟隨魏某某長(zhǎng)達(dá)20余天，在此期間魏某某只能采取帶著二人住賓館和去外地的方式來降低對(duì)自己的惡劣影響，嚴(yán)重影響了魏某某的正常生活和工作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過等；

2、證人劉某某等人證言；

3、被害人夏某某等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解；

5、鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；會(huì)計(jì)報(bào)告；

6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同刁某某、李某乙等人成立*乙投資有限公司（后變更為*甲投資有限公司）后，以單位的名義實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)，大部分違法所得歸單位所有，用于公司經(jīng)營(yíng)和股東分紅，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪，故城縣*甲投資有限公司構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

被告人李某甲作為原故城縣*乙投資有限公司（后變更為*甲投資有限公司）實(shí)際控制人和股東，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取簽訂投資合同的方式，以高利息為誘餌，變相向社會(huì)不特定人群吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序，另李某甲以債務(wù)糾紛為由，逞強(qiáng)耍橫，雇傭他人采取暴力、軟暴力等方式催索債務(wù)，造成惡劣社會(huì)影響，嚴(yán)重影響他人正常生活，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；?

被告人張某某、劉某某、高某甲，逞強(qiáng)耍橫，采取同吃同住、長(zhǎng)期跟蹤、上門騷擾等暴力和軟暴力方式催收債務(wù)，嚴(yán)重影響他人的生活，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

?????檢?察?官：張彥平

?????檢察官助理：王楠?

??????????????????????????????????????2020年10月23?日

附：

????1.被告人李某甲監(jiān)視居住于其居住地，被告人高某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?。被告人張某某、劉某某現(xiàn)羈押于故城縣看守所。

2.公安偵查卷五冊(cè)、檢察起訴卷壹冊(cè)。