湖北省武穴市人民檢察院　

起?訴?書

武檢刑訴〔2020〕388號(hào)　

　　被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211821990********，漢族，初中文化，住湖北省武穴市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月11日被武穴市公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武穴市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211821990********，漢族，中專文化，住湖北省武穴市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月11日被武穴市公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武穴市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、涂某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年李某乙（另案處理）在廣東深圳寶安區(qū)一家名為“寶石”酒吧認(rèn)識(shí)了一個(gè)名號(hào)叫“蔡某某”的人，于2019年9月期間，“蔡某某”通過電話對(duì)李某乙說需要5個(gè)公司對(duì)公賬戶，5個(gè)個(gè)體戶對(duì)公賬戶，告訴李某乙辦好后會(huì)給一筆錢，李某乙同意后就將此事告訴了被告人李某甲、涂某某及程某某、董某甲、廖某某、李某丙、董某乙（均另案處理）等人，被告人李某甲、涂某某等人覺得有利可圖便同意了，由李某乙聯(lián)系中介公司用各自身份證辦了五個(gè)公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照（其中被告人李某甲辦理的公司為“武穴**有限公司”），被告人涂某某等人前往石佛寺工商所辦理了“武穴市**中心”的個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并刻制個(gè)體戶印章及私章，再由各自前往武穴市中國(guó)工商銀行及石佛寺鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理公司對(duì)公賬戶。被告人李某甲、涂某某等人將辦理好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、印章等物交給李某乙。后李某乙通過微信轉(zhuǎn)給被告人李某甲500元、被告人涂某某4000元。

李某乙因使用被告人涂某某所辦理的個(gè)人工行儲(chǔ)蓄卡，通過微信轉(zhuǎn)賬涂某某共計(jì)3000元。2020年年初，李某乙告訴被告人涂某某，其對(duì)公賬戶不再使用，并告知被告人涂某某該賬戶內(nèi)有錢，讓其將錢取出并注銷對(duì)公賬戶。2020年5月11日，被告人涂某某至武穴市石佛寺鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行注銷其辦理的“武穴市**中心”的對(duì)公賬戶，并將賬戶內(nèi)余額40928.51元轉(zhuǎn)至自己的農(nóng)行卡，后轉(zhuǎn)給李某乙20000元。被告人涂某某共計(jì)非法獲利27928.51元。

案發(fā)后被告人李某甲、涂某某主動(dòng)至武穴市公安局投案，被告人涂某某其家屬已交暫扣款28000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、前科查詢、湖北省非稅收入一般繳納書復(fù)印件、武穴**有限公司企業(yè)基本信息及相關(guān)注冊(cè)資料、武穴市**中心基本信息及相關(guān)注冊(cè)資料、武穴市工商銀行關(guān)于“武穴**有限公司”對(duì)公賬戶辦理信息、武穴市農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于“武穴市**中心”?對(duì)公賬戶辦理信息、對(duì)公賬戶銀行流水、聊天記錄等書證；2.證人李某乙、程某某、董某甲、廖某某證言；3.被告人李某甲、涂某某訊問同步錄音光盤1張；4.被告人李某甲、涂某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、涂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、涂某某為貪圖利益，注冊(cè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理對(duì)公賬戶將其賣給他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、涂某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、涂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、涂某某違法所得財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北省武穴市人民法院　

檢察官：游欣玲

2020年9月22日　

附件：

1.被告人李某甲、涂某某現(xiàn)羈押在武穴市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

4.《量刑建議書》2份

5.?湖北省非稅收入一般繳納書復(fù)印件2張共計(jì)28000元。