湖南省衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雁檢公訴刑訴〔2019〕207號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生于湖南省衡南縣，居民身份號碼4304221985********，漢族，中共黨員，大專文化，原衡陽市**管理有限公司直營部總監(jiān)兼廣告××主管，戶籍地湖南省衡陽市衡南縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住衡陽市**道錦繡湘城湘榮閣628戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局刑事拘留。同年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年3月29日被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

謝某某，女，xxxx年xx月xx日出生于湖南省衡陽縣，居民身份號碼4304021961********，漢族，高中文化，原衡陽市**福資產(chǎn)管理有限公司**部總監(jiān)，戶籍地湖南省衡陽市珠暉區(qū)**街道勤儉里社區(qū)居委會勤儉里，現(xiàn)住湖南省珠暉區(qū)**棟**單元2907戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局雁峰區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回補充偵查一次（自2019年11月29日至12月24日）。因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年11月16日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

衡陽市**管理有限公司坐落在衡陽市**路崇業(yè)廣場。該公司成立以來，采取以圣位產(chǎn)權(quán)買賣業(yè)務(wù)及供奉預(yù)定、認(rèn)籌地宮、股權(quán)投資、按摩椅投資等業(yè)務(wù)相交融的經(jīng)營模式，通過六個業(yè)務(wù)部門定期組織員工以開會、發(fā)傳單等方式面向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報的方式，向社會公眾不特定對象非法集資。其中，各業(yè)務(wù)部門分為四個層級，分別為總監(jiān)、營銷經(jīng)理、營銷主管、業(yè)務(wù)員。其中，總監(jiān)按照個人吸資的5.8%獲取提成，主管按照個人吸資的4%獲取提成，業(yè)務(wù)員按照個人吸資的3.5%獲取提成。此外，按照公司規(guī)定，總監(jiān)級別無業(yè)績考核要求，只負(fù)責(zé)對部門員工考勤并督促完成業(yè)績。總監(jiān)、經(jīng)理、主管可分別按照其團隊吸資的0.8、1%、0.5%獲取提成。截止目前，該公司以供奉預(yù)定、認(rèn)籌地宮、股權(quán)投資、按摩椅投資等名義已吸納千余人次投資或者購買圣位，集資金額巨大。

被告人李某甲于2017年10月份擔(dān)任衡陽市**管理有限公司直營部總監(jiān)。李某甲作為直營部總監(jiān)，底下有營銷經(jīng)理陸某某、許某某，營銷主管羅某某、譚某某、歐某某、李某某、秦某某，業(yè)務(wù)員肖某某，該營銷團隊以供奉預(yù)定、股權(quán)投資、按摩椅投資、認(rèn)籌地宮收取服務(wù)費等名義共吸納資金441.09萬元，李某甲以0.8%比例獲取直營部團隊提成33368元。其中，李某甲個人吸納資金24萬元，按5.8%的個人提成比例獲得提成13920元。除此之外，李某甲還兼任衡陽市**管理有限公司廣告××部主管，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)宣傳與維護、設(shè)計橫幅、傳單及其他宣傳資料。案發(fā)后，李某甲向公安機關(guān)退繳提成3萬元。

被告人謝某某于2016年年初擔(dān)任衡陽市**福資產(chǎn)管理有限公司**部總監(jiān)，底下有營銷經(jīng)理朱某某、彭某某、陳某某，營銷主管龍某某、金某某、劉某某，業(yè)務(wù)員李某某、何某某、梁某某、鄺某某、歐陽某某、張某某，六部營銷團隊以供奉預(yù)定、股權(quán)投資、按摩椅投資、認(rèn)籌地宮收取服務(wù)費等名義共吸納資金512.22萬元。其中，謝某某以0.8%的比例獲得團隊提成37081.6元。謝某某個人吸納資金48.7萬元，按5.8%的個人提成比例獲得提成28246元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押物品、文件清單、戶籍資料、合同收據(jù)等書證；2、證人丁某某、劉某某、李某乙、楊某某等人的證言；3.被告人李某甲、謝某某等人的供述與辯解、同案犯李某某、李某等人的供述與辯解；6、司法鑒定意見；7辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，衡陽市**管理有限公司，面向社會不特定對象變相吸收公眾存款，集資數(shù)額巨大，擾亂金融秩序。被告人李某甲、謝某某作為衡陽市**管理有限公司的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李某甲、謝某某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市雁峰區(qū)人民法院

檢察員：張光耀

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1860734****；

被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1877345****；

刑事偵查案件叁冊，合同收據(jù)若干。