正陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

正檢二部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人李某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41282919********，高中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住河南省正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**1。因涉嫌合同詐騙于2019年07月12日被正陽(yáng)縣公安局刑事拘留（在逃），因涉嫌合同詐騙于2019年10月14日被正陽(yáng)縣公安局執(zhí)行刑事拘留，因涉嫌合同詐騙犯罪于2019年11月18日經(jīng)正陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同月19日被正陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

本案由正陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌合同詐騙罪，于2020年01月16日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年01月16日已告知被告人李某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2020年02月16日一次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年03月02日一次退回正陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年04月01日正陽(yáng)縣公安局重新向本院移送審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年04月30日二次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年05月15日二次退回正陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年06月16日正陽(yáng)縣公安局再次重新向本院移送審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年07月16日三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某于2006年開(kāi)始在正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村收購(gòu)花生、小麥。2013年12月30日，被告人李某在正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村注冊(cè)成立正陽(yáng)縣****購(gòu)銷(xiāo)有限公司，李某擔(dān)任法定代表人，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為糧油購(gòu)銷(xiāo)。2013年至2016年，被告人李某在正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村以正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村糧食購(gòu)銷(xiāo)點(diǎn)的名義收購(gòu)陳某甲、王某甲等農(nóng)戶(hù)花生、小麥等糧食，并向農(nóng)戶(hù)出具正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村糧食購(gòu)銷(xiāo)點(diǎn)收據(jù)，并承諾其收購(gòu)糧食銷(xiāo)售后再付款。被告人李某將其收購(gòu)的糧食銷(xiāo)售后不但沒(méi)有及時(shí)支付農(nóng)戶(hù)糧食款，而且在農(nóng)戶(hù)向其索要糧食款時(shí)，被告人李某以支付其利息等各種理由推脫以此達(dá)到拒絕支付欠款的目的。被告人李某多次以此方式向農(nóng)戶(hù)收購(gòu)糧食后，因其無(wú)法兌付欠款后，逃匿。期間，被告人李某分別于2014年3月10日、4月27日先后向駐馬店市****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司繳納門(mén)面預(yù)留金50萬(wàn)元、20萬(wàn)元。

案發(fā)后，2020年4月8日，經(jīng)正陽(yáng)縣公安局委托駐馬店市**會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)李某涉嫌合同詐騙涉案金額進(jìn)行鑒定。2020年4月21日，該所出具駐正泰會(huì)鑒字【2020】第026號(hào)鑒定報(bào)告，證實(shí)：1、票據(jù)金額為1795742元，已支付126700元；2、票據(jù)注明“已清”字樣金額為111903元，已支付23444元；3、無(wú)票據(jù)、欠條金額為140518元，已支付48000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、被告人李某的供述和辯解；

3、證人姚某甲?、姚某乙等人的證言；

4、鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為：被告人李某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物后逃匿，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（三）之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?????

???????????????????????此致

正陽(yáng)縣人民法院

???????????????????????????檢察員：彭?楠??李海燕

????????????????????????????2020年07月31日

???附：

1、被告人李某現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)；

3、證人名單1份。