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起訴書(朱某某非法吸收公眾存款案)_上海市虹口區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

上海市虹口區(qū)人民檢察院

起??訴??書

滬虹檢金融刑訴〔2020〕881號

被告人朱某某,女,1988年****日生,公民身份號碼:3101051988********,漢族,大專文化,原系**集團(tuán)董事長**,戶籍在本市長寧區(qū)********室,住本市長寧區(qū)****室。2019716日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彛?020年7月14日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié),以被告人朱某某涉嫌洗錢罪,于2020年7月14日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年7月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?

2014年5月至2015年11月期間,韋某某(另案處理)先后成立江蘇**股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡稱“江蘇**”)、中**資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“中**”)、東方**、**集團(tuán)、江蘇**資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“江蘇中**”),后以**集團(tuán)作為控股平臺,實(shí)際控制多家關(guān)聯(lián)公司和100余家S**公司,形成中**系公司。上述公司在**集團(tuán)的協(xié)調(diào)下一體化運(yùn)營,根據(jù)集團(tuán)的分工分別承擔(dān)募集資金、資產(chǎn)處置、對外投資、資金劃轉(zhuǎn)等職能。2015年7月至2017年9月,**集團(tuán)實(shí)際控制的東方**、中**、江蘇**以投資不良資產(chǎn)為名,先后發(fā)布15只小額理財產(chǎn)品,以8%-12%的年化收益為誘餌,通過POS機(jī)和轉(zhuǎn)賬方式收款,向社會公眾募集資金共計人民幣13億余元。

自2016年3月起,被告人朱某某先后擔(dān)任**集團(tuán)董事長秘書、董事長辦公室主任,主要負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的公章管理、文書用印、召集會議等工作,并將個人銀行卡用于集團(tuán)公司的資金劃轉(zhuǎn),參與非法吸收公眾資金共計人民幣7.8億余元,其中未兌付本金為1億余元。

被告人朱某某于2019年7月16日被民警抓獲,到案后其如實(shí)供述了上述事實(shí)并退出了違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.?調(diào)取的**集團(tuán)、東方**、江蘇**、中**、江蘇中**等公司的工商檔案材料、關(guān)聯(lián)公司及關(guān)聯(lián)個人銀行賬戶資料、**集團(tuán)發(fā)布的內(nèi)部通知等證據(jù),證實(shí)**集團(tuán)作為控股平臺,實(shí)際控制運(yùn)營東方**、江蘇**、中**等為主的募集端公司、以江蘇**、江蘇中**為主的資產(chǎn)端公司以及多家關(guān)聯(lián)公司。

2.?集資參與人李某甲、柳某某、于某某等人的陳述及提供的投資合同,證實(shí)其購買中**盈系公司銷售的理財產(chǎn)品的具體情況。

3.?調(diào)取的在職證明及同案關(guān)系人楊某某、李某乙、張某某、黃某某等人的供述,證實(shí)被告人朱某某在**集團(tuán)的任職情況以及中**盈系公司以投資不良資產(chǎn)為名向社會公眾公開宣傳該公司的理財產(chǎn)品并承諾高額利息和本金安全的事實(shí)。

4.?上海市公安局虹口分局《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》等證據(jù),證實(shí)公安機(jī)關(guān)對中**系公司的辦公場所進(jìn)行搜查并扣押計算機(jī)、公司資料等涉案物品的事實(shí)。

5.?調(diào)取的POS機(jī)賬戶明細(xì)、關(guān)聯(lián)銀行賬戶明細(xì)、中**系公司電子數(shù)據(jù)及上海公信會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定專項(xiàng)審計報告》,證實(shí)被告人朱某某參與非法集資的金額。

6.?上海市公安局虹口分局《案發(fā)經(jīng)過》、上海市虹口區(qū)人民檢察院《扣押決定書》《扣押財物、文件清單》,證實(shí)本案的案發(fā)情況、被告人朱某某的到案經(jīng)過及退賠情況。

7.?被告人朱某某的多次供述,證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人朱某某作為**集團(tuán)其他直接責(zé)任人員,違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾吸收資金,擾亂金融秩序,吸收資金數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。本案系單位犯罪,適用《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條的規(guī)定。本案系共同犯罪,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款,其中,被告人朱某某起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人朱某某如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。建議判處被告人朱某某有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?官:牟??莉

2020年11月30日

附件:

1.?被告人朱某某(13167070226)現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)二冊(其他案卷材料和證據(jù)已隨**集團(tuán)集資詐騙案移送

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.?《隨案移送贓證款物品清單》一份

5.?相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行的,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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