九三人民檢察院

起 訴 書

黑九檢二部刑訴〔2020〕2號

被告單位黑龍江農(nóng)墾**有限責(zé)任公司，單位地址黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣查哈陽農(nóng)場**，法定代表人王某甲。

訴訟代表人王某甲，女，1974年**月**日出生，黑龍江農(nóng)墾**有限責(zé)任公司**。

被告人朱寶峰，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2302251972********，漢族，大專文化，黑龍江農(nóng)墾**有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**區(qū)，住黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣**農(nóng)場**委**院，2019年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被黑龍江省墾區(qū)公安局齊齊哈爾分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由齊齊哈爾分局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2321281974********，漢族，中專文化，黑龍江農(nóng)墾**有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**區(qū)，住黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣**農(nóng)場**委**院，2019年10月11因涉嫌非法吸收公眾存款被黑龍江省墾區(qū)公安局齊齊哈爾分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由齊齊哈爾分局執(zhí)行，2020年7月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省墾區(qū)公安局齊齊哈爾分局偵查終結(jié)，以被告人朱寶峰、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月26日補查重報；本院于2020年6月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月29日補查重報。本院于2020年3月12日、2020年5月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位黑龍江農(nóng)墾**有限責(zé)任公司（簡稱“**公司”）**為被告人王某甲，王某甲丈夫被告人朱寶峰為**公司實際控制人。2014年至2016年，**公司經(jīng)營陷入困境，為解決企業(yè)融資難問題，在收購農(nóng)民水稻時，采取存儲水稻不支付現(xiàn)金，存期越長收購價格越高和以月利息一分吸儲現(xiàn)金兩種方式向社會不特定對象吸收或變相吸收公眾存款。**公司通過在當(dāng)?shù)鼐用裰g形成口口相傳的宣傳方式非法吸收公眾存款人數(shù)為163人。2019年初，**公司資金鏈斷裂，無法兌付非法吸收的公眾存款。經(jīng)鑒定：被告單位**公司及直接經(jīng)營的主管人員朱寶鋒、王某甲非法吸收公眾存款金額為人民幣30,934,832.17元，所吸收資金大部分用于生產(chǎn)經(jīng)營。案發(fā)后，被告人朱寶鋒、王某甲積極履行退賠義務(wù)，自愿以其合法財產(chǎn)廠房、設(shè)備、房產(chǎn)折價變現(xiàn)退賠集資參與人，截止起訴前，共造成經(jīng)濟損失12,876,079.71元。

經(jīng)偵查，公安機關(guān)于2019年10月9日在火車上將朱寶峰抓獲，次日，王某甲主動向公安機關(guān)投案，二人到案后，均如實供述了自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、自首證明、**企業(yè)檔案、企業(yè)資質(zhì)證明、欠條、還款協(xié)議書等；

2.證人張某某、王某乙、李某甲、曹某某、李某乙、董某某、蘇某某、李某丙、王某丙等人證言；

3.被告人朱寶峰、王某甲的供述與辯解；

4.齊齊哈爾中岳會計師事務(wù)所會計司法鑒定審計報告；

5.齊齊哈爾分局刑事技術(shù)大隊現(xiàn)場勘驗筆錄。

本院認為，被告單位**公司以直接或變相吸收公眾存款的方式，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴重，被告人王某甲、朱寶峰作為直接負責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人朱寶峰作為**公司的實際控制人，在單位犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某甲在單位犯罪中作用較小，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人朱寶峰到案后，如實供述了自己的犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人王某甲犯罪后主動向公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。案發(fā)后，被告人朱寶峰、王某甲積極返還集資參與人部分經(jīng)濟損失。被告人朱寶峰、王某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。對被告人王某甲適用緩刑不致再危害社會，為維護民營企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，用經(jīng)營收入繼續(xù)履行退賠義務(wù)，最大限度地減少集資參與人的經(jīng)濟損失，化解社會矛盾，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條的規(guī)定可以對其適用緩刑。建議對被告單位**公司判處罰金人民幣200,000元；建議對被告人朱寶峰判處有期徒刑四年六個月，并處罰金100,000元；建議判處被告人王某甲有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金50,000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

九三人民法院

檢察官：張月勝

檢察官助理：潘廣娟

2020年7月29日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人朱寶峰現(xiàn)被羈押于齊齊哈爾市看守所；

2.被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

3.案卷材料和證據(jù)17冊；

4.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾論金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。??

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

????三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

????對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

????第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)尚未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第七十二條??對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔罪表現(xiàn)；（三）沒有再犯罪的危險；（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。