富平縣人民檢察院

起訴書

富檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人曾某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被富平縣公安局刑事拘留（2019年10月25日至30日羈押于龍巖市第二看守所）。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月15日逮捕。

本案由富平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院2020年1月23日退回補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)2月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某甲明知他人實(shí)施電信詐騙而多次為電信詐騙利用第三方微信二維碼收款進(jìn)行中間聯(lián)系。

2018年6月，曾某乙、王甲（均已判刑）等人預(yù)謀由王甲提供第三方微信二維碼為電信詐騙收款并負(fù)責(zé)提現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，曾某乙、被告人曾某甲等人在福建龍巖通過(guò)網(wǎng)絡(luò)為王甲與上線電信詐騙人員進(jìn)行中間聯(lián)系，將王甲轉(zhuǎn)賬后的贓款再次提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。2018年6月19日至2018年7月7日，王甲糾集馬某、李某甲、李某乙（均已判刑）等人租住西安市蓮湖區(qū)龍首北路格林豪泰等酒店、賓館，通過(guò)熟人相互介紹，以付給一定報(bào)酬的方式，引誘王某某、劉某某等人同意使用其微信二維碼，而后將二維碼通過(guò)QQ群發(fā)送給被告人曾某甲，被告人曾某甲再發(fā)送給上線電信詐騙人員，最終二維碼被發(fā)送給被害人用于詐騙收款。被害人掃碼被騙后，被告人曾某甲根據(jù)二維碼收款情況核對(duì)賬目，王甲等人通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬等方式將贓款轉(zhuǎn)賬給周某某銀行卡，贓款取現(xiàn)后被二次轉(zhuǎn)移。經(jīng)查證，2018年6月22日、23日、7月3日、4日、5日、7日共有40個(gè)微信二維碼合計(jì)收到被害人被騙款項(xiàng)3339423.74元。

2018年7月7日案發(fā)當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)在西安市西關(guān)正街123號(hào)多美歌酒店扣押現(xiàn)金7萬(wàn)元，從收款的微信賬戶查扣被騙款73100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的王甲作案用手機(jī)、銀行卡等；2.書證：微信收款截圖及明細(xì)、賓館入住登記等；3.證人證言：證人王某某、劉某某等人的證言；4.被害人陳述；5.曾某乙、王甲、馬某、李某甲、李某乙的供述與辯解；被告人曾某甲的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：王甲蘋果手機(jī)提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲明知他人實(shí)施電信詐騙，仍然為其進(jìn)行中間聯(lián)系，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富平縣人民法院

檢察員：韓曉第

2020年3月20日

附：

1．被告人曾某甲羈押于富平縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)24冊(cè)，光盤2張。