富平縣人民檢察院

起訴書

富檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人曾某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3508221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被富平縣公安局刑事拘留（2019年10月25日至30日羈押于龍巖市第二看守所）。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月15日逮捕。

本案由富平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院2020年1月23日退回補充偵查一次，偵查機關(guān)2月24日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某甲明知他人實施電信詐騙而多次為電信詐騙利用第三方微信二維碼收款進行中間聯(lián)系。

2018年6月，曾某乙、王甲（均已判刑）等人預(yù)謀由王甲提供第三方微信二維碼為電信詐騙收款并負(fù)責(zé)提現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，曾某乙、被告人曾某甲等人在福建龍巖通過網(wǎng)絡(luò)為王甲與上線電信詐騙人員進行中間聯(lián)系，將王甲轉(zhuǎn)賬后的贓款再次提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。2018年6月19日至2018年7月7日，王甲糾集馬某、李某甲、李某乙（均已判刑）等人租住西安市蓮湖區(qū)龍首北路格林豪泰等酒店、賓館，通過熟人相互介紹，以付給一定報酬的方式，引誘王某某、劉某某等人同意使用其微信二維碼，而后將二維碼通過QQ群發(fā)送給被告人曾某甲，被告人曾某甲再發(fā)送給上線電信詐騙人員，最終二維碼被發(fā)送給被害人用于詐騙收款。被害人掃碼被騙后，被告人曾某甲根據(jù)二維碼收款情況核對賬目，王甲等人通過手機銀行轉(zhuǎn)賬等方式將贓款轉(zhuǎn)賬給周某某銀行卡，贓款取現(xiàn)后被二次轉(zhuǎn)移。經(jīng)查證，2018年6月22日、23日、7月3日、4日、5日、7日共有40個微信二維碼合計收到被害人被騙款項3339423.74元。

2018年7月7日案發(fā)當(dāng)日，公安機關(guān)在西安市西關(guān)正街123號多美歌酒店扣押現(xiàn)金7萬元，從收款的微信賬戶查扣被騙款73100元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的王甲作案用手機、銀行卡等；2.書證：微信收款截圖及明細(xì)、賓館入住登記等；3.證人證言：證人王某某、劉某某等人的證言；4.被害人陳述；5.曾某乙、王甲、馬某、李某甲、李某乙的供述與辯解；被告人曾某甲的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：王甲蘋果手機提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲明知他人實施電信詐騙，仍然為其進行中間聯(lián)系，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富平縣人民法院

檢察員：韓曉第

2020年3月20日

附：

1．被告人曾某甲羈押于富平縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)24冊，光盤2張。