宜春市袁某某人民檢察院

起??訴??書(shū)

袁檢刑訴〔2020〕724號(hào)

被告單位宜春**科技農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9136**********787E，住所地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村，案發(fā)時(shí)法定代表人為袁某某。

訴訟代表人易某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********0012，無(wú)業(yè)，系被告單位實(shí)際控制人易某乙之子。

被告人易某乙，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********3012，漢族，大專(zhuān)文化，宜春**科技農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地為江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，案發(fā)前住宜春市袁某某**路**小區(qū)**棟**單元**室。2019年12月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被宜春市公安局袁州分局取保候?qū)彛?020年6月4日被該分局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于宜春市看守所。

被告人陳某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********5412，漢族，初中文化，宜春**科技農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司原總經(jīng)理，戶(hù)籍所在地為江西省宜春市袁某某**村鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，案發(fā)前住宜春市袁某某**路**小區(qū)**棟**單元**室。2019年1月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被宜春市公安局袁州分局取保候?qū)彛?020年7月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告人易某乙、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，偵查機(jī)關(guān)第二次補(bǔ)充偵查終結(jié)后追加移送被告單位宜春市元博山茶油科技農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司審查起訴，本院依法告知被告單位訴訟代表人有關(guān)權(quán)利義務(wù)。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位宜春**科技農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）成立于2009年1月9日，被告人易某乙系公司董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人，該公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、山茶油、蔬菜、水果種植和科研，山茶油的生產(chǎn)和銷(xiāo)售、產(chǎn)品加工與銷(xiāo)售、旅游觀(guān)光等。2016年初至2019年底，易某乙等人明知**公司無(wú)對(duì)外融資資質(zhì)情況下，在公司**基地、**賓館、**中心三樓、宜春市**院對(duì)面的**飯莊以及**鎮(zhèn)**酒店等地召開(kāi)宣傳會(huì)，以該公司名義向社會(huì)推出各種項(xiàng)目對(duì)外融資，并承諾還本付息，詳述如下：

1、2016年3月至2017年3月，被告人易某乙在**賓館召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)外宣傳**公司即將在英國(guó)倫交所掛牌上市，并以公司名義對(duì)外銷(xiāo)售原始股。同年6月，被告人易某乙聘請(qǐng)被告人陳某某組織團(tuán)隊(duì)公開(kāi)銷(xiāo)售股權(quán)融資，陳某某隨后請(qǐng)來(lái)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了C2M網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)外公開(kāi)銷(xiāo)售**公司原始股權(quán)，承諾100天為返利周期，介紹人員還可以獲得介紹獎(jiǎng)勵(lì)。該模式運(yùn)行至2017年3月份停擺。經(jīng)被告人陳某某根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)，目前共向749人融資，截止提起公訴之日，共有裴春芽等6人報(bào)案，融資本金456.28萬(wàn)元，已還本付息254.577萬(wàn)元。

2、2017年3月至7月，因C2M融資平臺(tái)停擺，很多集資參與人無(wú)法提現(xiàn)，為繼續(xù)維持，被告人易某乙又委托陳某某對(duì)外以眾籌模式直接銷(xiāo)售所謂的**公司原始股，并承諾三個(gè)月后公司上市會(huì)兌現(xiàn)返還三倍的利潤(rùn)。截止提起公訴之日，共有甘某某等4人報(bào)案，融資本金218.46萬(wàn)元，已還本付息62.037萬(wàn)元。

期間，被告人陳某某陸續(xù)向**公司上交上述兩種模式吸收的集資款項(xiàng)共計(jì)3708.1458萬(wàn)元。

3、2017年12月至2019年12月，**公司以其子公司宜春市**服務(wù)有限公司名義推出養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目對(duì)外融資，被告人易某乙組織人員對(duì)外宣傳該項(xiàng)目每年可按一定筆錄獲取利息，且在其合作的酒店或老年公寓消費(fèi)可享受7.5折。截止提起公訴之日，共有歐陽(yáng)某某等25人報(bào)案，融資金額共計(jì)340.2萬(wàn)元，已還本付息28.6178萬(wàn)元。

4、2019年4月，**公司推出代養(yǎng)雞模式對(duì)外融資，被告人易某乙組織人員對(duì)外宣傳以100元或80元認(rèn)領(lǐng)一只雞，由**公司代養(yǎng)180天后，客戶(hù)可選擇將雞領(lǐng)走或領(lǐng)取該公司代為銷(xiāo)售款。截止提起公訴之日，經(jīng)查證報(bào)案人員及易某乙提供的名單，暫查實(shí)共向82人融資，融資金額共計(jì)327.5萬(wàn)元，已還本付息5.5575萬(wàn)元。此外，該82人中有21人后期按**公司安排攜資轉(zhuǎn)為投資油茶林承租項(xiàng)目。

5、2019年9月至12月，**公司推出**APP，以銷(xiāo)售產(chǎn)品為由對(duì)外融資，被告人易某乙組織人員對(duì)外宣傳在該APP投資，七日后每天可返利1%。截止提起公訴之日，共有李某某等87人報(bào)案，融資金額共計(jì)263.1655萬(wàn)元，已還本付息34.5492萬(wàn)元。

6、2018年9月至2019年11月，**公司以茶油代理、茶油銀行、油茶林承租的名義對(duì)外融資，被告人易某乙組織人員對(duì)外宣傳投資該項(xiàng)目按照投資金額不同，每年可以返還13-15%不等的利息，同時(shí)每月可以領(lǐng)取數(shù)量不等的茶油。截止提起公訴之日，共有孫某某等15人報(bào)案，融資金額共計(jì)32.82萬(wàn)元，已還本付息3.6723萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資協(xié)議等書(shū)證；2.證人歐陽(yáng)某某等人證言；3.集資參與人裴某某等人陳述；4.被告人供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告單位宜春**科技農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司及被告人易某乙、陳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系單位犯罪，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、三十一條之規(guī)定。屬部分共同犯罪，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院

????????????????????檢??察??官：羅志林

??????????????????2020年7月28日

???????????（院?。?/span>

附件：

????1.被告人易某乙現(xiàn)羈押于宜春市看守所，被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>

家；?

????2.案卷材料和證據(jù)共17冊(cè)，光碟3張；

????3.被告人陳某某提供的收據(jù)及匯款回單裝訂冊(cè)1份；

????4.報(bào)案人員統(tǒng)計(jì)名單9份;

????5.關(guān)于年齡的證明文件、結(jié)婚證復(fù)印件、熊?chē)?guó)云筆錄各一份。