福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢訴刑訴〔2019〕564號

被告人施某甲（曾用名施某乙），男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3505211973********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯強奸罪，于1998年12月31日被惠安縣人民法院判處有期徒刑五年。因涉嫌強迫交易罪、污染環(huán)境罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、污染環(huán)境罪，2018年12月28日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（綽號“黑目仁”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505211981********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，2018年12月28日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3505211972********，漢族，文盲，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年1月4日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪、污染環(huán)境罪，2019年1月30日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505211982********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某丁，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3505211974********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3505211978********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2018年11月21日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，?2018年12月28日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（曾用名林某乙、林某丙，綽號“黑皮包”），男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505211977********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌污染環(huán)境罪，于2019年1月4日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某甲、李某甲、陳某甲、施某丁、施某丙、李某乙、林某甲涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、污染環(huán)境罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年3月29日至2019年4月29日、2019年5月29日至2019年6月28日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年7月29日至2019年8月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，被告人施某甲為牟取非法利益，糾集被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人，長期盤踞在**鎮(zhèn)**村一帶，采取向城管部門舉報違建、開車堵路、直接告知或暗示村民等方式，以高于正常市場的價格強攬村民建房的土方項目、水泥等建筑材料的供應(yīng)，或采取要挾等手段敲詐村民或公司的錢財。其中，被告人李某甲、李某乙、林某甲等人主要負責(zé)現(xiàn)場管理、統(tǒng)計及盯梢城管部門車輛，被告人陳某甲主要負責(zé)水泥供應(yīng)、現(xiàn)場管理，被告人施某丙、施某丁主要負責(zé)運載土方、水泥等建筑材料。被告人施某甲等人為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以被告人施某甲為首要分子，被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人參加的惡勢力犯罪集團。具體犯罪事實分述如下：

一、強迫交易罪

1、2012年間，被害人吳某甲在**鎮(zhèn)**村建房時，被告人施某甲找到現(xiàn)場管理人員林某乙，要挾承包填土方項目，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲阻工和舉報蓋不成房子，吳某甲得知被迫同意被告人施某甲提出的每畝40000元的價格，讓被告人施某甲承包填地基土方共計5畝，后支付給被告人施某甲人民幣200000元（以下幣種相同）。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、李某乙負責(zé)現(xiàn)場管理和統(tǒng)計車數(shù)、指使被告人施某丙、施某丁負責(zé)運載土方。

2、2012年至2014年間，被害人李某丙在**鎮(zhèn)**村建房時，被告人施某甲多次采取堵路方式要挾李某丙讓其承包填土、打樁、鉤田地平整的工程項目及向其購買水泥等建筑材料，李某丙懾于其惡名，被迫同意將上述項目承包給被告人施某甲及向其購買水泥等建筑材料，合計支付給被告人施某甲197150元。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、施某丙在施工現(xiàn)場進行管理，同時由被告人施某丙、施某丁運載建材，被告人陳某甲水泥的供應(yīng)和款項結(jié)算。

3、2012年間，被害人吳某乙在**鎮(zhèn)**村建房時，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲阻工和舉報蓋不成房子，被迫將新房的土方項目承包給被告人施某甲，后支付給被告人施某甲8000元。

4、2014年間，被害人李某丁在**鎮(zhèn)**村建房時，被告人施某甲多次要挾李某丁讓其承包土方、打樁及向其購買水泥等建筑材料，李某丁懾于其惡名，被迫同意將上述項目承包給被告人施某甲及向其購買水泥等建筑材料，合計支付給被告人施某甲115800元。期間，被告人李某甲在現(xiàn)場負責(zé)土方車數(shù)的統(tǒng)計等，被告人施某丁負責(zé)土方的運載，被告人陳某甲負責(zé)水泥的提供及款項結(jié)算。

5、2014年間，被害人李某戊在**鎮(zhèn)**村建房時，被告人施某甲找到李某戊，要挾李某戊向其購買水泥，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報蓋不成房子，李某戊被迫同意向被告人施某甲購買水泥，合計14550元。

6、2014年間，被害人李某己在**鎮(zhèn)**村建房時，被告人施某甲找到李某己，要求承包地基填土項目，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報蓋不成房子，李某己被迫同意將建房地基填土方項目承包給被告人施某甲，后支付給被告人施某甲15000元。

7、2014年間，被害人吳某丙在**鎮(zhèn)**村建房時，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報蓋不成房子，被迫將新房的填土方項目承包給被告人施某甲，后支付給被告人施某甲9500元。期間，被告人李某甲受被告人施某甲的指使，在現(xiàn)場負責(zé)土方的統(tǒng)計。

8、2015年12月間，被害人李某庚在**鎮(zhèn)**村建房時，被告人施某甲找到李某庚，要挾李某庚向其購買水泥，因懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報蓋不成房子，李某庚被迫同意向被告人施某甲購買水泥，合計37500元。期間，被告人陳某甲負責(zé)水泥的提供及款項結(jié)算，被告人施某丁負責(zé)水泥的運載。

9、2016年4月間，被害人李某辛幫其叔叔李某*管理**鎮(zhèn)**村在建新房時，被告人施某甲找到李某辛，要挾承包土方項目，懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報蓋不成房子，李某辛被迫同意將建房地基填土方項目承包給被告人施某甲，后支付了10000元給被告人施某甲。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、陳某甲負責(zé)現(xiàn)場管理、統(tǒng)計車數(shù)。在建房期間，被告人施某甲又要挾李某辛向其購買了800包水泥，合計20000元。

10、2016年5月間，被害人吳某丁在**鎮(zhèn)**村建房時，被告人施某甲找到吳某丁，要挾吳某丁向其購買沙子、石子等材料，因懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報蓋不成房子，吳某丁被迫同意向被告人施某甲購買了20余車的沙子、石子，合計20000余元。

11、2018年7月間，被害人李某壬在**鎮(zhèn)**村加蓋樓層時，被告人施某甲要挾李某壬向其購買磚頭、沙子、水泥等材料，因懾于被告人施某甲的惡名，害怕被被告人施某甲舉報蓋不成房子，李某壬被迫同意向被告人施某甲購買了磚頭、沙子、水泥，合計19050元。

二、敲詐勒索罪

1、2014年9月間的一天晚上，被害人李某乙在倒地梁時因水泥不夠，讓被告人施某甲再載20包水泥到工地。隨后又因要下雨，讓被告人施某甲不用載，被告人施某甲以水泥已送出不能退為由，直接將水泥卸在李某乙家不遠的路邊，并讓被告人李某甲、施某丙、施某丁、李某乙等人到現(xiàn)場威脅工人不得開。期間，被告人李某甲自己將手機砸在地上，并強行要求李某乙給予賠償。因要下雨，李某乙讓工人將100包水泥搬到其家中。次日，李某乙將被告人李某甲索要的手機款1000元送至被告人施某甲家中，被告人施某甲收下后又以不要想蓋房子為由要挾李某乙將前日送的100包水泥以300包的價格結(jié)算，從中敲詐得款5800元。

2、2014年間，被害人李某戊在**鎮(zhèn)**村建新房時，多次被城管部門拆除。李某戊懷疑系被告人施某甲舉報的，便主動找到被告人施某甲，被告人施某甲趁機要挾李某戊，從中敲詐得款4000元。

3、2014年間，被害人吳某丙在**鎮(zhèn)**村倒地梁時，多次被城管部門拆除。吳某丙懷疑系被告人施某甲舉報的，便找到被告人施某甲，被告人施某甲趁機要挾吳某丙，從中敲詐得款5000元。

4、2016年8、9月間，被害人李某癸在**鎮(zhèn)**村建新房時，多次被城管部門拆除。后被告人施某甲主動找到李某癸，要挾其拿錢出來擺平關(guān)系。李某癸懾于被告人施某甲的惡名，為了不讓被告人施某甲再次舉報，被迫拿了3000元給被告人施某甲。

5、2016年間，被告人施某甲向**工程公司承包洛陽江**村段海堤加固工程過程中，得知**工程公司管理人員駱某某將其中的部分土方工程承包給劉某某，便以對方車隊不得進入**村地界為由，要挾駱某某抽取工地每車60元的費用，懾于被告人施某甲的惡名，為趕工程進度，駱某某被迫同意。后被告人施某甲從劉某某運載的742車土方中敲詐得款44520元。期間，被告人李某甲明知被告人施某甲采取要挾手段抽取劉某某運載的土方費用的情況下，受其指使在現(xiàn)場負責(zé)統(tǒng)計運載車輛數(shù)量。

三、污染環(huán)境罪

2016年下半年至2018年年初，被告人施某甲承包處理泉州洛江區(qū)**房地產(chǎn)項目和洛江區(qū)**房地產(chǎn)項目的地下室廢土，后引導(dǎo)車輛將廢土運載至泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村高速橋下洛陽江一二級水源保護區(qū)沿岸陸域范圍內(nèi)傾倒，造成當(dāng)?shù)刂脖黄茐?，從中非法得?10520元。期間，被告人施某甲指使被告人李某甲、陳某甲、林某甲進行現(xiàn)場管理、統(tǒng)計車數(shù)等，被告人林某甲從中非法得利10000多元。經(jīng)檢測，現(xiàn)場傾倒的廢土量達到59054.4立方米，現(xiàn)場土壤的PH值及銅、鋅、鉛、鉻、鎳、鎘、砷含量均高于背景值。經(jīng)福建歷思司法鑒定所鑒定，該地域生態(tài)環(huán)境基本恢復(fù)被破壞的生態(tài)環(huán)境費用為1402069元。

2018年11月20日，被告人施某甲、李某甲、施某丙、施某丁、李某乙在**鎮(zhèn)**村等地分別被公安民警抓獲歸案。2019年1月3日晚上，被告人陳某甲在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**大酒店被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年1月9日上午，被告人林某甲在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**新村**號的家中被公安民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、到案經(jīng)過、手機微信截圖、賬戶明細、戶籍證明等書證；

2.被害人陳述：被害人吳某乙、李某乙、吳某甲等人陳述；

3.證人證言：證人吳某丙、林某乙、萬某某等人證言；

4.被告人供述和辯解：被告人施某甲、李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：檢測報告、司法鑒定意見書；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人施某甲為牟取暴利，糾集被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人，以舉報違建、堵路、脅迫等手段實施強攬工程、建材生意、敲詐勒索、污染環(huán)境等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，形成以被告人施某甲為首要分子，被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲等人參與的惡勢力犯罪集團。被告人施某甲糾集李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙以非法占有為目的，多次采取脅迫等手段強攬工程、建材生意等，其中被告人施某甲參與作案11起，涉案金額達66萬余元；被告人李某甲參與作案5起，涉案金額達55萬余元；被告人陳某甲參與作案4起，涉案金額達38萬余元；被告人施某丁參與作案4起，涉案金額達55萬余元；被告人施某丙參與作案2起，涉案金額達39萬余元；被告人李某乙參與作案1起，涉案金額達20萬余元，六被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人施某甲、李某甲又以非法占有為目的，采取脅迫手段強行索取公民財物，其中被告人施某甲參與作案5起，涉案金額達人民幣62320元，數(shù)額巨大；被告人李某甲參與作案2起，涉案金額達人民幣45520元，情節(jié)嚴重；二被告人的行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪分別追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人施某甲、李某甲、陳某甲、林某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可擅自傾倒污染物，從中非法得利21萬余元，造成公私財產(chǎn)損失達140萬余元，四被告人的行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百三十八條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以污染環(huán)境罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人施某甲在犯罪集團中起領(lǐng)導(dǎo)、組織作用，系犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲在各自參與的犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人施某甲、李某甲、陳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：王胤煌、辛俊陽

2019年8月8日

附：

1.被告人施某甲、李某甲、陳某甲、施某丙、施某丁、李某乙、林某甲現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)玖冊；

3.證人名單一份。