四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

攀東檢一部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告單位攀枝花市**商貿(mào)有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915104000788******，單位地址攀枝花市東區(qū)**路**號(hào)**棟，法定代表人殷某甲，職務(wù)執(zhí)行董事。

訴訟代表人殷某乙，女，1974年**月**日出生，攀枝花市**商貿(mào)有限責(zé)任公司員工。

被告人殷某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104021964********，漢族，研究生文化，攀枝花市**商貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人，住四川省攀枝花市東區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月19日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?020年4月23日被取保候?qū)彙?/span>

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人殷某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月，攀枝花市**商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）為籌集資金解決**小區(qū)車庫(kù)修建工程項(xiàng)目資金短缺問(wèn)題，經(jīng)公司實(shí)際控制人、被告人殷某甲決定，在未取得車庫(kù)預(yù)售資格以及未獲得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，委托他人進(jìn)行廣告推廣、營(yíng)銷策劃，通過(guò)傳單、廣告、口口相傳等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂投資合同收取履約保證金，約定投資期限三年，投資期間投資人可獲得車位使用權(quán)，承諾投資期間每年向投資人返還履約保證金的15%作為補(bǔ)貼，按月支付，到期后無(wú)條件一次性退還履約保證金。截至2015年8月，**公司以收取履約保證金形式向147名投資人吸收資金共計(jì)人民幣1316萬(wàn)元，向投資人支付補(bǔ)貼共計(jì)人民幣206.5125萬(wàn)元,退還履約保證金人民幣12.3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件移送函、受案登記表等書(shū)證；2.證人張某某、羅某某等人的證言；3.被告人殷某甲的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告單位攀枝花市**商貿(mào)有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人殷某甲系該公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

檢察官：廖娟

檢察官助理：鄧燕

2020年8月17日

附件：

1.被告人殷某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1390814****，被告單位訴訟代表人殷某乙聯(lián)系電話1309624****；

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)；

3.證人（鑒定人）名單一份。