浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

嵊檢一部刑訴〔2020〕327號(hào)　

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203221991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省沛縣**街**號(hào)。因本案于2020年3月21日被嵊州市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人徐某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人以及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人徐某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人徐某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)“張某某”（待查）。被告人徐某某在明知“張某某”所匯款項(xiàng)系違法所得的情況下，多次通過(guò)使用其本人或通過(guò)朋友的銀行卡賬戶(hù)，以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金無(wú)卡存現(xiàn)等方式幫助“張某某”洗錢(qián)，金額至少人民幣13萬(wàn)余元。其中，含有在嵊州的被害人周某某以及彭某某等人被騙款項(xiàng)。被告人徐某某從中非法獲利共計(jì)人民幣4600余元。

案發(fā)后，被告人徐某某向檢察機(jī)關(guān)退贓人民幣135000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶(hù)籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2．證人魏某某、胡某某、韓某某等的證言

3．被害人周某某、彭某某、于某某等的陳述；

4．被告人徐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪追究其刑事責(zé)任。故對(duì)被告人徐某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

嵊州市人民法院

????????????????????????????????????????檢察員:李楊

?????????????????????????????2020年12月18日

附：

1．被告人徐某某現(xiàn)住江蘇省沛縣**街**號(hào)，聯(lián)系方式：1855580****；

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份，檢察卷一冊(cè)；

3．隨案移送物品詳見(jiàn)清單。