湖北省蘄春縣人民檢察院

起?訴?書

蘄檢檢察二部刑訴〔2020〕315號

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4221281980********，漢族，大學(xué)?？莆幕錆h****銀行**分行公司**部***（其中：2015年4月至2016年6月期間負責(zé)蘄春支行籌建工作，2016年7月至2019年6月任蘄春支行負責(zé)人），戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)，現(xiàn)住蘄春縣**鎮(zhèn)****銀行住宅小區(qū)，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2020年6月5日被蘄春縣公安局刑事拘留，于2020年7月10日被本院批準逮捕，于2020年8月26日被蘄春縣監(jiān)察委采取留置措施，于2020年9月9日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由蘄春縣公安局執(zhí)行，于2020年9月17日經(jīng)本院決定逮捕，次日由蘄春縣公安局執(zhí)行。

本案由蘄春縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非國家工作人員受賄罪于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

涉嫌非國家工作人員受賄109.6萬元。

2016年2月，經(jīng)被告人張某某經(jīng)辦，武漢**商業(yè)銀行貸款給蘄春縣漕河鎮(zhèn)夏漕社區(qū)企業(yè)湖北**置業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）1.5億元；2018年10月，經(jīng)張某某經(jīng)辦，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行再次貸款給**公司1.5億元。

2016年2月**公司收到第一筆7900萬元貸款資金之后不久，張某某找到**公司總經(jīng)理方某甲，以要在武漢買房差錢為由提出向**公司“借”款100萬元，方某甲知道張某某可能是以借為名索要，但考慮到貸款事宜得到張某某的幫助關(guān)照，后續(xù)貸款的發(fā)放還需要張某某繼續(xù)幫助關(guān)照，而且當(dāng)時**公司急需獲得此貸款，便同意給付。為掩蓋事實真相，張某某將其聘請的司機王某某的銀行賬戶告知方某甲，2016年2月17日，方某甲安排**公司出納會計余某某用公司資金向王某某賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元。次日，王某某將100萬元轉(zhuǎn)賬給張某某，張某某將此款用于償還個人欠款和日常生活開支。張某某收取這100萬元未出具任何條據(jù)手續(xù)，也未約定借款利息、還款期限，此后也從無還款的意思表示。方某甲知道張某某不會歸還此款，準備以后在**公司賬目上采取虛增工程量等方式將此100萬元沖平。

另，自2015年端午節(jié)至2019年端午節(jié)期間，方某甲為感謝和繼續(xù)獲得張某某在貸款事宜上的幫助關(guān)照，在每年端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)期間均送給張某某現(xiàn)金紅包，每次5000元、8000元、10000元不等，共13次送給張某某現(xiàn)金9.6萬元，張某某均予以收受歸個人所有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人張某某的戶籍證明、任職材料、相關(guān)銀行交易明細等書證；（2）方某甲、方某乙等人的證言；（3）被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某身為銀行金融機構(gòu)工作人員，在辦理貸款的金融業(yè)務(wù)活動中索取并非法收受他人財物共計109.6萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條、第一百八十四條之規(guī)定，涉嫌非國家工作人員受賄罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省蘄春縣人民法院　

檢察官：張國學(xué)

檢察官助理：宋承喜

2020年10月12日　

附件：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押在浠水縣看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.證人名單一份；

4.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》。