吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院

起??訴??書

四西檢刑檢刑訴〔2019〕1號

被告單位四平市********有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91220300MA********，單位地址吉林省四平市鐵東區(qū)**緯至**緯**路**小區(qū)**號樓**單元****，法定代表人張某甲。

訴訟代表人趙某某，男性，1990年**月**日出生，被告單位四平市********有限公司后勤工作人員，住吉林省四平市鐵西區(qū)**街**委**組。

被告人張某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1303021989********，漢族，大學(xué)本科，系四平市********有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**鎮(zhèn)****村****號，現(xiàn)住吉林省四平市鐵西區(qū)****小區(qū)**號樓**單元****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被四平市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)四平市人民檢察院批準，于2018年12月29日被四平市公安局直屬分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2112241989********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市**縣**鎮(zhèn)**村****組**號，住吉林省四平市鐵東區(qū)****小區(qū)，系四平市********有限公司經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被四平市公安局刑事拘留；經(jīng)四平市人民檢察院批準，于2018年12月29日被四平市公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2203221986********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，戶籍所在地吉林省四平市梨樹縣**鎮(zhèn)****村**組，住吉林省四平市鐵西區(qū)******小區(qū)**號樓**單元**室，系四平市********有限公司監(jiān)事、******工作室法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2112241988********，漢族，中專文化，戶籍所在地吉林省四平市鐵東區(qū)**街**委**組，住吉林省四平市鐵東區(qū)******區(qū)**號樓**單元**室，系四平市********有限公司股東、****負責(zé)人（個體工商戶）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省四平市公安局偵查終結(jié)，以被告單位四平市********有限公司、被告人張某甲、田某某、李某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查兩次（自2019年4月10日至5月10日、2019年6月24日至7月1日）；因疑難、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年3月28日至4月11日；2019年6月11日至6月25日、2019年8月2日至8月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人張某甲、田某某、李某某、劉某某四人籌劃共同經(jīng)營****四平店，其中張某甲出資10萬元，占股52%；田某某出資2萬元，占股9.6%；李某某出資4萬元占股19.2%；劉某某出資4萬元，占股19.2%；張某甲為總指揮，對經(jīng)營項目總體負責(zé)，李某某主管裝修設(shè)計及日常維護維修，劉某某主管報紙宣傳推廣及社會關(guān)系處理，田某某主管經(jīng)營管理公司日常運營。2018年8月9日，被告單位四平市********有限公司正式成立，法定代表人為張某甲，注冊資本100萬元整，其中張某甲認繳出資額48萬元，占股48%、劉某某認繳出資額18萬元，占股18%、李某某認繳出資額18萬元，占股18%、田某某認繳出資額8萬元，占股8%、楊某某認繳出資額8萬元，占股8%。該公司章程規(guī)定被告人張某甲任執(zhí)行董事、總經(jīng)理，被告人李某某任監(jiān)事。

2018年5月初，被告人張某甲在股東會上提出銷售返利卡以提高營業(yè)額，被告人田某某、李某某、劉某某表示同意。隨即被告人張某甲等人招聘店長及銷售人員，通過發(fā)放傳單、登報紙、打電話、發(fā)微信朋友圈等方式向社會不特定人群宣傳銷售返利卡。宣傳內(nèi)容包括：“年卡1399元包含一年洗車，每月返100元油卡，共返12個月，贈送****酒一瓶，打蠟2次，大洗1次”；“年卡2399元包含一年洗車，贈送**三連號一個，分14個月返1400元油卡，贈送1000元**現(xiàn)金抵扣券”；“1111元年卡，全年免費洗車，分12個月返1200元油卡”等。

被告單位四平市********有限公司以兌店、承包等方式共在四平市區(qū)內(nèi)經(jīng)營六家店，其中一店位于四平市鐵西區(qū)****路**醫(yī)院對面，二店位于四平市鐵東區(qū)**緯**馬路之間，三店位于四平市鐵東區(qū)**廣場地下停車廠，四店位于四平市鐵西區(qū)******北門，五店位于四平市鐵東區(qū)****路，六店位于四平市鐵西區(qū)**附近。2018年11月中旬，被告單位四平市********有限公司名下門店陸續(xù)因為拖欠員工工資、承租到期等原因全部停業(yè)，引起會員群訪，造成惡劣社會影響。

被告單位四平市********有限公司通過辦理洗車會員并許以高額返利的方式，向社會公眾非法吸收存款，并將所吸收的公眾存款用于擴張店面、員工開薪等。期間，被告人張某甲、劉某某、李某某、田某某于2018年6月28日進行一次分紅，被告人張某甲獲得5萬元，被告人田某某獲得1萬元，被告人李某某獲得2萬元，被告人劉某某獲得2萬元。

經(jīng)查：****公司2018年5月11日至11月21日止，1111元檔、1299元（含1309元、1311元）檔、1399元檔、1499元檔、1888元（含1889元、1899元、1998元）檔、2399元檔、2809元檔、2999元檔、5000元檔，各檔會員人數(shù)總計969人，入會費總計1,435,709.00元，****公司已向上述會員返還加油卡總計180,600.00元，會員剩余加油卡總計992,500.00元。被告人李某某于2018年11月4日將其所持股份以1元轉(zhuǎn)讓給被告人張某甲，自2018年5月11日至2018年11月4日期間，車司令公司共吸收會員906人，吸收資金1,353,970.00元。

被告人張某甲、田某某、劉某某、李某某于2018年11月27?日經(jīng)公安民警電話聯(lián)系后到四平市公安局配合案件調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、合伙人協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、****冬季活動方案、會員卡申請表、****洗車專用收據(jù)、交易記錄、分紅記錄、戶籍證明、扣押清單等；

2.證人曹某某等人的證言；

3.被害人張某乙等人的陳述；

4.被告人張某甲、田某某、李某某、劉某某的供述與辯解；

5.司法會計檢驗報告。

本院認為，被告單位四平市********有限公司擾亂金融秩序，借用合法經(jīng)營形式，采取向社會公開宣傳銷售洗車會員卡并承諾給予高額回報的手段，變相吸收公眾存款對象500人以上，屬于有其他嚴重情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系被告單位四平市********有限公司的法定代表人，提出并制定了銷售返利會員卡方案，被告人田某某、李某某、劉某某共同參與了銷售返利會員卡方案決策，系單位犯罪直接負責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人田某某、李某某、劉某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕、免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

四平市鐵西區(qū)人民法院

????????????????檢察員：張冠英

????????????????

??????????????????2019年7月31日

附：

1.被告人張某甲、田某某現(xiàn)被逮捕羈押在四平市看守所，被告人李某某、劉某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)45冊。

3．證人名單。

4．有關(guān)涉案款物已由公安機關(guān)扣押并由四平市罰沒管理辦公室代保管，詳見卷中清單。