吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院

起??訴??書

四西檢刑檢刑訴〔2019〕1號(hào)

被告單位四平市********有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91220300MA********，單位地址吉林省四平市鐵東區(qū)**緯至**緯**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元****，法定代表人張某甲。

訴訟代表人趙某某，男性，1990年**月**日出生，被告單位四平市********有限公司后勤工作人員，住吉林省四平市鐵西區(qū)**街**委**組。

被告人張某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303021989********，漢族，大學(xué)本科，系四平市********有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**鎮(zhèn)****村****號(hào)，現(xiàn)住吉林省四平市鐵西區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓**單元****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被四平市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)四平市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月29日被四平市公安局直屬分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2112241989********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市**縣**鎮(zhèn)**村****組**號(hào)，住吉林省四平市鐵東區(qū)****小區(qū)，系四平市********有限公司經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被四平市公安局刑事拘留；經(jīng)四平市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月29日被四平市公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221986********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，戶籍所在地吉林省四平市梨樹縣**鎮(zhèn)****村**組，住吉林省四平市鐵西區(qū)******小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，系四平市********有限公司監(jiān)事、******工作室法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2112241988********，漢族，中專文化，戶籍所在地吉林省四平市鐵東區(qū)**街**委**組，住吉林省四平市鐵東區(qū)******區(qū)**號(hào)樓**單元**室，系四平市********有限公司股東、****負(fù)責(zé)人（個(gè)體工商戶）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省四平市公安局偵查終結(jié)，以被告單位四平市********有限公司、被告人張某甲、田某某、李某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年4月10日至5月10日、2019年6月24日至7月1日）；因疑難、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年3月28日至4月11日；2019年6月11日至6月25日、2019年8月2日至8月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人張某甲、田某某、李某某、劉某某四人籌劃共同經(jīng)營(yíng)****四平店，其中張某甲出資10萬(wàn)元，占股52%；田某某出資2萬(wàn)元，占股9.6%；李某某出資4萬(wàn)元占股19.2%；劉某某出資4萬(wàn)元，占股19.2%；張某甲為總指揮，對(duì)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目總體負(fù)責(zé)，李某某主管裝修設(shè)計(jì)及日常維護(hù)維修，劉某某主管報(bào)紙宣傳推廣及社會(huì)關(guān)系處理，田某某主管經(jīng)營(yíng)管理公司日常運(yùn)營(yíng)。2018年8月9日，被告單位四平市********有限公司正式成立，法定代表人為張某甲，注冊(cè)資本100萬(wàn)元整，其中張某甲認(rèn)繳出資額48萬(wàn)元，占股48%、劉某某認(rèn)繳出資額18萬(wàn)元，占股18%、李某某認(rèn)繳出資額18萬(wàn)元，占股18%、田某某認(rèn)繳出資額8萬(wàn)元，占股8%、楊某某認(rèn)繳出資額8萬(wàn)元，占股8%。該公司章程規(guī)定被告人張某甲任執(zhí)行董事、總經(jīng)理，被告人李某某任監(jiān)事。

2018年5月初，被告人張某甲在股東會(huì)上提出銷售返利卡以提高營(yíng)業(yè)額，被告人田某某、李某某、劉某某表示同意。隨即被告人張某甲等人招聘店長(zhǎng)及銷售人員，通過(guò)發(fā)放傳單、登報(bào)紙、打電話、發(fā)微信朋友圈等方式向社會(huì)不特定人群宣傳銷售返利卡。宣傳內(nèi)容包括：“年卡1399元包含一年洗車，每月返100元油卡，共返12個(gè)月，贈(zèng)送****酒一瓶，打蠟2次，大洗1次”；“年卡2399元包含一年洗車，贈(zèng)送**三連號(hào)一個(gè)，分14個(gè)月返1400元油卡，贈(zèng)送1000元**現(xiàn)金抵扣券”；“1111元年卡，全年免費(fèi)洗車，分12個(gè)月返1200元油卡”等。

被告單位四平市********有限公司以兌店、承包等方式共在四平市區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)六家店，其中一店位于四平市鐵西區(qū)****路**醫(yī)院對(duì)面，二店位于四平市鐵東區(qū)**緯**馬路之間，三店位于四平市鐵東區(qū)**廣場(chǎng)地下停車廠，四店位于四平市鐵西區(qū)******北門，五店位于四平市鐵東區(qū)****路，六店位于四平市鐵西區(qū)**附近。2018年11月中旬，被告單位四平市********有限公司名下門店陸續(xù)因?yàn)橥锨穯T工工資、承租到期等原因全部停業(yè)，引起會(huì)員群訪，造成惡劣社會(huì)影響。

被告單位四平市********有限公司通過(guò)辦理洗車會(huì)員并許以高額返利的方式，向社會(huì)公眾非法吸收存款，并將所吸收的公眾存款用于擴(kuò)張店面、員工開薪等。期間，被告人張某甲、劉某某、李某某、田某某于2018年6月28日進(jìn)行一次分紅，被告人張某甲獲得5萬(wàn)元，被告人田某某獲得1萬(wàn)元，被告人李某某獲得2萬(wàn)元，被告人劉某某獲得2萬(wàn)元。

經(jīng)查：****公司2018年5月11日至11月21日止，1111元檔、1299元（含1309元、1311元）檔、1399元檔、1499元檔、1888元（含1889元、1899元、1998元）檔、2399元檔、2809元檔、2999元檔、5000元檔，各檔會(huì)員人數(shù)總計(jì)969人，入會(huì)費(fèi)總計(jì)1,435,709.00元，****公司已向上述會(huì)員返還加油卡總計(jì)180,600.00元，會(huì)員剩余加油卡總計(jì)992,500.00元。被告人李某某于2018年11月4日將其所持股份以1元轉(zhuǎn)讓給被告人張某甲，自2018年5月11日至2018年11月4日期間，車司令公司共吸收會(huì)員906人，吸收資金1,353,970.00元。

被告人張某甲、田某某、劉某某、李某某于2018年11月27?日經(jīng)公安民警電話聯(lián)系后到四平市公安局配合案件調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、合伙人協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、****冬季活動(dòng)方案、會(huì)員卡申請(qǐng)表、****洗車專用收據(jù)、交易記錄、分紅記錄、戶籍證明、扣押清單等；

2.證人曹某某等人的證言；

3.被害人張某乙等人的陳述；

4.被告人張某甲、田某某、李某某、劉某某的供述與辯解；

5.司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告單位四平市********有限公司擾亂金融秩序，借用合法經(jīng)營(yíng)形式，采取向社會(huì)公開宣傳銷售洗車會(huì)員卡并承諾給予高額回報(bào)的手段，變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上，屬于有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系被告單位四平市********有限公司的法定代表人，提出并制定了銷售返利會(huì)員卡方案，被告人田某某、李某某、劉某某共同參與了銷售返利會(huì)員卡方案決策，系單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人田某某、李某某、劉某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕、免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁(yè)無(wú)正文）

此致

四平市鐵西區(qū)人民法院

????????????????檢察員：張冠英

????????????????

??????????????????2019年7月31日

附：

1.被告人張某甲、田某某現(xiàn)被逮捕羈押在四平市看守所，被告人李某某、劉某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)45冊(cè)。

3．證人名單。

4．有關(guān)涉案款物已由公安機(jī)關(guān)扣押并由四平市罰沒(méi)管理辦公室代保管，詳見卷中清單。