山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)萊蕪檢一部刑訴〔2020〕295號(hào)

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708261989********,漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè),戶(hù)籍地山東省濟(jì)寧市**縣**村，案發(fā)前租住淄博市**區(qū)**小區(qū);因涉嫌詐騙罪,于2019年11月20日被濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月27日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因補(bǔ)充證據(jù)，退回公安補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月27日至同年4月27日;自2020年5月27日至同年6月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某自2015年以來(lái)，購(gòu)買(mǎi)記號(hào)筆在**城區(qū)**街墻體上涂寫(xiě)虛假辦證廣告，在被害人撥打廣告上預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼（****、****、****、****，以下簡(jiǎn)化表述末四位）后，先讓被害人通過(guò)ATM機(jī)向其提供的銀行賬戶(hù)（均為他人銀行卡）轉(zhuǎn)賬或向其提供的微信賬號(hào)（****、****,曾用昵稱(chēng)均為“****”;****,曾用昵稱(chēng)“****”、“***”）轉(zhuǎn)賬支付200元辦證費(fèi)。之后，被告人張某某再用直板老年機(jī)變聲女音回?fù)鼙缓θ耸謾C(jī)，以支付風(fēng)險(xiǎn)金等名目，要求被害人再支付200元、500元至1000元不等的費(fèi)用，待被害人轉(zhuǎn)賬或發(fā)現(xiàn)被騙后，張某某對(duì)被害人言語(yǔ)威脅或失去聯(lián)系。具體情況如下:?

一、被告人張某某自2017年1月至2019年12月,采用上述方式，使用下列銀行卡，騙取萊蕪地區(qū)被害人錢(qián)款93500元，上述款項(xiàng)在淄博地區(qū)ATM取現(xiàn)。具體情況如下：

卡號(hào)為62218846340********（賬戶(hù)名吳某甲）的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡共有萊蕪地區(qū)119筆ATM機(jī)存款,共計(jì)41800元；

卡號(hào)為62159946340********郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬戶(hù)名吳某乙）共有萊蕪地區(qū)29筆ATM機(jī)存款,共計(jì)12900元；

卡號(hào)為62159946300********郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬戶(hù)名吳某甲）共有萊蕪地區(qū)ATM機(jī)存款31筆,共計(jì)12600元；

卡號(hào)為6217994530********郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬戶(hù)名趙某某）共有萊蕪地區(qū)ATM機(jī)存款28筆,共計(jì)10200元；

卡號(hào)為62170021700********建設(shè)銀行卡（帳戶(hù)名吳某甲）自2017年8月21日至2019年12月有萊蕪地區(qū)ATM機(jī)存款6筆共計(jì)2100元；

卡號(hào)為6217994530********郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬戶(hù)名王某乙）有萊蕪地區(qū)ATM機(jī)存款46筆,共計(jì)13900元。

二、被告人張某某自2018年6月至2019年11月，采取上述方式，使用銀行卡、微信賬號(hào)騙取萊蕪地區(qū)被害人錢(qián)款；其中，查實(shí)的以微信賬號(hào)騙取被害人錢(qián)款13600元。具體如下:?

（一）2019年8月至2019年11月，案發(fā)地在萊蕪的詐騙事實(shí)：

1.2019年9月23日，被害人單某某電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****辦理證件，被告人張某某要求單某某向微信賬號(hào)****轉(zhuǎn)賬200元，后張某某使用手機(jī)變聲功能（女聲），以取證需要再交保證金為由，讓單某某多次轉(zhuǎn)賬，共騙取5200元。

2.2019年9月24日，被害人畢某甲電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****（****）辦理證件，張某某要求畢某甲向其提供的銀行賬戶(hù)ATM轉(zhuǎn)賬付款，又采取上述手段，共騙取700元。

3.2019年11月2日，被害人魏某甲電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****辦理證件，張某某要求對(duì)向微信賬號(hào)****轉(zhuǎn)賬，共騙取200元。

4.2019年10月12日，被害人譚某某電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****辦理證件，張某某要求譚某某向其提供的銀行賬戶(hù)ATM轉(zhuǎn)賬付款，共騙取700元。

5.2019年8月14日，被害人王某甲將電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****（****）辦理證件，張某某要求王某甲將向其提供的銀行賬戶(hù)ATM轉(zhuǎn)賬付款，共騙取1300元。

6.2019年8月20日，被害人魏某乙電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****（****）辦理證件，張某某要求魏某乙向其提供的銀行賬戶(hù)（郵儲(chǔ)銀行尾號(hào)****）ATM轉(zhuǎn)賬付款，共騙取200元。

7.2019年8月29日，被害人王某丙電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****（****）辦理證件，張某某要求王某丙向其提供的銀行賬戶(hù)（郵儲(chǔ)銀行尾號(hào)****）ATM轉(zhuǎn)賬付款，共騙取200元。

8.2019年11月4日，被害人陳某某電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****（****）辦理證件，張某某要求陳某某向其提供的銀行賬戶(hù)（戶(hù)名吳某甲尾號(hào)****）ATM轉(zhuǎn)賬付款，共騙取1000元。

9.2019年11月16日，被害人畢某乙電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****辦理證件，張某某要求畢某乙向其提供的銀行賬戶(hù)（郵儲(chǔ)銀行尾號(hào)****）ATM轉(zhuǎn)賬付款，共騙取700元。

10.2019年9月21日，被害人林某某電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****辦理證件，張某某要求畢某乙向其提供的銀行賬戶(hù)（郵儲(chǔ)銀行尾號(hào)****）ATM轉(zhuǎn)賬付款，共騙取600元。

（二）2018年6月至2019年4月，案發(fā)地在萊蕪的詐騙事實(shí)：

1.2018年7月13日，被害人亓某某電話(huà)聯(lián)系辦證手機(jī)號(hào)，向?qū)Ψ教峁┑奈⑿刨~號(hào)****轉(zhuǎn)賬，被以相同方式騙取2200元。

2.2018年6月28日，被害人周某乙電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****辦理證件，后被以相同方式騙取2300元。

3.2018年8月28日，被害人李某某電話(huà)聯(lián)系辦證手機(jī)號(hào)，向?qū)Ψ教峁┑奈⑿刨~號(hào)****轉(zhuǎn)賬1500元，銀行卡轉(zhuǎn)賬200元，共被騙取1700元。

4.2018年8月18日，被害人秦某某聯(lián)系微信賬號(hào)****辦理證件，被以相同方式騙取1400元。

5.2019年4月2日，被害人陶某某聯(lián)系微信賬號(hào)****辦理證件，被以相同方式騙取800元。

6.2018年3月10日，被害人魏某丙聯(lián)系微信昵稱(chēng)“****”辦理證件，被以相同方式騙取500元。

7.2018年12月3日，被害人倪某某電話(huà)聯(lián)系手機(jī)號(hào)****、****辦理證件，向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶(hù)（尾號(hào)****）ATM轉(zhuǎn)賬200元，并以保證金的方式多次向?qū)Ψ教峁┑奈⑿刨~號(hào)****轉(zhuǎn)賬2000元，共被騙取2200元。

綜上，被告人張某某采取以上方式，共詐騙萊蕪地區(qū)被害人錢(qián)款107100元;其于2019年11月20日在淄博市**區(qū)**小區(qū)（**城）租房?jī)?nèi)被民警抓獲，現(xiàn)場(chǎng)起獲手機(jī)、銀行卡、手機(jī)卡等作案工具。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.搜查、扣押筆錄；2.物證：記號(hào)水、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等；3.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)視聽(tīng)、圖片、聊天、通話(huà)記錄等數(shù)據(jù)；4.視聽(tīng)資料：銀行監(jiān)控錄像；5.書(shū)證：通話(huà)記錄、銀行交易、微信轉(zhuǎn)賬記錄、住宿登記等；6.被害人陳述：?jiǎn)文衬车热岁愂觯?.證人證言：證人周某甲、黃某某等人證言；8.犯罪嫌疑人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò),虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：劉金國(guó)

2020年7月15日

附：

1.被告人張某某羈押于濟(jì)南市第六看守所。

2.案卷材料六冊(cè)和數(shù)據(jù)U盤(pán)一個(gè)；光盤(pán)三張。

3.隨案財(cái)物移送清單_。