湖南省道縣人民檢察院

起?訴?書

道檢公訴刑訴〔2020〕355號

被告單位：郴州市**貿(mào)易有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91431000*********，單位地址：湖南省郴州市**區(qū)**市場***棟**號,法定代表人：廖某甲。

訴訟代表人：廖某甲，男，1970年**月**日出生，被告單位法定代表人、聯(lián)系電話1567572****。

被告人廖某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4303031970********，漢族，大學文化，經(jīng)商人員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年3月16日道縣公安局決定對其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人王某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4328011973********，漢族，高中文化，經(jīng)商人員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月25日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年2月2日道縣公安局決定對其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4310031989********，漢族，小學文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年3月16日道縣公安局決定對其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人何某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4307251974********，漢族，高中文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局取保侯審,2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人黃某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4310031990********，漢族，小學文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由道縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年2月2日道縣公安局決定對其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人黃某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4310811986********，漢族，初中文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，2016年4月18日因犯非法經(jīng)營罪被雙峰縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)彛?019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人羅某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4310031981********，漢族，初中文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)五里**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年4月29日被道縣公安局刑事拘留，2019年6月6日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人何某乙，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4328211974********，漢族，初中文化，公司職員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年5月15日被道縣公安局刑事拘留，2019年5月31日道縣公安局決定對其取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人廖某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4310031980********，漢族，小學文化，公司職員，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人，住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月24日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局監(jiān)視居住,2019年7月24日本院決定對其監(jiān)視居住，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年1月23日本院決定對其解除監(jiān)視居住決定。

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4310031976********，漢族，小學文化，個體經(jīng)商人員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**街道**路**花園**棟**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人劉某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4305211977********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商人員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**街道**路**號**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人陳某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4328221979********，漢族，大專文化，個體經(jīng)商人員，湖南省郴州市北湖區(qū)人，住郴州市北湖區(qū)**路**棟**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

被告人何某丙，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4328281970********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商人員，湖南省郴州市汝城縣人，住郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月13日被道縣公安局刑事拘留，2018年12月30日因本院不批準逮捕，同日被道縣公安局取保候?qū)?2019年7月24日本院決定對其取保候?qū)?，同日由道縣公安局執(zhí)行，2020年7月23日本院決定對其解除取保候?qū)彌Q定。

本案由道縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙等人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日、11月19日兩次退回道縣公安局補充偵查，道縣公安局于2019年10月6日、12月5日補查重報，2019年11月5日本院延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年3月9日，被告人廖某甲、王某某夫妻倆人在郴州市注冊成立“**貿(mào)易有限公司”，經(jīng)營范圍為酒類及預包裝食品批發(fā)兼零售、卷煙、雪茄煙零售,該公司于2014年6月9日獲得煙草專賣零售許可證（有效期從2014年6月9日至2018年8月22日），之后擴大卷煙進銷批發(fā)業(yè)務，并成立多個經(jīng)銷點，包括：長沙市**名煙名酒店、郴州市區(qū)**名煙名酒店（2018年10月18日取得煙草專賣零售許可證）、郴州市嘉禾縣**名煙名酒店（2018年9月7日取得煙草專賣零售許可證）、郴州市永興縣**名煙名酒店（2018年10月19日取得煙草專賣零售許可證）、廣東省廣州市區(qū)也設有卷煙經(jīng)銷網(wǎng)點。該公司違反國家煙草專賣管理相關法律、法規(guī)，在沒有取得煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、準運證的情況下，非法經(jīng)營煙草專賣的批發(fā)、運輸業(yè)務，其中廖某甲在公司中負責組織、管理事務；王某某主管財務支出；黃某甲負責專供出口卷煙（俗稱“走私煙”）進貨、銷售；何某甲協(xié)助黃某甲，并負責專供出口卷煙進貨時望風帶路；黃某乙負責長沙區(qū)域的卷煙銷售；黃某丙負責永興縣的卷煙銷售及卷煙倉庫管理；羅某某負責嘉禾縣的卷煙銷售；何某乙負責廣州區(qū)域卷煙經(jīng)銷；廖某乙負責該公司卷煙業(yè)務的會計記帳及“管家婆”電腦記帳系統(tǒng)管理；陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙均為銷售專供出口的卷煙的下級經(jīng)銷商。具體情況如下：

自2016年以來，該公司的廖某甲等人長期組織實施非法從廣西壯族自治區(qū)大量購進專供出口的卷煙，銷售到湖南省郴州市區(qū)、長沙市**活動，例如：2018年7月2日，廣西壯族自治區(qū)防城港市的黃某丁、甘某某（已判刑），從廣西壯族自治區(qū)運輸卷煙給郴州市**貿(mào)易有限公司，在運輸途經(jīng)湖南省道縣時被道縣公安機關查獲，經(jīng)鑒定扣押的價值人民幣為875383元的卷煙均是專供出口的卷煙。經(jīng)查實，僅2018年1月1日至2018年11月22日期間，該公司卷煙業(yè)務經(jīng)營額就有人民幣680327877.32元，毛利潤為人民幣11188397.80元，其中非法經(jīng)營專供出口卷煙銷售額為人民幣21983153.10元，毛利潤為人民幣1306757.77元。

被告人陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙雖然持有煙草專賣零售許可證，但四人均從郴州市**貿(mào)易有限公司黃某甲、何某甲處大量購進專供出口的卷煙用于批發(fā)銷售。其中陳某甲2018年銷售專供出口卷煙的金額為579371元、劉某某2018年銷售專供出口卷煙的金額463018元、陳某乙2018年銷售專供出口卷煙的金額為人民幣280798.5元、何某丙2018年銷售專供出口卷煙的金額117390元。

被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、廖某乙2018年11月23日被公安機關抓獲；陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙于2018年12月12日被公安機關抓獲；羅某某于2019年4月29日被公安機關抓獲；何某乙于2019年5月5日主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：搜繳、扣押了部分卷煙；2.書證：接報案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押物品清單、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、煙草辦證信息資料等；2.證人證言：證人黃某丁、甘某某的證言；3.被告人的供述和與辯解：被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙、陳某乙、陳某甲、何某丙、劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湘永會鑒字[2019]第0025號會計鑒定報告、湖南省煙草專賣局價格證明、湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站卷煙鑒別檢驗報告；5.勘驗、檢查、辨認筆錄：Kxxxx034號勘驗筆錄、對廖某甲住所及倉庫的搜查筆錄、何某丙、陳某乙等人的辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：從被告人黃某甲、羅小英手機里提取的微信聊天截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙、陳某乙、陳某甲、何某丙、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位郴州市**貿(mào)易有限公司及其直接負責的主管人員廖某甲、王某某，其他直接責任人員黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙，個人經(jīng)銷商陳某甲、劉某某、陳某乙、何某丙違反國家規(guī)定，非法銷售經(jīng)營煙草專賣品，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。本案是單位犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條；本案被告人廖某甲、王某某、黃某甲、何某甲、黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙、廖某乙是共同犯罪，被告人廖某甲、王某某為**貿(mào)易有限公司的股東和實際控制人，直接負責公司的經(jīng)營管理活動，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人黃某甲、何某甲直接負責**貿(mào)易有限公司專供出口卷煙的經(jīng)銷，被告人黃某乙、黃某丙、羅某某、何某乙作為**貿(mào)易有限公司的區(qū)域負責人，被告人廖某乙是**貿(mào)易有限公司卷煙業(yè)務的記賬會計，是**貿(mào)易股份有限公司非法經(jīng)營活動的具體實施者，是直接責任人，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，均應當從輕、減輕處罰。被告人何某乙案發(fā)后主動投案，并如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰；本案十三名被告人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省道縣人民法院

檢察官：何光輝

檢察官助理：何詩

2020年11月18日

附：

1.被告人廖某甲（聯(lián)系電話1567572****）、王某某（1380735****）、黃某甲（17358829226）、何某甲（1817555****）、黃某乙（1860842****）、黃某丙（1323735****）、羅某某（1587356****）、何某乙（1810735****）、陳某乙（1887358****）、陳某甲（1351735****）、何某丙（1597351****）、劉某某（1387356****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?；廖某乙?807551****）現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)10冊，光碟2張。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.認罪認罰具結(jié)書13份。