天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人康某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051980********，漢族，中專文化，**（天津）資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地及現(xiàn)住天津市河北區(qū)**街**號(hào)。2019年4月20日因涉嫌集資詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月23日因涉嫌集資詐騙罪被天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日以網(wǎng)上公告告知方式告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年2月18日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2019年10月28日重新移送審查起訴；于2019年12月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2020年1月13日重新移送審查起訴。本院于2019年9月21日、2019年11月29日、2020年2月14日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人康某某為了向社會(huì)大眾融資用于企業(yè)借貸，從中賺取利息差，在天津市自貿(mào)區(qū)中心商務(wù)區(qū)注冊(cè)成立**（天津）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。

自2014年6月至2015年12月，被告人康某某以公司法定代表人和實(shí)際控制人身份，伙同**公司副總經(jīng)理李某某、郭某某等人組織該公司員工，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，以**公司名義，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，將虛構(gòu)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資人，在天津市河北區(qū)、南開(kāi)區(qū)、河?xùn)|區(qū)、河西區(qū)、紅橋區(qū)、濱海新區(qū)等地，以發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以高額利息為誘餌，與投資群眾簽訂理財(cái)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，承諾還本付息，誘騙不特定社會(huì)群眾在**公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收資金。2015年12月20日，由于**公司資金鏈斷裂，被告人康某某潛逃外地。

經(jīng)審計(jì)，自2014年6月至2015年12月，涉案線下投資人639人、實(shí)收投資款111837084.18元，投資人損失金額50839668.35元。涉案線上投資人24人、實(shí)收投資款1836600.00元，投資人損失金額766703.80元。合計(jì)涉案投資人600余人，實(shí)收投資額共計(jì)113673684.18元，投資人損失金額51606372.15元。非法吸收的資金主要用于歸還本息、支付租賃及員工工資、個(gè)人消費(fèi)等支出，至今仍有51606372.15元資金未能歸還集資人。

2019年4月20日，被告人康某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)材料、公司注冊(cè)信息資料、賬戶日記賬、銀監(jiān)會(huì)情況說(shuō)明、債權(quán)信息資料等書(shū)證。

2、證人李某某、郭某某等人的證言。

3、被告人的供述與辯解。

4、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人康某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑十二年至十四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張桂安

2020年2月20日

附：

1、被告人康某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料47冊(cè)，《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》2冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。