廣東省廣州市人民檢察院

起??訴??書

穗檢三部刑訴〔2020〕Z104號

被告單位廣州**商貿有限公司（以下簡稱**公司），統(tǒng)一社會信用代碼：91440106320921****，?法定代表人周某某，住所地廣州市天河區(qū)**路**號**房。

訴訟代表人陳某某，聯(lián)系電話：1552137****。

被告人周某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼：3507221981********，漢族，文化程度研究生，住廣州市花都區(qū)**道**號**房。2017年6月14日因涉嫌走私普通貨物罪被取保候審，2019年10月16日被監(jiān)視居住，2020年4月16日經本院決定取保候審。

被告人鐘某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼：4412021981********，漢族，文化程度大學，住廣州市天河區(qū)**路**號**棟**房。2017年6月12日因涉嫌走私普通貨物罪被取保候審，2019年10月16日被監(jiān)視居住，2020年4月16日經本院決定取保候審。

本案由黃埔新港海關緝私分局偵查終結，以被告單位**公司、被告人周某某、鐘某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月31日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：被告單位**公司成立于2014年10月23日，主營紅酒銷售的中介服務，實際控制人為法國人B某某，被告人周某某任法定代表人兼總經理，負責日常運營，被告人鐘某某任客戶經理，負責聯(lián)系客戶、制作報關單證。

2014年10月23日至2017年期間，被告單位**公司作為紅酒交易中介機構，長期為智利、法國等國的紅酒境外供應商提供在國內開拓市場、尋找客戶、撮合交易以及協(xié)助報關進口等服務，并賺取中間服務費用。為降低紅酒的進口成本促成交易從而牟取非法利益，在B某某的授意下，被告人周某某、鐘某某協(xié)助廣州*甲酒業(yè)有限公司、廣州市*乙酒業(yè)有限公司、廣州**貿易有限公司、佛山市**有限公司（均另案處理）等國內客戶制作虛假報關單證、以低報價格方式進口紅酒共計1251760瓶，經海關關稅部門核定，偷逃應繳稅款共計人民幣1270709.28元。其中：協(xié)助廣州*甲酒業(yè)有限公司低報價格走私進口紅酒275790瓶，偷逃應繳稅款人民235642.08元；協(xié)助廣州市*乙酒業(yè)有限公司走私進口紅酒533376瓶，偷逃應繳稅款254061.75元；協(xié)助廣州**貿易有限公司走私進口紅酒275790瓶，偷逃應繳稅款248966.9元，協(xié)助佛山市**有限公司走私進口紅酒290596瓶，偷逃應繳稅款532038.55元。

認定上述事實的證據如下：

1、報關單證、發(fā)票、合同、付款憑證、海關關稅、增值稅專用繳款書、企業(yè)注冊資料、歸案經過等書證；

2、證人張某某、呂某某等人的證言；

3、同案人楊某某、肖某某、凌某某、李某某的供述；

4、偷逃稅款核定證明書；

5、被告人周某某、鐘某某的供述和辯解。

本院認為，被告單位**公司及其直接責任人員被告人周某某、鐘某某無視國家法律，逃避海關監(jiān)管，幫助他人走私普通貨物入境，偷逃應繳稅額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察員：黃友明

??????????????????????????2020年6月15日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話：1892887****；被告人鐘某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話：1343423****、1898874****。

2、本案案卷61冊，光盤2張。

3、本案證人名單1份。