浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書

甬檢刑訴〔2020〕290號

被告人左群，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3702851989********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省青島市**街道辦事處**路**街**號樓**單元**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)寧波市鄞州區(qū)人民檢察院批準，于同年12月26日被寧波市公安局鄞州分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人左群涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日移送寧波市鄞州區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，已于2020年2月25日依法告知被告人有權委托辯護人，并按照案件管轄范圍的規(guī)定，于2020年3月24日將案件報送本院。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日延長審查起訴期限十五日，于2020年5月9日退回補充偵查，偵查機關于2020年6月9日補充偵查完畢移送起訴。被告人左群同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被告人左群伙同嚴某某（已判決）等人以浙江中**企業(yè)咨詢管理有限公司（以下簡稱中**公司）的名義與涼山渝**大宗商品交易市場有限公司（以下簡稱渝**公司）簽訂合作協(xié)議，中**公司成為渝**公司的053號會員單位，并將“三云二水”、“峨眉紫芽”、“郭陽玉露”三個買斷的茶葉品種在該平臺上市掛牌銷售。同時，利用嚴某某實際控制的鼎**國際集團（以下簡稱鼎**集團）下屬的寧波渤海鼎**投資咨詢有限公司、寧波鼎**傳奇投資管理有限公司等公司組織員工在網(wǎng)絡上建立股票群，從群中物色潛在客戶（即被害人），通過業(yè)務員在QQ群、直播平臺中扮演金融分析師等身份取得被害人的信任，隱瞞在平臺炒作的茶葉由公司實際完全控盤并有操盤手操縱價格、資金封閉流轉(zhuǎn)、能直接占有投資客戶虧損資金、與投資客戶之間存在經(jīng)濟利益對立關系等情況，誘導被害人在茶葉交易平臺開戶、入金，進行茶葉買賣。

在茶葉買賣期間，被告人左群擔任鼎**集團及中**公司總經(jīng)理，負責炒作茶葉價格、進行茶葉買賣相關業(yè)務。一方面，左群組織中**公司風控部黃某某、雷某某（均已判決）等人操縱茶葉價格，使得茶葉價格不斷上漲，引誘被害人高位接盤，將中**公司持有的茶葉賣出。另一方面，左群在鼎**集團高管QQ群視頻會議時講述茶葉價格接下來的走勢，告知下屬公司如何在客戶處進行營銷。當被害人有虧損或欲出金時，由業(yè)務員欺騙被害人說價格還會繼續(xù)上漲需要持續(xù)持倉或者加大入金，直到一定價位操盤手大肆出貨，使茶葉價格大幅下跌，導致被害人大面積虧損，從而公司獲利。

2016年10月至2017年4月，被告人左群等人誘騙眾多被害人“投資”茶葉，造成虧損合計人民幣4834.8萬余元。中**公司在案發(fā)前，退賠約人民幣200萬元，可在犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人左群應對全部虧損負責，共參與騙取人民幣4634.8萬余元。其中，被告人左群個人違法所得約人民幣49.6萬元。被告人左群到某某如實供述自己的罪行，已退賠違法所得人民幣40萬元。???????????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、合作協(xié)議、銀行賬單、刑事判決書等；2.證人證言：證人程某某、傅某某、戴某某、萬某某等證言；3.被害人陳述：被害人吳某某、蘇某某、顧某某、武某某、張某甲等陳述；4.被告人及同案已決犯的供述與辯解：被告人左群的供述與辯解，同案已決犯嚴某某、鄭某某、黃某某、邵某某、戴某某、延某某、張某乙的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：聊天記錄、交易數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人左群對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人左群以非法占有為目的，伙同嚴某某等人，共同采用虛構事實、隱瞞真相手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人左群起主要作用，系主犯。被告人左群認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市中級人民法院

檢??察??官：施衛(wèi)紅

檢察官助理：葛淑怡

2020年7月3日

??????????????????????????????????????

附件：1.?被告人左群羈押于寧波市看守所

??????2.?案卷材料和證據(jù)28冊

??????3.?《量刑建議書》2份

??????4.?《認罪認罰具結書》1份

??????5.?退賠贓款情況：贓款40萬元已打入寧波市人民檢察院指定賬戶