河南省溫縣人民檢察院　

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕207號　

被告人岳某某，男，1979年*月**日出生，居民身份證號碼1101011979********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地北京市東城區(qū)，現(xiàn)住溫縣***谷**號樓*單元***室。曾因犯販賣毒品罪于2001年7月13日被北京市豐臺區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2004年4月24日刑滿釋放；因犯持有假幣罪，于2004年12月8日被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑7個月，罰金1萬元，2005年3月23日刑滿釋放；因涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月1日被溫縣公安局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由溫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，曾用名，張乙，男，1981年*月**日出生，居民身份證號碼4108251981********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月1日被溫縣公安局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由溫縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，曾用名，朱某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4108251984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市溫縣，住河南省溫縣**鄉(xiāng)**村**街**號，因涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月1日被溫縣公安局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由溫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河南省溫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人岳某某、張某甲、朱某甲涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（1）??妨害信用卡管理罪

2018年至2020年3月31日期間，被告人張某甲、岳某某以1000元不等的價格單獨或者一起收購他人成套銀行卡（其中包括銀行卡、U盾、手機(jī)卡等），并將所收購成套銀行卡售于境外違法犯罪團(tuán)伙用于違法犯罪活動，被告人朱某甲幫助上述二人向他人收購銀行卡。其中，岳某某涉及的銀行卡共計392套，張某甲涉及的銀行卡共計235套，朱某甲涉及的銀行卡共計105套。

（2）??盜竊罪

被告人岳某某、張某甲伙同朱某甲等人將銀行卡售于境外犯罪團(tuán)伙用于違法犯罪活動前，將銀行卡進(jìn)行電話查詢密碼設(shè)置，方便其掌握所出售銀行卡中是否有資金進(jìn)入，在得知所出售銀行卡有違法資金時，伙同辦卡人到銀行以掛失取現(xiàn)的方式進(jìn)行盜竊。

1、被告人張某甲伙同岳某某、朱某甲將杜某甲（另案處理）的建設(shè)銀行卡出售給境外犯罪團(tuán)伙進(jìn)行違法犯罪活動。2019年10月23日，該三人在得知卡內(nèi)有違法資金后，指使杜某甲將其建設(shè)銀行卡注銷并取現(xiàn)11496.58元予以私分；上述三人采取同樣方法指使葛某將其農(nóng)業(yè)銀行卡注銷并取現(xiàn)10527.22元予以私分；指使王某甲將其工商銀行卡注銷并取現(xiàn)50514元予以私分；指使陶某將其農(nóng)業(yè)銀行卡注銷并取現(xiàn)6339元予以私分；指使周某某將其工商及農(nóng)業(yè)銀行卡掛失取現(xiàn)共6269.69元予以私分；指使史某某將其建設(shè)銀行卡掛失取現(xiàn)11217元予以私分。綜上，岳某某、張某甲、朱某甲共同盜竊96363.49元。

2、被告人岳某某伙同張某甲將自己的中信銀行卡出售給境外犯罪團(tuán)伙進(jìn)行違法犯罪活動。2018年4月4日，二人得知岳某某的中信銀行卡中有違法資金時，岳某某將卡掛失補辦并取現(xiàn)19537.55元予以私分。上述二人采用同樣方法將岳某某交通銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)50060元予以私分；指使佟國勝將其農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)50034元予以私分。綜上，岳某某、張某甲共同盜竊119631.55元。

3、被告人張某甲伙同朱某甲將朱某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡出售給境外犯罪團(tuán)伙進(jìn)行違法犯罪活動。二人得知其卡中進(jìn)入違法資金時，朱某甲將銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)50000元；上述二人采用同樣方法指使李某甲將其工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦取現(xiàn)（提現(xiàn)）25500元予以私分。綜上，張某甲伙同朱某甲盜竊75500元。

4、被告人岳某某將任某甲（另案處理）的工商銀行卡和建設(shè)銀行卡出售給境外犯罪團(tuán)伙進(jìn)行違法犯罪活動。2019年11月9日，二人得知任某甲上述兩張卡中進(jìn)入違法資金后，立即對該二張銀行卡進(jìn)行掛失，任某甲到工商銀行將卡補辦后取現(xiàn)100000元予以私分，將建設(shè)銀行卡中所進(jìn)16000元進(jìn)行微信提現(xiàn)后轉(zhuǎn)至米某某微信中予以私分。被告人岳某某采取同樣方法指使鄭某某、吳某某（已判決）將鄭某某工商銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)50000元、建設(shè)銀行卡進(jìn)入的49180元提現(xiàn)到微信后予以私分，其中鄭某某、吳某某、宋某（另案處理）分得67480元；指使張某丙將其建設(shè)銀行卡掛失補辦取現(xiàn)2700元予以私分；指使侯某某將其建設(shè)銀行卡掛失補辦并通過支付寶轉(zhuǎn)給米某某14500元予以私分；指使李甲將其工商銀行卡掛失補辦取現(xiàn)63499.79元予以私分；指使李甲、劉某甲將劉某甲（已判決）工商銀行卡賬號掛失補辦，將卡中11900元進(jìn)行取現(xiàn)予以私分，其中劉某甲分得500元；指使被告人李甲、王某甲將王某甲（已判決）農(nóng)業(yè)銀行卡賬號掛失補辦，并將卡中22026.45元進(jìn)行取現(xiàn)予以私分，其中王某甲分得2000元；指使楊某甲（已判決）伙同李某乙將楊某甲農(nóng)業(yè)銀行卡賬號掛失補辦，并將卡中20359元進(jìn)行取現(xiàn)予以私分，其中楊某甲和李某乙共分得5000元；指使陳某甲（另案處理）伙同王某乙（另案處理）將王某乙父親王某丙的農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦，并將卡中3500元取現(xiàn)予以私分；指使王某丁將其農(nóng)業(yè)銀行卡注銷并取現(xiàn)22917.32元予以私分；指使杜某乙將其工商銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)41196.26元予以私分；指使王某戊將其農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)3200元予以私分。綜上，岳某某單獨伙同他人盜竊?420978.82元。

5、張某甲將自己的華夏銀行卡出售給境外犯罪團(tuán)伙用于違法犯罪活動。2018年4月13日，張某甲在得知自己華夏銀行卡有違法資金時，將銀行卡掛失并補辦并取現(xiàn)8405.35元。2019年11月23日、24日，張某甲采取同樣方法指使買佳佳、張某丁到銀行將張某丁建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)12366元予以私分；指使李某乙將其農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦取現(xiàn)20520元；指使任某乙將其農(nóng)業(yè)銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)24891.76元予以私分；指使曹某某將其工商銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)32079.11元予以私分；指使馬某某將其建設(shè)銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)32787.5元予以私分。綜上，張某甲單獨伙同他人盜竊131049.72元。

6、被告人朱某甲將張某戊父親張戌的建設(shè)銀行卡出售給境外犯罪團(tuán)伙用于違法犯罪活動。2019年11月23日，二人在得知張某戊父親張戌的建設(shè)銀行卡有違法資金，指使張某戊將其父親張戌的建設(shè)銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)10754元予以私分；指使張某戊將其母親劉某戊的建設(shè)銀行卡掛失補辦并取現(xiàn)35352元予以私分。綜上，朱某甲單獨伙同他人盜竊?46106元。

綜上，岳某某盜竊數(shù)額共計636973.86元；張某甲盜竊數(shù)額為422544.76元；朱某甲盜竊數(shù)額為217969.49元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、信用卡等物證；2、戶籍證明、抓獲證明等書證；3、被告人岳某某、張某甲、朱某甲的供述與辯解；4、同案犯楊某甲、張某戊等人的供述；5、現(xiàn)場勘查筆錄；6、辨認(rèn)筆錄；7、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人岳某某、朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岳某某、張某甲、朱某甲以牟取非法利益為目的非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳某某、張某甲、朱某甲以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財物，其中岳某某、張某甲盜竊數(shù)額特別巨大，朱某甲盜竊數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。本案部分事實系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人岳某某、張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人朱某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人岳某某、張某甲、朱某甲判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人岳某某、張某甲、朱某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議岳某某盜竊罪判處有期徒刑十年至十三年，并處罰金5萬元至8萬元；以妨害信用卡管理罪判處有期徒刑三年至五年，并處罰金3萬元，合并執(zhí)行有期徒刑十三年至十五年，并處罰金8萬元至10萬元；建議朱某甲以盜竊罪判處有期徒刑三至五年，并處罰金2萬元至5萬元；以妨害信用卡管理罪判處有期徒刑三年至四年，并處罰金2萬元至3萬元，合并執(zhí)行有期徒刑五年至七年，并處罰金5萬元至7萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省溫縣人民法院　

檢??察??官：張會星

檢察官助理：辛艷芳

2020年8月25日　

附件：

1.??被告人岳某某、張某甲、朱某甲現(xiàn)羈押于焦作市看守

所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。