江蘇省泗陽(yáng)縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

泗檢二部刑訴〔2020〕406號(hào)

被告單位宿遷市**電器設(shè)備有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91321323687840****，法定代表人劉某某，注冊(cè)地址：泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**中路。

訴訟代表人王某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3213231991********，住泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)，聯(lián)系電話1505272****。

被告人劉某某，男，漢族，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208251970********，高中文化，系宿遷市**電器設(shè)備有限公司法人代表，住泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年3月19日被泗陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年4月18日提請(qǐng)本院批準(zhǔn)逮捕，本院于2019年4月25日以無(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，同日被該局取保候?qū)彛?020年4月13日被本院決定取保候?qū)?，?lián)系電話1381397****。

本案由泗陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位宿遷市**電器設(shè)備有限公司、劉某某涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰制度規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月13日將該案退回泗陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年6月12日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告單位?宿遷市**電器有限公司在向泗陽(yáng)縣農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)企業(yè)授信過(guò)程中，提供了虛假的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)資料。2016年9月至2017年9月，被告人劉某某以自己經(jīng)營(yíng)的宿遷市**電器設(shè)備有限公司與自己經(jīng)營(yíng)的南京**機(jī)電設(shè)備有限公司、南京**商貿(mào)有限公司、江蘇**商貿(mào)有限公司三家公司簽訂虛假購(gòu)銷(xiāo)合同的方式，與泗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂6份銀行承兌匯票最高額敞口借款合同，敞口部分分別由江蘇**食品有限公司、宿遷**電器有限公司、宿遷市**門(mén)業(yè)有限公司、宿遷市**種豬繁育有限公司等公司以及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人分別作出相應(yīng)的保證擔(dān)保。2017年9月至2018年2月期間，被告人劉某某以上述方式共計(jì)向泗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)了290張票面金額共計(jì)5555萬(wàn)元銀行承兌匯票，約定保證金比例55%，敞口比例45%（敞口資金共計(jì)2499.75萬(wàn)元），上述290張匯票中有32張紙質(zhì)票據(jù)，258張電子票據(jù)。258張電子票據(jù)涉及的票面金額共計(jì)4370萬(wàn)元（敞口資金共計(jì)1966.5萬(wàn)元）中，僅有200萬(wàn)元進(jìn)入廣東格蘭仕生活電器商業(yè)有限公司賬戶，剩余部分均由被告人劉某某通過(guò)自已的三家公司即南京**機(jī)電設(shè)備有限公司、南京**商貿(mào)有限公司、江蘇**商貿(mào)有限公司分別開(kāi)給貼現(xiàn)人指定的經(jīng)營(yíng)部，即泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**建材經(jīng)營(yíng)部共計(jì)1300萬(wàn)元、宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**鋼材經(jīng)營(yíng)部共計(jì)260萬(wàn)元、宿豫區(qū)**建材經(jīng)營(yíng)部2610萬(wàn)元。因企業(yè)資金斷裂，造成上述承兌匯票到期后無(wú)法歸還，截止目前僅歸還11萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗陽(yáng)縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案情況說(shuō)明、銀行授信資料、承兌匯票、借款合同、購(gòu)銷(xiāo)合同以及國(guó)稅部門(mén)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表等書(shū)證；

3.證人張某某、徐某某、孫某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人（單位）對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位宿遷市**電器設(shè)備有限公司、被告人劉某某以欺騙手段取得銀行票據(jù)承兌，給銀行造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗陽(yáng)縣人民法院

檢察員：宋秀艷

?????????????????????????????2020年7月10日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話1381397****。

2.案卷材料和證據(jù)拾肆冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)貳份。