上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕174號(hào)

被告單位上海**金融信息服務(wù)有限公司，住所在上海市閔行區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**室，法定代表人宋某乙。

訴訟代表人宋某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3723301993********，戶籍在山東省鄒平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人宋某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3723301983********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍在山東省濱州市鄒平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，系上海**金融信息服務(wù)有限公司實(shí)際經(jīng)營負(fù)責(zé)人。2018年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?019年6月13日本院對(duì)其作出不批準(zhǔn)逮捕決定；同年7月16日由我院對(duì)被告人宋某甲繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6127011982********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍在花園**路**弄**號(hào)**室。原系上海**金融信息服務(wù)有限公司股東。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月15日被羈押期限至三十日。同年5月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日由公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年7月16日、10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后分別于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月29日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于同年9月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。同年10月23日對(duì)被告人宋某甲、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款案并案審理，并于同年11月8日再次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于同年12月6日補(bǔ)充偵查完畢，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被告人馮某某與他人共同投資成立上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)，并由被告人宋某甲負(fù)責(zé)**公司日常經(jīng)營管理。2015年7月起，**公司以支付6.5%-12%的年化收益為回報(bào)，通過“**理財(cái)”APP平臺(tái)，以銷售理財(cái)產(chǎn)品的形式向社會(huì)不特定投資人非法吸收資金，并將所吸收資金用于**公司的房貸業(yè)務(wù)和被告人馮某某、宋某甲等人經(jīng)營的山東**科技有限公司的經(jīng)營活動(dòng)。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：截至2018年7月26日案發(fā)，**公司共吸收公眾存款共計(jì)人民幣（以下幣種同）29.8億余元，未兌付純本金金額達(dá)3.36億余元。

2018年7月26日，公安機(jī)關(guān)將被告人宋某甲抓獲。2019年4月12日，被告人馮某某接公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)到案接受調(diào)查。兩被告人到案后均能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，**公司以支付或打折支付、債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式清退**公司所吸收的資金，截至2019年12月26日，經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定確認(rèn)，**公司后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，尚未兌付純本金金額合計(jì)1.57億余元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、**公司《檔案機(jī)讀材料》、《代持股協(xié)議》等書證證實(shí)，**公司的基本情況及各被告人宋某甲、馮某某出資和持股情況。

2、證人宋某乙、張某甲、包某某、賈某某、陳某甲、王某甲、楊某某、朱某某、王某乙、陳某乙、丁某某、鄧某某、張某乙、李某甲、趙某某、李某乙、李某某的證言及其中部分證人辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人宋某甲的職務(wù)情況以及**公司的人員結(jié)構(gòu)、各自職責(zé)以及具體經(jīng)營內(nèi)容的事實(shí)。

3、證人吳某某、李某丙證言筆錄以及證人馬某某、葉某某、張某丙、汲某某、徐某某、張某丁、侯某某、李某丁、童某某、孟某某至提供的個(gè)人賬戶交易明細(xì)、“**理財(cái)”APP上個(gè)人資金記錄、購買產(chǎn)品頁面截圖等證實(shí)，上述證人通過**公司的“**理財(cái)”APP平臺(tái)購買理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

4、上海司法會(huì)計(jì)中心出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》證實(shí)，**公司非法吸收公眾存款及相關(guān)兌付資金的具體金額

5、公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》、《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過。

6、公安機(jī)關(guān)出具的有關(guān)《查封決定書》、《協(xié)助凍結(jié)/接觸凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書》以及案發(fā)后**公司兌付資金的有關(guān)銀行支付憑證證實(shí)，案發(fā)后被告人馮某某及**公司清退所吸資金的情況。

7、被告人宋某甲、馮某某的供述證實(shí)，二被告人對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲、馮某某身為公司直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額達(dá)29.8億余元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且屬單位犯罪。被告人馮某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以依法從輕或減輕處罰，被告人宋某甲到案后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：陳康平

2020年1月20日

附：

1、被告人宋某甲（聯(lián)系電話：1822196****）、被告人馮某某（聯(lián)系電話：1381760****、1869111****）現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷宗五冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……