安徽省潁上縣人民檢察院

起??訴??書

潁檢檢二刑訴〔2020〕220號

被告單位安徽省潁上縣****有限公司（以下簡稱“公司甲”）,統(tǒng)一社會信用代碼9134122679********，地址：潁上縣**鎮(zhèn)**路南側(cè)**路北側(cè)**?**D樓，法定代表人王某甲、執(zhí)行董事。

訴訟代表人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼341226199********，公司甲財務(wù)人員。

被告人王某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3412261970********，漢族，初中文化，非中共黨員，公司甲法定代表人、執(zhí)行董事，安徽省潁上縣人，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**廣場**棟**單元**室，曾因犯危險駕駛罪，于2017年7月17日被潁上縣人民法院判處拘役3個月，緩刑4個月，并處罰金人民幣15000元；因涉嫌單位行賄罪，于2019年4月17日被潁上縣監(jiān)察委員會留置；因涉嫌串通投標(biāo)罪、單位行賄罪，于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潁上縣公安局、潁上縣監(jiān)察委員會偵查、調(diào)查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌串通投標(biāo)罪，被告單位公司甲及其直接負(fù)責(zé)的主管人員王某甲涉嫌單位行賄罪，于2019年12月16日和2020年6月2日分別向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人王某甲、于2020年6月3日已告知被告單位公司甲有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因需補充證據(jù)，本院于2020年1月31日第一次退回補充偵查，潁上縣公安局于同年2月23日重新移送審查起訴；于同年4月10日第二次退回補充偵查，潁上縣公安局于同年5月8日重新移送審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、單位行賄罪

2009年至2017年，公司甲為謀取不正當(dāng)利益，公司法定代表人王某甲違反國家法律規(guī)定，給予潁上縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局原局長王某乙等人合計人民幣56.3萬元。具體事實如下：

（一）2013年9月，王某甲為不按規(guī)定程序更改公司甲參與開發(fā)的**廣場項目周邊規(guī)劃，給予王某乙人民幣現(xiàn)金5萬元。

2014年至2017年，王某甲為公司甲的工程項目得到王某乙的關(guān)照和感謝其關(guān)照，共送給王某乙人民幣現(xiàn)金3.4萬元。其中，2014年春節(jié)，送給王某乙0.3萬元；2015年春節(jié)、2016年春節(jié)、2017年春節(jié)、2018年春節(jié)，分別送給王某乙0.5萬元。2015年，王某甲以王某乙的母親去世吊唁的名義，送給其0.3萬元；2015年下半年，王某甲以祝賀王某乙兒子結(jié)婚的名義，送給其0.3萬元；2017年年底，王某甲以看望王某乙家屬的名義，送給其0.5萬元。

（二）2009年2月，王某甲為感謝原潁上縣市容局副局長曹某某在公司甲開發(fā)的**房地產(chǎn)項目土地拆遷中的幫助，給予曹某某人民幣現(xiàn)金30萬元。

（三）2011年至2013年，王某甲為謀求、感謝潁上縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局原副局長李某甲分管住建質(zhì)檢、安全等業(yè)務(wù)給予公司甲的關(guān)照，共送給李某甲人民幣現(xiàn)金1.8萬元。其中，2011年春節(jié)（陽歷2012年初），送給李某甲0.5萬元；2012年中秋節(jié)，送給李某甲0.3萬元；2012年春節(jié)（陽歷2013年初），送給李某甲0.5萬元；2013年春節(jié)（陽歷2014年初）送給李某甲0.5萬元。

（四）2011年至2014年間，王某甲為謀求、感謝原潁上縣房地產(chǎn)管理局原副局長季某某在房屋預(yù)售資金審批、監(jiān)管等給予公司甲的關(guān)照，共送給季某某人民幣現(xiàn)金2.1萬元。其中，2011年中秋節(jié)，送給季某某0.2萬元；2011年春節(jié)（陽歷2012年初），送給季某某0.3萬元；2012年中秋節(jié)送給季某某0.2萬元；2012年春節(jié)（陽歷2013年初），送給季某某0.3萬元；2013年中秋節(jié)，送給季某某0.2萬元；2013年春節(jié)（陽歷2014年初），送給季某某0.4萬元；2014年中秋節(jié)，送給季某某0.2萬元；2014年春節(jié)（陽歷2015年初），送給季某某0.3萬元。

（五）2011年8月，潁上縣住房資金管理中心原主任谷某某在公司甲開發(fā)的**廣場一期項目預(yù)定一套住房，谷某某交過定金后，未按照公司甲規(guī)定和合同約定交付購房款。半年后該房屋漲價，谷某某安排公司甲員工劉某乙將該房屋再次銷售，盈利7萬元。公司甲為謀求谷某某在房屋預(yù)售資金存入監(jiān)管賬戶等方面放松監(jiān)管以及在房屋預(yù)售資金使用申請審批方面提供便利，王某甲安排劉某乙將該7萬元給予谷某某。2012年10月，谷某某在公司甲開發(fā)的**廣場二期項目預(yù)定一套房屋，未交定金。數(shù)月后，谷某某安排劉某乙再次銷售其預(yù)定房屋，盈利3萬元，王某甲又安排劉某乙將該3萬元給予谷某某。公司甲以“炒房”差價形式給予谷某某10萬元。

2010年至2016年，王某甲為謀求、感謝谷某某在房屋預(yù)售資金審批、監(jiān)管等方面給予公司甲提供的便利，安排劉某乙在2010年春節(jié)至2016年端午節(jié)間的每個春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，均送給谷某某0.2萬元現(xiàn)金，20個節(jié)期共給予谷某某4萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.王某甲戶籍信息、公司甲營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、公司章程、**城市廣場規(guī)劃圖、潁上縣園林綠化管理處關(guān)于局部綠化帶拆除的說明、潁上縣人民法院、阜陽市中級人民法院關(guān)于王某乙受賄案的判決書和裁定書；王某甲個人賬戶明細(xì)表、潁上縣人民法院、阜陽市中級人民法院關(guān)于曹某某濫用職權(quán)案、受賄案的刑事判決書；潁上縣人民法院、阜陽市中級人民法院關(guān)于李某甲受賄案的判決書、****施工許可證、建設(shè)工程安全監(jiān)督備案審批表、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書；潁上縣人民法院關(guān)于季某某受賄案的刑事判決書、公司甲參與開發(fā)房地產(chǎn)項目的預(yù)售款使用申請書、潁上縣住房資金管理中心情況說明；公司甲關(guān)于**項目監(jiān)管資金的情況說明及潁上縣房產(chǎn)局住房資金管理中心、徽商銀行、公司乙三方簽訂的**廣場項目商品房預(yù)售款專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書及阜陽市房產(chǎn)局有關(guān)文件等書證；

2.證人王某乙、李某乙、曹某某、李某甲、季某某、谷某某、劉某乙等證言；

3.被告人王某甲的供述和辯解。

二、串通投標(biāo)罪

2008年12月5日至2009年2月6日，潁上縣人民醫(yī)院委托安徽省**招標(biāo)有限公司代理潁上縣人民醫(yī)院新建工程項目公開招標(biāo)。工程項目分為兩個標(biāo)段，其中，一標(biāo)段工程為潁上縣人民醫(yī)院住院部大樓，控制價為7597.559371萬元；二標(biāo)段工程為潁上縣人民醫(yī)院門診樓、急診樓、醫(yī)技樓，控制價為3894.885151萬元。

在該項目一標(biāo)段公開招標(biāo)中，共有公司丙、公司丁、公司戊、公司己四家建筑企業(yè)參與投標(biāo)。在開標(biāo)前，掛靠公司丁、公司戊參與投標(biāo)的被告人王某甲與掛靠公司丙參與投標(biāo)的陳某甲進行協(xié)商，雙方約定，由王某甲向陳某甲提供其掛靠的兩家公司的投標(biāo)報價，陳某甲再根據(jù)王某甲提供的報價抬高公司丙的投標(biāo)報價，以使公司丙順利中標(biāo)。中標(biāo)后，由王某甲與陳某甲等人合伙承包建設(shè)。2009年1月22日，公司丙以7350.145669萬元的報價順利中標(biāo)，與業(yè)主單位潁上縣人民醫(yī)院簽訂建筑工程施工合同。王某甲與陳某甲按照事前約定合伙承建該項目工程，后因雙方產(chǎn)生分歧，王某甲退出工程管理，陳某甲答應(yīng)支付其300萬元預(yù)期利潤，后陳某甲通過項目會計常某某分三次向王某甲轉(zhuǎn)款220萬元。

在該項目二標(biāo)段公開招標(biāo)中，共有公司庚、公司辛、公司壬三家建筑企業(yè)投標(biāo)。在開標(biāo)前，掛靠公司辛、公司壬參與投標(biāo)的王某甲與公司庚項目經(jīng)理劉某丙協(xié)商，雙方約定，由劉某丙實際控制王某甲掛靠的兩家投標(biāo)公司的投標(biāo)價，三家公司同時抬高投標(biāo)報價，以便公司庚順利中標(biāo)，并承諾事成后，由劉某丙按照一家投標(biāo)公司30萬元給予王某甲好處費。后公司庚順利中標(biāo)，劉某丙按照事先約定，于開標(biāo)次日支付王某甲好處費60萬元。

審查起訴階段，被告人親屬向本院退交違法所得60萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.潁上縣公安局受案登記表、到案經(jīng)過、前科查詢，潁上縣人民法院關(guān)于王某甲犯危險駕駛罪的判決書及縣紀(jì)委處分決定，劉某丙提交的潁上縣農(nóng)村信用合作社南關(guān)信用社轉(zhuǎn)賬支票、常某某提交的銀行流水及情況說明，公司辛、公司壬、公司戊、公司己電子轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金繳款單，合肥市同城票據(jù)清算提入貨方憑證、委托書、進賬單、業(yè)務(wù)委托書，潁上縣人民醫(yī)院記賬憑證、建設(shè)工程開標(biāo)記錄表、中標(biāo)通知書等書證；

2.證人劉某丙、陳某甲、陳某乙、葛某某、廉某某等證言；

3.被告人王某甲的供述與辯解及視聽資料。

本院認(rèn)為，被告單位公司甲為謀取不正當(dāng)利益，向多名國家工作人員行賄，數(shù)額達(dá)50余萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲作為公司甲法定代表人、單位主管人員，直接實施或安排他人實施上述行賄行為，在投標(biāo)潁上縣人民醫(yī)院新建工程項目中，與其他投標(biāo)人串通報價，損害招標(biāo)人和其他投標(biāo)人的利益，中標(biāo)金額1億余萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條、第二百二十三條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)該法第六十四條的規(guī)定，其違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潁上縣人民法院

????????????????????檢??察??官：曹培濤

檢察官助理：尤??敏

??????????????????2020年6月19日

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附件：1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于阜陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)10冊

3.本院扣押決定書、扣押財物、文件清單及非稅收入專用收據(jù)等單據(jù)一份