廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢二部刑訴〔2020〕Z1165號(hào)

被告人孫某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4290061976********，漢族，文化程度高中，戶籍地為湖北省天門市**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月5日被逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4414811992********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省興寧市（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2020年4月28日被刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月5日被逮捕。

被告人沈曉晴，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4401111995********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍地為廣州市白某某**街**巷**號(hào)。因本案于2020年4月28日被刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月5日被逮捕。

被告人鄧嬋，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4290061985********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，戶籍地為廣東省惠州市惠城區(qū)（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月5日被逮捕。

被告人黃某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4290061986********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍地為湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月5日被逮捕。

被告人羅某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4290061988********，漢族，文化程度初中，戶籍地為湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月5日被逮捕。

被告人肖某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4309221989********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省博羅縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2020年4月28日被刑事拘留，6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，6月5日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、黃某某涉嫌敲詐勒索、掩飾、隱瞞犯罪所得二罪，被告人羅某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人陳某某、沈曉晴、鄧嬋、肖某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，同案人陳某甲（另案處理）等人在境外以引誘位于本市白某某**街**村**街**號(hào)**房等地的蔣某某、王某某、齊某某、蒲某某等人通過網(wǎng)絡(luò)與其裸聊并錄制視頻，再以裸聊視頻相要挾的方式，對(duì)上述人員等多人進(jìn)行敲詐勒索。

同年1月起，被告人孫某某、陳某某、沈曉晴先后與同案人陳某甲合作，孫某某又先后發(fā)展被告人肖某甲、黃某某、羅某某及同案人鐘某某（另案起訴）等人為下線，黃某某再發(fā)展同案人陳某乙（另案起訴）等人為下線，在明知系犯罪所得的情況下，收集、提供銀行賬戶、支付寶、微信收款二維碼收取陳某甲等人敲詐勒索所得錢款后套現(xiàn)。并將套現(xiàn)資金轉(zhuǎn)賬至被告人鄧嬋等人持有、控制的銀行賬戶，再由鄧嬋等人將上述資金轉(zhuǎn)入陳某甲提供的銀行賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，1月至3月間，孫某某參與套現(xiàn)資金金額合計(jì)人民幣437075元；自4月起，孫某某在明知資金來源為敲詐勒索所得后仍繼續(xù)參與套現(xiàn)，涉案資金金額合計(jì)人民幣55547元。陳某某、沈曉晴參與套現(xiàn)資金金額合計(jì)人民幣240297元。鄧嬋參與套現(xiàn)獲利金額合計(jì)人民幣257300元。黃某某參與套現(xiàn)資金金額合計(jì)人民幣111723元。羅某某參與套現(xiàn)資金金額合計(jì)人民幣18388元。肖某甲參與套現(xiàn)資金金額合計(jì)人民幣74102元。

被告人鄧嬋、羅某某、肖某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.物證：繳獲的銀行卡等；

2.書證：到案經(jīng)過、扣押清單、收款二維碼、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、戶籍材料等；

3.證人證言：謝某某、張某某、肖某乙等人的證言；

4.被害人陳述：蔣某某、王某某、齊某某、蒲某某等人的陳述；

5.被告人及其同案人的供述與辯解：孫某某、陳某某、沈曉晴、鄧嬋、黃某某、羅某某、肖某甲、鐘某某、陳某乙的供述與辯解；

6.搜查、辨認(rèn)及電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。其中，被告人鄧嬋、羅某某、肖某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某結(jié)伙敲詐勒索公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、陳某某、沈曉晴、鄧嬋、黃某某、羅某某、肖某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，且孫某某、陳某某、沈曉晴、鄧嬋、黃某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。孫某某同時(shí)犯二罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予以數(shù)罪并罰。鄧嬋、羅某某、肖某甲犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鄧嬋、羅某某、肖某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處鄧嬋有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；建議判處羅某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處肖某甲有期徒刑一年六個(gè)月，可適用緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：辛欣

??????????????????????????????????????檢察官助理：翁若男

????????????????????????????????????2020年9月3日

附件：

1.被告人孫某某、陳某某、沈曉晴、鄧嬋、黃某某、羅某某、肖某甲現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所。

2.本案卷宗材料共二十五冊(cè)及光盤資料共十八張。

3.繳獲的作案工具手機(jī)等財(cái)物1批，現(xiàn)存放于廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒收、銷毀。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

5.本案為部分適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的案件。