榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2019〕779號(hào)

被告人姚某甲，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323021964********，漢族，小學(xué)文化程度，住黑龍江省綏化市安達(dá)市**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。2019年5月20日因犯詐騙罪被晉中市榆次區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年5月31日被晉中市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424011990********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住晉中市榆次區(qū)**街**號(hào)樓**單元**層。2019年5月21日因涉嫌合同詐騙罪被晉中市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年5月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲、姚某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年8月30日、10月30日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日、11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本案于2019年12月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人姚某甲與姚某乙系父女關(guān)系，2015年2月，姚某甲以姚某乙的名義通過**農(nóng)商行貸款200萬元，山西***融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“擔(dān)保公司”）為該筆貸款提供擔(dān)保，同時(shí)為保證資金安全，要求貸款人提供資產(chǎn)作為反擔(dān)保。被告人姚某甲為獲得擔(dān)保公司的信任，提出以姚某乙等人名下的財(cái)產(chǎn)作為反擔(dān)保物，并提供了姚某乙名下的《商鋪買賣合同》和收款收據(jù)、《房屋買賣合同》、黃某某名下的《商品房買賣合同》、趙某某名下的汽車行車證復(fù)印件。2015年2月13日擔(dān)保公司與被告人姚某乙簽訂《委托擔(dān)保合同》，并分別與被告人姚某乙、姚某甲簽訂《個(gè)人抵押反擔(dān)保合同》，同時(shí)由被告人姚某乙在抵押清單上對(duì)相關(guān)擔(dān)保物予以確認(rèn)。貸款發(fā)放后，從2015年8月開始被告人即停止償還貸款利息，之后的貸款利息全部由擔(dān)保公司代其償還，直至2018年2月15日貸款到期，擔(dān)保公司為被告人姚某甲、姚某乙償還本金及利息共計(jì)人民幣2365629.92元，后經(jīng)查證，被告人姚某乙個(gè)人名下無房產(chǎn)和商鋪，被告人姚某甲提供的名下的《商鋪買賣合同》《房屋買賣合同》均為偽造。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言；3、被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人姚某乙拒不認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人姚某甲、姚某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：王曉俊

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2019年12月31日

附：1．被告人姚某甲現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人姚某乙取保候?qū)徲跁x中市榆次區(qū)**街**號(hào)樓**單元**層。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤3張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2019〕779號(hào)

被告人姚井利，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，小學(xué)文化程度，住黑龍江省綏化市安達(dá)市臥里屯鄉(xiāng)龍山村4屯184號(hào)。2019年5月20日因犯詐騙罪被晉中市榆次區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年5月31日被晉中市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚麗丹，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼14240119900522142X，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住晉中市榆次區(qū)橋西街小區(qū)10號(hào)樓2單元2層。2019年5月21日因涉嫌合同詐騙罪被晉中市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年5月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姚井利、姚麗丹涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年8月30日、10月30日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日、11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本案于2019年12月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人姚井利與姚麗丹系父女關(guān)系，2015年2月，姚井利以姚麗丹的名義通過壽陽農(nóng)商行貸款200萬元，山西鑫富通融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“擔(dān)保公司”）為該筆貸款提供擔(dān)保，同時(shí)為保證資金安全，要求貸款人提供資產(chǎn)作為反擔(dān)保。被告人姚井利為獲得擔(dān)保公司的信任，提出以姚麗丹等人名下的財(cái)產(chǎn)作為反擔(dān)保物，并提供了姚麗丹名下的《商鋪買賣合同》和收款收據(jù)、《房屋買賣合同》、黃啟秀名下的《商品房買賣合同》、趙江榮名下的汽車行車證復(fù)印件。2015年2月13日擔(dān)保公司與被告人姚麗丹簽訂《委托擔(dān)保合同》，并分別與被告人姚麗丹、姚井利簽訂《個(gè)人抵押反擔(dān)保合同》，同時(shí)由被告人姚麗丹在抵押清單上對(duì)相關(guān)擔(dān)保物予以確認(rèn)。貸款發(fā)放后，從2015年8月開始被告人即停止償還貸款利息，之后的貸款利息全部由擔(dān)保公司代其償還，直至2018年2月15日貸款到期，擔(dān)保公司為被告人姚井利、姚麗丹償還本金及利息共計(jì)人民幣2365629.92元，后經(jīng)查證，被告人姚麗丹個(gè)人名下無房產(chǎn)和商鋪，被告人姚井利提供的名下的《商鋪買賣合同》《房屋買賣合同》均為偽造。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言；3、被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚井利對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人姚麗丹拒不認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人姚井利、姚麗丹的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院　

檢察員：王曉俊

（院?。?/span>

2019年12月31日　

附：1．被告人姚井利現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人姚麗丹取保候?qū)徲跁x中市榆次區(qū)橋西街小區(qū)10號(hào)樓2單元2層。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤3張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。