重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z975號(hào)

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310211990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院決定，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人盤某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226321996********，瑤族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住貴州省榕江縣**鄉(xiāng)**村第**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院決定，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203221994********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**窯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院決定，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110251987********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院決定，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002411994********，土家族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院決定，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312271991********，侗族,初中文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省新晃侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院決定，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226321996********，侗族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住貴州省榕江縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月2日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院決定，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙先后加入天津**生物發(fā)展有限公司，擔(dān)任主任、業(yè)務(wù)員，從事詐騙活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙層級(jí)從高到低分為高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理、主任、代表、業(yè)務(wù)員，以“家庭”為基本組成單位，一個(gè)“家庭”由主任、代表、業(yè)務(wù)員組成，不同“家庭”之間成員不定期交流，交叉管理。主任統(tǒng)一管理“家庭”成員的食宿作息和紀(jì)律，監(jiān)督成員實(shí)施詐騙，掌握收款賬戶密碼統(tǒng)一收取詐騙所得上交給經(jīng)理，并按照成員詐騙所得下發(fā)提成；代表協(xié)助主任管理家庭工作，僅在主任不在的時(shí)候管理業(yè)務(wù)員，但不掌握收款賬戶密碼，不管理家庭紀(jì)律，業(yè)務(wù)員和代表在主任的監(jiān)督下實(shí)施詐騙，詐騙得2800元后上交主任為“一單”，每“一單”獲得370元提成,剩余用于生活消費(fèi)。

被告人周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙在各自組成的“家庭”中進(jìn)行詐騙，其中周某某、盤某某、李某甲分別管理各自“家庭”，級(jí)別為主任，楊某甲、吳某甲級(jí)別為代表，吳某乙、楊某乙為業(yè)務(wù)員。詐騙方式主要利用QQ、微信等聊天工具，通過QQ交友群、相親網(wǎng)站等平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)上將自己偽裝成女性身份，加男性為好友，以談戀愛等名義假裝與對(duì)方交往，謊稱見面、自己或家人生病、弄壞別人東西等需要費(fèi)用，騙取被害人通過微信、支付寶等轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)款?，F(xiàn)將查明事實(shí)分述如下：

一、2019年6月至2020年1月，被告人周某某在擔(dān)任江蘇連云港市**路**巷**室“家庭”主任期間，“家庭”成員張某甲（已判決）詐騙位于重慶市九龍坡區(qū)的被害人李某乙5314元；雷某某（已判決）詐騙被害人宋某某4904元；朱某甲（已判決）詐騙被害人楊某丙3850元；

二、2019年5月至2020年2月，被告人周某某以上述方式，騙取位于廣東廣州的被害人李某丙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)5980元；

三、2019年7月，被告人周某某以上述方式，騙取位于山西靈丘的被害人任某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1000元；

四、2019年6月至2020年4月，被告人盤某某在擔(dān)任江蘇連云港連云區(qū)**路**號(hào)**單元**“家庭”主任期間，“家庭”成員楊某乙以上述方式，騙取位于江蘇連云港的被害人成某某1800元；

五、2018年11月至2020年3月，被告人盤某某以上述方式，騙取位于江蘇南京的被害人徐某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)2350元；

六、2019年12月至2020年4月，被告人盤某某以上述方式，騙取位于山東煙臺(tái)的被害人丁某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)4465元；

七、2019年12月至2020年4月，被告人盤某某以上述方式，騙取位于江蘇無(wú)錫的被害人張某乙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)5106元；

八、2019年6月至2019年8月，被告人李某甲以上述方式，騙取位于廣西南寧的被害人黃某甲多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)7860元；

九、2020年4月，被告人李某甲以上述方式，騙取位于福建廈門的被害人張某丙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1200元；

十、2019年8月至2019年10月，被告人吳某甲以上述方式，騙取位于四川成都的被害人李某丙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)14435元；

十一、2019年12月至2020年1月，被告人吳某甲以上述方式，騙取位于廣西崇左的被害人黃某乙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)2556元；

十二、2019年11月至2020年4月，被告人吳某甲以上述方式，騙取位于廣東揭陽(yáng)的被害人賴某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)2293元；

十三、2019年12月至2020年4月，被告人吳某甲以上述方式，騙取位于云南臨滄的被害人熊某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1060元；

十四、2019年12月，被告人楊某甲以上述方式，騙取位于廣西南寧的被害人朱某乙其多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)5700元；

十五、2019年12月，被告人楊某甲以上述方式，騙取位于廣東深圳的被害人李某丁多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)3450元；

十六、2020年4月，被告人楊某甲以上述方式，騙取位于廣西南寧的被害人趙某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)4790元；

十七、2019年9月至2019年10月，被告人吳某乙以上述方式，騙取位于貴州納雍的被害人李某戊多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)7200元；

十八、2019年8月至2019年10月，被告人吳某乙以上述方式，騙取位于江蘇江陰的被害人倪某甲多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)3979元；

十九、2020年1月至2020年4月，被告人吳某乙以上述方式，騙取位于廣東江門的被害人冉某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1473元；

二十、2019年12月，被告人楊某乙以上述方式，騙取位于江蘇連云港的被害人成某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1800元；

二十一、2020年2月，被告人楊某乙以上述方式，騙取位于江蘇泰興的被害人倪某乙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)2563元；

二十二、2020年3月，被告人楊某乙以上述方式，騙取位于江蘇無(wú)錫的被害人薛某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1810元；

二十三、2019年9月至2020年2月，被告人楊某乙以上述方式，騙取位于廣西南寧的被害人監(jiān)某某100元；扮演角色幫助肖某某（另處）騙取藍(lán)某某1300元。

綜上，?被告人周某某對(duì)其及“家庭”成員實(shí)施詐騙金額負(fù)責(zé)，涉案金額共計(jì)21048元；盤某某對(duì)其及“家庭”成員實(shí)施詐騙金額負(fù)責(zé)，涉案金額共計(jì)13721元；李某甲實(shí)施詐騙涉案金額共計(jì)9060元；吳某甲實(shí)施詐騙涉案金額共計(jì)20344元；楊某甲實(shí)施詐騙涉案金額共計(jì)13940元；吳某乙實(shí)施詐騙涉案金額共計(jì)12652元；楊某乙實(shí)施詐騙涉案金額共計(jì)7573元。

2020年4月26日，被告人周某某在江蘇連云港市連云區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被公安人員抓獲；2020年4月27日，被告人楊某甲在江蘇連云港市海州區(qū)連云港火車站被公安人員抓獲；被告人楊某乙、吳某甲在江蘇連云港市連云區(qū)**巷**路**號(hào)樓二單元**室被公安人員抓獲；2020年4月28日，被告人盤某某、李某甲在江蘇連云港市連云區(qū)金港賓館306室被公安人員抓獲；被告人吳某乙在江蘇連云港市連云區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被公安人員抓獲。到案后，周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙均如實(shí)供述了上述事實(shí)。作案工具手機(jī)已扣押。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、微信支付交易明細(xì)、聊天記錄等書證；

2.證人張某甲等人的證言；

3.被害人李某乙等人的陳述；

4.被告人周某某、盤某某等人的供述和辯解；

5.辯認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)電信手段多次騙取他人錢財(cái)，其中周某某詐騙金額21048元；盤某某詐騙金額13721元；李某甲詐騙金額9060元；吳某甲詐騙金額20344元；楊某甲詐騙金額13940元；楊某乙詐騙金額7573元。均屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

被告人盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

被告人周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人周某某、盤某某、李某甲在犯罪集團(tuán)中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，按照其參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議以對(duì)被告人周某某判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金10000元；對(duì)被告人盤某某判處有期徒刑一年，并處罰金7000元；對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金4500元；對(duì)被告人吳某甲判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金10000元；對(duì)被告人楊某甲判處有期徒刑一年，并處罰金7000元；對(duì)被告人吳某乙判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金6000元；對(duì)被告人楊某乙判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金3500元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴。建議適用普通程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

?????

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

???????????????????????????????

??檢??察??官：賈??偉

??????????????????????????????????檢察官助理：溫小天

????????????????????????????????????2020年9月24日

附：

1.??被告人周某某、盤某某、李某甲、吳某甲、楊某甲、吳某乙、楊某乙現(xiàn)羈押于九龍坡區(qū)看守所；

2.??案卷十冊(cè)、具結(jié)書六份、散頁(yè)材料若干。