福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鼓檢公訴刑訴〔2019〕4號

被告人吳成某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3502041986********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**石化有限公司法定代表人，出生地福建省廈門市，住福建省廈門市思明區(qū)**西里**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月8日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；于同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人吳成某涉嫌詐騙罪，于2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法分別于2018年9月14日、11月22日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局分別于同年10月12日、12月21日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人吳成某認(rèn)識福州****有限公司（以下簡稱**公司）的股東被害人朱某某，并編造了**公司“陳總”的身份聯(lián)系**有限公司**分公司（以下簡稱**公司）的中介韓某某、李某某。2018年1月，被告人吳成某虛構(gòu)**公司銷售合同，向被害人朱某某謊稱可以低價購買**石油的成品柴油。2018年1月8日，被告人吳成某偽造了**石油與**公司的電子協(xié)議，約定每噸人民幣5180元，廈門**油庫提貨。2018年1月9日至22日期間，被害人朱某某按照偽造電子協(xié)議約定，陸續(xù)通過**公司中國銀行對公賬戶4208********向**公司建設(shè)銀行對公賬戶370016556010********轉(zhuǎn)賬人民幣7754175元用于購買成品柴油。每筆購油款到賬后，被告人吳成某就授意韓某某、李某某至**油庫提貨，再以低價轉(zhuǎn)賣給他人。韓某某累計轉(zhuǎn)賬人民幣6926500元至被告人吳成某提供的銀行賬戶。

對于所得贓款，被告人吳成某于2018年1月10日轉(zhuǎn)賬人民幣2174600元給被害人朱某某，用于歸還其于2017年所負(fù)債務(wù)；于2018年1月14日轉(zhuǎn)賬人民幣25萬元入股某搏擊俱樂部；于2018年1月15日、22日轉(zhuǎn)賬人民幣400萬元進入某石油期貨平臺；于2018年1月19日轉(zhuǎn)賬人民幣38萬元為其女友席某某購買寶馬MINI轎車；其余贓款人民幣121900元用于日常消費等用途。

被告人吳成某詐騙得手后，向被害人朱某某謊稱因臨近春節(jié)無法提貨，并于2018年2月12日繼續(xù)冒充**公司與**公司簽訂補充電子協(xié)議，變更噸數(shù)為1479噸，單價每噸5240元；后于2018年3月先后兩次安排被害人朱某某一方于廈門提油57噸，價格約人民幣30萬元。2018年3月下旬，被害人朱某某發(fā)現(xiàn)被告人吳成某關(guān)機失聯(lián)，逃避朱某某。

2018年5月8日被告人吳成某被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：朱某某、陳某某、席某某、**公司銀行賬戶交易明細，**公司提交的**公司發(fā)票復(fù)印件，**公司提交的單位三欄賬、山東**分公司地?zé)挵l(fā)貨通知單、山東**集團稱重計量單、直分銷公對公轉(zhuǎn)賬結(jié)算客戶授權(quán)委托書復(fù)印件，**公司出具的情況說明，吳成某手機通話記錄、**石油有限公司油品出庫單，福建省廈門市海滄區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書，福州市公安局鼓樓分局出具的吳成某戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押清單、接收證據(jù)清單等書證；

2.證人韓某某、李某某、趙某某、陳某某、席某某、洪某某、盧某某、周某某、林某某的證言；

3.被害人朱某某的陳述；

4.被告人吳成某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、提取筆錄：被害人朱某某、證人盧某某辨認(rèn)被告人吳成某，被告人吳成某辨認(rèn)證人陳某某的筆錄，福州市公安局鼓樓分局提取被害人朱某某QQ郵箱電子郵件的筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：被害人朱某某收發(fā)的電子郵件。

本院認(rèn)為，被告人吳成某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，共計人民幣745萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

副檢察長：陳應(yīng)輝

檢察員：趙樺

2019年1月3日

附：

1.被告人吳成某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.證人、鑒定人名單。

4.扣押涉案轎車一部，該車現(xiàn)存于福州市公安局鼓樓分局涉案財物管理中心。

主要法律條文：

1．《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2．《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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