廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雁檢刑訴一部〔2020〕19號

被告人盧某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4522261987********，漢族，初中，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鄉(xiāng)**村**委**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月22日經(jīng)本院批準，同日由桂林市公安局雁山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局雁山分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月30日13時許周某某（另案處理）冒充被害人尹某某朋友，使用郵箱（****ungong@mobait.com）發(fā)送郵件到尹某某的QQ郵箱，以自己在美國護照過期為由讓尹某某幫助其辦理簽證，并提供了所謂的辦理簽證的公司電話（號碼：19876738379），尹某某被騙人民幣3100元。同日16時許龍某某（另案處理）使用相同手段，分兩次騙取唐某某人民幣14500元。每次詐騙得手后，由盧某甲（另案處理）安排被告人盧某某把詐騙所得錢款取出并轉(zhuǎn)移。盧某某佩戴黑色口罩，持盧某甲交給他的銀行卡分三筆從自助取款機上取出詐騙所得錢款共計人民幣17600元，取完錢后將銀行卡丟棄。每次取款，盧某某獲得好處費300元。盧某某到案后自愿如實供述自己的罪行，委托其親屬向本院退出贓款1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、協(xié)助查詢通知書及材料、接受證據(jù)材料清單及證據(jù)等書證；2.被害人尹某某、唐某某的陳述；3.證人龍某某等人的證言；4.被告人盧某某的供述與辯解；5.辨認筆錄及照片；6.取款視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，多次為他人取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移贓款17600元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)人民法院

檢察官楊暉

檢察官助理毛福琴

2020年4月20日

附：

1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤2張

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份