河北省興隆縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

興隆縣院一部刑訴〔2020〕114號(hào)

被告單位興隆縣**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼7913******，住所地興隆縣興隆鎮(zhèn)**街，法定代表人陳某某，興隆縣**有限公司執(zhí)行董事。

訴訟代表人趙某某，1968年**月**日出生，興隆縣**有限公司監(jiān)事。

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326231962********，漢族，高中文化，興隆縣**有限公司法定代表人，戶籍所在地河北省承德市興隆縣，住興隆縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年12月13日被興隆縣公安局刑事拘留；因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、騙取貸款罪，于2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由興隆縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由興隆縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位興隆縣**有限公司、陳某某涉嫌騙取貸款罪、合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2020年3月16日、2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

（一)騙取貸款罪

2007年至2009年，被告單位興隆縣**有限公司法人陳某某安排司機(jī)李某某，以王某甲、王某乙、郭某某、何某某、劉某甲、周某某、張某甲等人名義與該公司簽訂虛假購(gòu)房合同，并利用上述虛假購(gòu)房合同從中國(guó)工商銀行股份有限公司興隆支行騙取385.5萬(wàn)元購(gòu)房貸款，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該公司賬戶。截至目前，尚有本金321419.49元及利息131713.53元未歸還。?

（二）合同詐騙罪

1.2013年左右，被告人陳某某因建設(shè)工程項(xiàng)目資金不足，向吳某某借款，商定以“大有家園”小區(qū)房子作為抵押。2013年6月20日，陳某某以興隆縣**有限公司名義與吳某某簽訂商品房購(gòu)房合同，約定吳某某以800萬(wàn)元價(jià)款購(gòu)買(mǎi)大有家園小區(qū)272套房產(chǎn)，還款日期為2013年12月20日，若到期不能還款，將“大有家園”小區(qū)272套房產(chǎn)轉(zhuǎn)給吳某某。后陳賀海向吳某某支付了部分利息，2015年初，吳某某與陳某某失去聯(lián)系。

2.2012年6月20日，被告人陳某某向崔某某借款人民幣100萬(wàn)元，借期一年，約定借款人到期不能還款，以“大有家園”小區(qū)七單元1401、1501、1601房產(chǎn)抵頂借款。借款到期后，陳某某支付了一年利息，未歸還本金。2014年7月，經(jīng)二人商定，陳某某繼續(xù)借用該款。2015年2月，崔某某與陳某某失去聯(lián)系。

3.2013年5月25日，陳某某因經(jīng)營(yíng)需要向張某乙借款人民幣40萬(wàn)元，借期一年，借款合同約定以“大有家園”小區(qū)1號(hào)樓1503、1301、1501、1502室作為抵押。2014年6月3日，經(jīng)二人商定，陳某某繼續(xù)借用該款。2013年7月17日，陳某某又向張某乙借款20萬(wàn)元，借期一年，借款合同約定以“大有家園”小區(qū)1號(hào)樓7單元1603室作為抵押。2014年7月，經(jīng)二人商定，陳某某繼續(xù)借用該款。2015年初，張某乙與陳某某失去聯(lián)系。

經(jīng)查，被告人陳某某用于抵押的上述房產(chǎn)已被售出，所得房款未用于還款。陳某某長(zhǎng)期從事期貨、證券投資，嚴(yán)重虧損。

（三）拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪

2011年，興隆縣**有限公司開(kāi)發(fā)興隆縣“**”小區(qū)項(xiàng)目，該公司法定代表人陳某某將建筑工程承包給代某某，代某某組織工人施工。2012年2月至2013年11月期間，拖欠代某某等70余名工人工資共計(jì)774260元。2015年2月12日，興隆縣人力資源和社會(huì)保障局下達(dá)責(zé)令限期改正通知書(shū)責(zé)令支付，興隆縣**有限公司、陳某某未支付。2016年1月，趙某某支付了上述勞動(dòng)報(bào)酬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：商品房買(mǎi)賣(mài)合同、借條、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人證言：證人劉某乙、周某某、張某丙等人的證言；3.被害人陳述：被害人崔某某、張某乙、代某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位興隆縣**有限公司以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究刑事責(zé)任；被告單位興隆縣**有限公司、被告人陳某某，在簽訂履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告單位興隆縣**有限公司有能力支付而不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)責(zé)令支付仍不支付，被告人陳某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，對(duì)被告單位興隆縣**有限公司、被告人陳某某應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興隆縣人民法院

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???????????????????????????????????檢??察??官：潘麗娜

???????????????????????????????檢察官助理：王速更

????????????????????????????????????2020年8月6日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于興隆縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。