和田市人民檢察院

起??訴??書(shū)

和市檢一部刑訴〔2020〕265號(hào)

被告單位和田XXXXXXX公司、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9165XXXXXXXXXXXXXXXX;住所：新疆和田地區(qū)和田市XXX路XXX號(hào)，法定代表人：陳XXX；職務(wù)：執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

訴訟代表人郭XXX，男性，19XX年XX月XXX日出生，和田XXXXX公司，職務(wù)：監(jiān)事。

被告人陳XX，男性，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼65322219XXXXXXXXXX，漢族，高中，和田XXXXXX公司公司法人，戶(hù)籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)XX縣，住新疆XX縣XXX團(tuán)場(chǎng)XXX號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)和田市公安局決定，于2019年10月30日被和田市公安局取保候?qū)?/span>，經(jīng)我院決定，于2020年10月29日取保候?qū)?，同日有和田市公安局?zhí)行。

本案由和田市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月13和田XXXX公司注冊(cè)成立，被告人陳XX為法人，郭XX（另案處理）為監(jiān)事，公司以投資建筑工程名義，并以2.5%的月利息讓投資人投資。和田XXXXXXXXXXXXX有限公司通過(guò)口口相傳的方式向我市不特定人員以高于銀行利率進(jìn)行吸收社會(huì)資金，自公司成立以來(lái)，在張XXX（另案處理）幫助下，被告人陳XXX向不特定群體18人簽訂《投資履約擔(dān)保函》，共計(jì)吸收涉案資金392.33萬(wàn)元，現(xiàn)尚未返還人員12人，尚未返還本金193.43萬(wàn)元。

（1）自2017年6月公司成立以來(lái)，通過(guò)臨時(shí)業(yè)務(wù)員張XX（另案處理）尋找客戶(hù)前來(lái)公司進(jìn)行投資，被害人彭XX通過(guò)張XX介紹，于2018年8月將自己50萬(wàn)元現(xiàn)金由張XX投資到和田XXXXXXX公司，被告人陳XX分別于2018年8月14日、2018年8月16日、2018年8月19日和彭XX簽訂了《投資履約擔(dān)保函》投資金額共計(jì)48.75萬(wàn)元，口頭約定月息2.5%，被害人彭XX至今未收到支付的利息及本金。

（2）2018年8月被害人袁XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息，被告人陳XX于2018年8月6日、2018年8月19日、2018年8月21日、2018年8月25日、2018年11月15日簽訂了《投資履約擔(dān)保函》，共計(jì)投資金額50萬(wàn)元，收到利息9.5萬(wàn)元，實(shí)際損失40.5萬(wàn)元。

（3）2017年11月受害人王XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息，于2017年11月21日和被告人陳XX簽訂了投資履約擔(dān)保函，共計(jì)投資金額5萬(wàn)元，于2019年以全部支付完畢。

（4）2018年8月12日被害人石XX通過(guò)陳XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息，于2018年8月12日和被告人陳XX簽訂了投資履約擔(dān)保函，共計(jì)投資金額16萬(wàn)元，收到利息5.2萬(wàn)元，實(shí)際損失10.8萬(wàn)元。

（5）2017年10月被害人劉XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息，于2017年10月24日、2018年4月28日（以妻子名義李興娜）、2018年8月6日、2018年12月3日、2018年12月4日和被告人陳XX簽訂了《投資履約擔(dān)保函》，共計(jì)投資金額29萬(wàn)元，收到利息3.275萬(wàn)元，實(shí)際損失25.725萬(wàn)元。

（6）2018年10月被害人騰XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息，于2018年10月6日和被告人陳XX簽訂了《投資履約擔(dān)保函》，共計(jì)投資金額5萬(wàn)元，收到利息3.1萬(wàn)元，實(shí)際損失1.9萬(wàn)元。

（7）2018年7月被害人陳XX通過(guò)張XX介紹于2018年7月2日（通過(guò)銀行明細(xì)反映陳XX給陳XX轉(zhuǎn)賬14.58萬(wàn)元），和被告人陳XX簽訂了《投資履約擔(dān)保函》，已支付給受害人2萬(wàn)元，實(shí)際損失12.58萬(wàn)元。

（8）2018年3月被害人王XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息于2018年3月17日和被告人陳XX簽訂了投資履約擔(dān)保函，共計(jì)投資金額5萬(wàn)元，收到利息0.625萬(wàn)元，實(shí)際損失4.375萬(wàn)元。

（9）2018年5月被害人吳XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息于2018年5月26日和被告人陳XX簽訂了《投資履約擔(dān)保函》，共計(jì)投資金額12萬(wàn)元，收到利息1.2萬(wàn)元，實(shí)際損失10.8萬(wàn)元。

（10）2018年5月被害人吳XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息，于2018年5月7日和被告人陳XX簽訂了投資履約擔(dān)保函，共計(jì)投資金額15萬(wàn)元，收到利息2.125萬(wàn)元，實(shí)際損失12.875萬(wàn)元。

（11）2018年3月被害人李XX通過(guò)張XX介紹口頭約定以月息2.5%的高額利息，于2018年3月19日、2018年4月28日和被告人陳XX簽訂了投資履約擔(dān)保函，共計(jì)投資金額10萬(wàn)元，收到利息0.875萬(wàn)元，實(shí)際損失9.125萬(wàn)元。

（12）張XX在和田XX公司總計(jì)投資102萬(wàn)，其中60萬(wàn)抵給了陳XX（借款人），許XX（借款人）10萬(wàn)元，陳XX（借款人）3萬(wàn)元，邰XX（借款人）3萬(wàn)元，詹XX（借款人）10萬(wàn)元，目前還有16萬(wàn)元未返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、陳珊的?？谛畔?、取保候?qū)彌Q定書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、和田恒盛企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司工商檔案信息、借款人按期還款承諾書(shū)、借條、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)四份、銀行交易明細(xì)、和田地區(qū)人民法院刑事裁定書(shū)；

2.證人郭XX、陳XX、邰XX證言

3.被害人彭XX、袁XX、王XX、石XX、劉XX、騰XX、陳XX、王XX、吳XX、吳XX、李XX、張XX的陳述；

4.被告人陳XX的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)4張。

本院認(rèn)為，和田XXXXX有限公司通過(guò)口口相傳的方式向我市不特定人員以高于銀行利率進(jìn)行吸收社會(huì)資金，被告人陳XX與不特定群體18人簽訂《投資履約擔(dān)保函》，共計(jì)吸收涉案資金392.33萬(wàn)元，尚未返還本金193.43萬(wàn)元。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和田市人民法院

????????????????????檢??察??官：何飛

??????????????????2020年11月19日

（院?。?/span>

附件：

????1.被告人陳XX現(xiàn)住址：和田市XXXX家屬院XX單元XX室，聯(lián)系電話(huà)：1779903XXXXX；

????2.訴訟代表人郭XX,現(xiàn)住址：新疆烏魯木齊市XX區(qū)XX路XXX號(hào)XXXX小區(qū)XX號(hào)樓XX單元XX號(hào)，聯(lián)系電話(huà)1529299XXXX；

????3.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。