江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕450號(hào)

被告人劉某甲，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3213231988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住南京市浦口區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地江蘇泗陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人劉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，并由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月19日已告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人劉某甲及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014?年10?月11?日，江蘇**集團(tuán)注冊(cè)成立南京**健康咨詢有限公司（下稱*甲公司），為**投資控股（上海）有限公司）子公司（以下稱*乙公司）。被告人劉某甲于同年入職*甲公司，先后任業(yè)務(wù)員、客服主管、法定代表人等職。任職期間，通過(guò)向社會(huì)中老年人群公開(kāi)宣傳投資養(yǎng)老項(xiàng)目、存款有高額回報(bào)的方式，向不特定的社會(huì)人員非法吸收存款，所吸收的資金均匯入福晚公司。

被告人劉某甲于2014年加入*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，同年年底開(kāi)始至2017年7月20日擔(dān)任該公司主管（組長(zhǎng)）一職，2017年7月21日開(kāi)始至2017年12月28日擔(dān)任該公司法定代表人，任經(jīng)理一職。任職經(jīng)理期間，劉某甲帶領(lǐng)李某某、吳某甲、陶某某、吳某乙（均另案處理）等主管（組長(zhǎng)）及其業(yè)務(wù)員，通過(guò)公開(kāi)宣傳的方式，向社會(huì)不特定群體吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，劉某甲在擔(dān)任經(jīng)理期間的涉案金額為1961萬(wàn)元，結(jié)清金額為45萬(wàn)元，未兌付金額為1916萬(wàn)元。

2019年6月24日，被告人劉某甲接到南京市公安局江北新區(qū)分局的電話后，自動(dòng)到該分局投案，并如實(shí)供述了自己的上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲的戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、國(guó)家企業(yè)信用信息公示報(bào)告、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬單明細(xì)等書證；

2.證人丁某某、俞某某、劉某乙等的證言；

3.集資參與人陸某某、劉某丙、朱某某、黃某某等的陳述；

4.被告人劉某甲的供述和辯解及共同作案人李某某、吳某甲、陶某某、吳某乙的供述和辯解；

5.中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所江蘇分所出具的**投資控股（上海）有限公司審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年7月15日

?附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦衅挚趨^(qū)**街道**小區(qū)**棟**室；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.量刑建議書1份；

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。