四川省成都市成華區(qū)人民檢察院

起??訴??書

成華檢三部刑訴〔2020〕651號

被告單位成都市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，組織機構(gòu)代碼05490****，住所地：成都市成華區(qū)**橋**巷**號**棟，法定代表人劉某甲。

訴訟代表人劉某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5101821981********，系成都市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

被告單位彭州市**貿(mào)易有限公司，組織機構(gòu)代碼05252****，住所地：成都市彭州市**鎮(zhèn)**街**幢**號，法定代表人范某某。

訴訟代表人劉某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5101821981********，系成都市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。????

被告單位成都**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司，組織機構(gòu)代碼06695****，住所地：成都市青羊區(qū)**路**段**層**號，法定代表人何某甲。

訴訟代表人任某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5113211986********，系成都**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司職員。

被告人劉某甲，男性，1975年**月**日出生，公民身份號碼5101261975********，漢族，大專文化，成都市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍所在地：四川省彭州市**鎮(zhèn)**村**組**號附**號，住址：四川省彭州市**路**號**小區(qū)**棟**單元**號。2020年10月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被四川省成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由四川省成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行。

被告人何某甲，男性，1983年**月**日出生，公民身份號碼5136211983********，漢族，大學文化，成都**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司法定代表人，戶籍所在地：四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住址：成都市高新區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**號。2016年12月19日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省崇州市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年；2018年2月6日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省江油市人民法院判處有期徒刑二年，撤銷緩刑，合并執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年。2020年10月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被四川省成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由四川省成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行，2020年11月18日，本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、何某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告單位彭州市**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**公司”）成立于2012年8月。被告單位成都市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**公司”）成立于2012年10月，兩家公司實際控制人均為被告人劉某甲。

成都**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（以下簡稱“**公司”）成立于2013年4月8日，法定代表人系被告人何某甲，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)中介服務(wù)，企業(yè)管理服務(wù)，企業(yè)形象策劃，會議既展覽服務(wù)等。

2014年9月,被告人劉某甲以“**公司”正在建設(shè)的“九寨花語印象”項目需籌集資金為由,通過他人介紹,與被告人何某甲簽訂《項目代理服務(wù)合同》,委托“**公司”銷售“**公司”位于彭州市正在經(jīng)營的“蓉貴酒店”經(jīng)營權(quán)以及“**公司”還在建設(shè)中的“九寨花語印象”鋪面經(jīng)營權(quán)。2014年10月至2015年3月期間，何某甲組織“**公司”職員，在成都市成華區(qū)建設(shè)路鉆石廣場設(shè)立銷售點，采取打電話、發(fā)短信的方式向社會公眾公開宣傳，吸引吳某某、涂某某等47名群眾簽訂合同，約定購買酒店和鋪面經(jīng)營權(quán)后，由劉某甲按月支付不少于1.6%的固定收益，到期后全額返還本金。通過上述47名群眾吸收的存款共計897萬元，已全部存入劉某甲指定的賬戶。劉某甲按照服務(wù)合同支付“**公司”傭金101.0768萬元。

2015年11月25日，公安機關(guān)對本案立案偵查。2020年10月19日，被告人劉某甲、何某甲接公安機關(guān)電話通知后到案，到案后如實供述犯罪事實。截止2020年10月18日，劉某甲已返還373.182萬元。2020年10月26日，何某甲家屬代為退還101.0768萬元，已依法扣押在案。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見等。

本院認為，被告單位成都市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、彭州市**貿(mào)易有限公司在經(jīng)營過程中，為籌集資金，委托成都**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司以銷售經(jīng)營權(quán)的方式，向不特定的群眾非法吸收公眾存款897萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某甲是“**公司”“**公司”直接負責的主管人員，被告人何某甲是“**公司”直接負責的主管人員。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十一條的規(guī)定，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、何某甲主動到案，到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。兩名被告人認罪認罰，且已部分退款，可以酌定從輕處罰。被告人何某甲尚在緩刑考驗期內(nèi)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市成華區(qū)人民法院

????????????????????檢??察??官?萬??虹

檢察官助理?王紅春

??????????????????2020年11月26日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于成都市新都區(qū)看守所，被告人何某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷十五冊，起訴書二十六份，提訊證一份，換押證一份，電子卷宗光盤一張，銀行交易數(shù)據(jù)光盤一張。

3.鑒定報告補充說明一份，鑒定意見告知書二份，證人何某乙、何某丙的筆錄各一份，扣押材料一套，接受證據(jù)清單及交易明細各一份，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及交易明細各一份。

4.具結(jié)書一份，取保候?qū)彌Q定書一份（復印件）。

5.授權(quán)委托書二份。