安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

埇檢刑訴〔2017〕71號(hào)

被告人劉某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104261975********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，河南省襄城縣人，住河南省襄城縣庫(kù)莊鄉(xiāng)**村。被告人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年8月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人萬(wàn)某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102211965********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，河南省通許縣人，住河南省通許縣厲莊鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人萬(wàn)某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年8月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102221984********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，河南省通許縣人，住河南省通許縣練城鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人胡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年8月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113211981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，河南省桐柏縣人，住河南省桐柏縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人尹某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年8月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，于2016年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102241968********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，河南省開(kāi)封縣人，住河南省開(kāi)封縣興隆鄉(xiāng)**街**號(hào)。被告人劉某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年8月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、萬(wàn)某某、胡某某、尹某某、劉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年11月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)于2016年12月7日退回補(bǔ)充偵查，偵查部門(mén)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2017年1月7日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲、萬(wàn)某某、胡某某、尹某某、劉某乙自2015年以來(lái)先后加入“1040連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主管、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，要求參加者以最低繳納一份人民幣3800元的方式獲得加入資格，繳納69800元可直接成為“主管”，按加入先后順序和繳費(fèi)數(shù)額組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利、計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。被告人劉某甲系老總級(jí)別，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、宣傳等職責(zé)；被告人萬(wàn)某某系主管級(jí)別，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理等職責(zé)；被告人胡某某系經(jīng)理級(jí)別，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理等職責(zé)；被告人尹某某系經(jīng)理級(jí)別，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理等職責(zé)；被告人劉某乙系經(jīng)理級(jí)別，在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2016年7月底至8月，該傳銷(xiāo)組織七十余人自合肥市轉(zhuǎn)移至宿州市埇橋區(qū)，分散居住于宿州市埇橋區(qū)金色家園小區(qū)、千畝園小區(qū)、鵬程小區(qū)等處。

2016年8月10日，宿州市公安局埇橋分局在上述涉?zhèn)鞲C點(diǎn)開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)集中清理排查統(tǒng)一行動(dòng)，共清理河南、山東、河北、重慶、新疆、甘肅籍涉?zhèn)魅藛T74名，抓獲五名被告人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記錄、值日表、通訊錄等物證；

2. 手機(jī)微信聊天記錄、違法前科查詢(xún)、扣押物品清單等書(shū)證；

3.證人劉某丙、黃某某、姚某某等人的證言；

4.被告人劉某甲、萬(wàn)某某、胡某某、尹某某、劉某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、萬(wàn)某某、胡某某、尹某某、劉某乙以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用為名獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢 察 員：宋 姝

代理檢察員：徐桂萍

2017年1月13日

附：

1.被告人劉某甲、萬(wàn)某某、胡某某、尹某某、劉某乙現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷共計(jì)柒冊(cè)。

3.證人名單。