安徽省潁上縣人民檢察院

起?訴?書

潁檢刑訴〔2017〕2號

被告單位潁上縣**房地產(chǎn)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼66293****，單位地址潁上縣**路與**路交界處**第**棟**號，法定代表人湯某某。

訴訟代表人劉某甲，男，1986年**月**日出生，潁上縣**房地產(chǎn)有限公司負(fù)責(zé)人，聯(lián)系方式173********。

被告人劉某乙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3424231980********，漢族，高中文化，安徽省霍邱縣人，南京**投資管理有限公司法定代表人，潁上縣**房地產(chǎn)有限公司實(shí)際控制人，住江蘇省南京市玄武區(qū)**花園**號**室。因涉嫌挪用資金罪，于2015年9月2日被潁上縣公安局刑事拘留，同年9月29日被該局取保候?qū)彛?016年8月5日被潁上縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月10日被該局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潁上縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙涉嫌挪用資金罪一案由潁上縣公安局偵查終結(jié)，于2016年12月26日向本院移送審查起訴。被告單位潁上縣**房地產(chǎn)有限公司、劉某乙涉嫌單位行賄罪一案由本院偵查終結(jié)，于2017年1月3日移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人劉某乙，聽取了辯護(hù)人蔣某某的意見，審查了全部案件材料。因需補(bǔ)充證據(jù)，本院于2017年2月10日、4月24日退回潁上縣公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)查后于同年3月9日、5月24日重新移送審查起訴。期間，依法延長審查起訴期限十五日兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金罪的事實(shí)

（一）2007年6月份，沈某某和俞某某在潁上縣登記注冊潁上縣**房地產(chǎn)有限公司。2010年3月14日，沈某某和俞某某與南京**投資管理有限公司法人劉某乙簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，約定由劉某乙以8000萬元的價格收購潁上縣**房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)。劉某乙成為潁上縣**房地產(chǎn)有限公司實(shí)際控制人。簽訂合同后，劉某乙將潁上縣**房地產(chǎn)有限公司位于縣政府北側(cè)，潁上縣國土**號地塊命名為“潁上縣**”項目進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)銷售。按照潁上縣房地產(chǎn)管理局《潁上縣商品房預(yù)售款監(jiān)管細(xì)則》的規(guī)定，商品房預(yù)售款應(yīng)當(dāng)存入房產(chǎn)局監(jiān)管賬戶。為了便于支配資金，劉某乙違規(guī)將“潁上縣**”項目房屋預(yù)售款存入非監(jiān)管賬戶，在2010年4月份至2015年5月份間，多次安排財務(wù)人員以借款名義將潁上縣**房地產(chǎn)有限公司的**項目賬戶里的7344.5166萬元售房款轉(zhuǎn)入到滁州市綠都房地產(chǎn)有限公司，另外將5552萬元售房款以購鋼材為名轉(zhuǎn)入南京綠都公司后轉(zhuǎn)入滁州市綠都房地產(chǎn)有限公司，后導(dǎo)致“潁上縣**”項目部分住房因資金短缺停工不能按期交房。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南京綠都控股集團(tuán)有限公司企業(yè)資料、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、變更項目信息、股東會決議、章程修正案、潁上縣**房地產(chǎn)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、賬戶交易明細(xì)、潁上縣房地產(chǎn)管理局《潁上縣商品房預(yù)售款監(jiān)管細(xì)則》、潁上縣商品房預(yù)售款使用申請書、記賬憑證、青城公司資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余明細(xì)表、應(yīng)收賬款余額表、借款協(xié)議、記賬憑證、購貨發(fā)票等書證；

2.證人俞某某、沈某某、黃某某、鐘某某、王某甲、谷某某、李某某、張某甲、曹某某、季某某、鄭某某、劉某乙、何某某、燕某某的證言；

3.被告人劉某乙的供述與辯解；

4.安徽財審會計師事務(wù)所審計報告。

（二）2012年1月10日，劉某乙通過王某乙向北京首東明月資本管理有限公司借款1500萬元用于個人使用。2013年8月，劉某乙安排湯某某以湯某某個人名義先后從潁上縣**項目財務(wù)部借款700萬元用于償還該債務(wù)，該700萬元至今未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.情況說明、借款合同復(fù)印件、劉某乙賬戶交易明細(xì)、黃某某賬戶交易明細(xì)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、中國工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證、借款協(xié)議、借款單、記賬憑證、銀行進(jìn)賬單、匯款憑證等書證；

2.證人王某乙、湯某某、黃某某等人的證言；

3.被告人劉某乙的供述和辯解。

二、單位行賄罪的事實(shí)

2012年8月，時任潁上縣房地產(chǎn)管理局資金管理中心主任谷某某（另案處理）預(yù)定了潁上縣青城房地產(chǎn)公司**項目一期**棟**商品房一套（預(yù)售價格65萬元，市場價格56.5萬元）并向潁上縣青城房地產(chǎn)公司提出以30萬元的價格購買該房屋?？紤]到谷某某具有監(jiān)管綠都CBD商品房預(yù)售款的職權(quán)，劉某乙同意了該要求并安排鐘某某具體辦理此事。鐘某某讓谷某某向青城公司提出優(yōu)惠申請將房價“優(yōu)惠”到50萬元，并簽訂50萬元的購房合同。谷某某繳納了50萬元房款，其中20萬元由谷某某以金盛護(hù)欄公司名義虛開為青城公司裝鐵門的工程發(fā)票從青城公司報領(lǐng)。劉某乙在綠都CBD項目經(jīng)營過程中，違規(guī)將應(yīng)當(dāng)接受谷某某所在部門監(jiān)管的“潁上縣綠都CBD”項目房屋預(yù)售款存入非監(jiān)管賬戶，多次安排財務(wù)人員以借款名義將以上1.2億余元房屋預(yù)售款轉(zhuǎn)入到滁州市綠都房地產(chǎn)有限公司，導(dǎo)致“潁上縣綠都CBD”項目部分住房因資金短缺停工不能按期交房。2016年8月8日，因劉某乙被公安機(jī)關(guān)查處，谷某某將20萬元房款補(bǔ)交至南京綠都控股集團(tuán)公司，并銷毀原50萬元的購房合同，重新簽訂了56.5萬元的購房合同。

另外，在2011年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、2012年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，2013年春節(jié)、端午節(jié)期間，潁上縣**房地產(chǎn)有限公司為在資金監(jiān)管上謀取谷某某的關(guān)照，8次分別送給谷某某2000元購物卡，合計價值16000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.綠都CBD項目二期（**、**棟）欄桿、樓梯扶手制作安裝合同、銀行賬戶交易記錄、潁上縣**房地產(chǎn)有限公司催款通知單、收據(jù)、記賬憑證、優(yōu)惠申請單、合同付款單、記賬憑證、中國銀行進(jìn)賬單、稅務(wù)發(fā)票、南京綠都控股集團(tuán)有限公司收據(jù)等書證；

2.證人谷某某、鐘某某、湯某某、董某某、張某乙、卜某某、劉某丁等人的證言；

3.被告人劉某乙的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人劉某乙個人決定將本單位資金人民幣1.2億余元供其他單位使用，謀取個人利益，數(shù)額巨大；利用職務(wù)便利，挪用本單位資金人民幣700萬元供本人使用，數(shù)額較大不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款；被告單位潁上縣**房地產(chǎn)有限公司為謀取不正當(dāng)利益，向國家工作人員行賄人民幣28.1萬元，被告人劉某乙作為該公司實(shí)際控制人、實(shí)際決策人為直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究潁上縣**房地產(chǎn)有限公司的刑事責(zé)任，以挪用資金罪、單位行賄罪追究劉某乙的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省潁上縣人民法院

檢察員　祝莎莎

2017年6月22日

附：

1.被告人劉某乙現(xiàn)羈押在潁上縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。