河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

信浉檢公訴刑訴〔2019〕113號(hào)

被告人范某某，男，1980年9月5日出生，居民身份證號(hào)碼4128251980******，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省上蔡縣，住上蔡縣崇******。因犯詐騙罪，于2014年12月15日被扶溝縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2017年4月23日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年1月17日經(jīng)信陽(yáng)市浉河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年12月25日被信陽(yáng)市公安局浉河分局逮捕。

本案由信陽(yáng)市公安局浉河分局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月27日已告知被告人范某某有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年2月26日已告知被害人盧國(guó)義有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，被告人范某某找到劉某某（已另案起訴）合謀結(jié)伙轉(zhuǎn)移他人詐騙所得資金，劉某某便通過(guò)張新偉（已另案起訴）找到祁某某（已另案起訴）。祁某某又找到吳某某、毛某某（二人已另案起訴）為其提供幫助，并安排王某某（已另案起訴）負(fù)責(zé)將其接收的犯罪所得取出后轉(zhuǎn)移給劉某某轉(zhuǎn)交被告人范某某。2017年11月29日15時(shí)許，盧某某報(bào)案稱其被電信詐騙48000元。后經(jīng)查明該款以現(xiàn)金存款方式分六次存入侯某某賬戶后，隨即由祁某某以張某某身份辦理的POS機(jī)刷出并轉(zhuǎn)入?yún)悄衬迟~戶，吳某某隨后將該款取出交給祁某某，祁某某又安排毛某某將該款存入王某某賬戶，王某某將該款取現(xiàn)后交給劉某某，再由劉某某交給被告人范某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書、轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；2.證人證言：證人劉某某、張某某、王某某、祁某某、張某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人盧某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人范某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：劉某某、張某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人范某某為非法獲利，明知是犯罪所得而結(jié)伙予以接收、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人范某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信陽(yáng)市浉河區(qū)人民法院

檢察員：林運(yùn)良

2019年4月8日

附：

????1.被告人范某某現(xiàn)羈押于信陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.證人名單1份?！?/span>