商丘市睢陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

商睢二部刑訴〔2020〕33號　

　　被告人周某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼362330199507******，漢族，?？莆幕?，群眾，無業(yè)，戶籍所在地**省**市**區(qū)，現(xiàn)住**省**市**區(qū)**路1-2號371號，無前科。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月24日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被商丘市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地**省**市**縣，住**省**縣**鎮(zhèn)**村第二組1112號，無前科。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月21日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被商丘市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、田某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足于2020年2月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)充偵查后重報。因事實不清、證據(jù)不足于2020年4月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)又于2020年5月22日補(bǔ)充偵查后重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來，河北省張家口市涿鹿縣人高某（已起訴）伙同楊某某（已起訴）、趙某某（已起訴）、盧某某（另案處理）在商丘市注冊虛假公司，后將虛假公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公司印章在網(wǎng)上出售。2019年3月26日，以盧某某為法人注冊的虛假公司“商丘**文化傳播有限公司”，通過趙某某在網(wǎng)上高價出售給一個網(wǎng)名叫“吳某”的人，“吳某”在網(wǎng)上利用商丘**文化傳播有限公司以招投資的形式實施詐騙。詐騙江蘇省江陰市吳某某31.4萬元、廣州市增城區(qū)黃某某6000元、大連市旅順口區(qū)李某某22萬余元，三名被害人將被騙資金均打入了到商丘**文化傳播有限公司對公賬戶內(nèi)（賬號：496201040009800）。商丘市公安局新城分局在對被騙資金流向查詢中發(fā)現(xiàn)，商丘**文化傳播有限公司賬戶內(nèi)詐騙資金于2019年6月12日轉(zhuǎn)至周某某銀行卡內(nèi)（卡號：xxxx6），后被告人周某某將涉案資金通過手機(jī)銀行分別轉(zhuǎn)至被告人田某某和李某、周某乙、王某某等人銀行卡內(nèi)。隨后被告人周某某、田某某伙同周某甲（在逃）、賀某某（在逃）持田某某、李某、周某乙等人的60余張銀行卡在廣東省中山市、珠海市區(qū)多個銀行自助ATM機(jī)上進(jìn)行取款，每張卡取款2萬元；后被告人周某某將取出的錢統(tǒng)一拿到珠海市拱北口岸多個旅行社兌換成港幣到澳門賭場里販賣從中牟取好處費。

被告人周某某、田某某伙同周某甲、賀某某為了能快速利用銀行卡取錢兌換港幣進(jìn)行非法牟利。?2019年4月，被告人周某某以在廣東省珠海、中山取錢需要用銀行卡為由，隱瞞其非法販賣港幣的事實，讓其母親李某甲出面，讓其老家親系人員李某乙、李某丙、李某、李某丁、李某戊、李某己、李某庚、曹某某、汪某某、汪某甲、徐某某、楊某某、周某丙、楊某、李某辛、李甲、李某壬、周某乙等人在江西省鄱陽縣城的各個銀行辦理銀行卡使用。自2019年4月份以來，被告人周某某、田某某伙同賀某某等人持有他人60余張銀行卡在廣東省中山市、珠海市等地銀行ATM機(jī)取款，其明知所取款可能是他人詐騙所得款，還以人民幣兌換港幣進(jìn)行販賣，數(shù)額達(dá)2400多萬元，被告人周某某從中獲利6萬余元，田某某獲利1.5萬余元。

被告人周某某、田某某愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人周某某、田某某常住人口詳細(xì)信息、到案經(jīng)過、筆錄、虛假的公司營業(yè)執(zhí)照等書證。

2、證人證言：證人趙某某、蔡某、李某癸、苗某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、吳甲、高某、陳某、王某甲、盧某某、李某子、趙某甲的證言。

3、被告人的供述與辯解：被告人周某某、田某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某、田某某的行為嚴(yán)重侵犯了他人的合法權(quán)益，擾亂了社會金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，涉嫌妨害信用卡管理罪。事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究被告人周某某、田某某的刑事責(zé)任。某據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???此致

商丘市睢陽區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：周繼亮

李圣威

2020年6月22日

附：

????1、被告人周某某、田某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2、證據(jù)案卷材料5冊。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

5、量刑建議書2份。