亞?wèn)|縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

亞檢刑檢刑訴〔2020〕3號(hào)　

被告人余某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3604812000********,漢族，初中文化，戶籍地江西省瑞昌市*****村*****號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17被亞?wèn)|縣公安局依法刑事拘留；于2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由亞?wèn)|縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3604812000********,漢族，初中文化，戶籍地江西省瑞昌市*****村****號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被亞?wèn)|縣公安局依法刑事拘留；于2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由亞?wèn)|縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由亞?wèn)|縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、柯某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)律師及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年6月26日10時(shí)許，被害人普某某收到借款廣告為內(nèi)容的短訊信息，通過(guò)聊天添加其對(duì)方QQ號(hào)碼2654******，后按照對(duì)方要求下載一款命名為“太陽(yáng)金服”APP，并填寫(xiě)個(gè)人身份信息資料，對(duì)方以需要包裝費(fèi)、沖刷費(fèi)、解決征信問(wèn)題為由，讓被害人將上述費(fèi)用金額18400（壹萬(wàn)捌仟肆佰元整）元無(wú)卡存款至不同銀行賬戶上，其中1萬(wàn)元（壹萬(wàn)元整）于2019年6月29日無(wú)卡存款至被告人余某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284806068********。

2019年6月29日，被告人余某某明知轉(zhuǎn)入自己個(gè)人賬戶的錢款為犯罪所得的情況下，仍向上家廖某某（另案處理）提供自己的銀行卡、手機(jī)及微信、支付寶、手機(jī)密碼，當(dāng)場(chǎng)將一萬(wàn)元（壹萬(wàn)元整）被轉(zhuǎn)移。

2、2019年6月份以來(lái)，陳某某（另案處理）以淘寶刷單為由讓被告人柯某某為其提供銀行卡及配套信息，并承諾給予好處費(fèi)。被告人柯某某以陳某某的要求先后在自己名下辦理4張銀行卡，并從何某某、張某某（何某某找到張某某）、朱某某三人處收買18張銀行卡及配套信息（包括銀行卡、綁定的手機(jī)卡以及密碼），后被告人柯某某按照陳某某的要求，將上述銀行卡及配套手機(jī)卡郵寄至指定地點(diǎn)或非法提供給他人并從中獲取利益。嗣后，上述多張銀行卡被用于電信詐騙,其中被害人普某某被騙金額8400元（捌仟肆佰元整）分別無(wú)卡存款至被告人柯某某提供的張某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305209300********、被告人柯某某名下中國(guó)銀行賬號(hào)62179065000********、何某某名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)62179942400********。

被告人余某某和柯某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，賠償了被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，并在辯護(hù)人和值班律師在場(chǎng)的情況下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書(shū)證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人的供述；6、辨認(rèn)筆錄；7、視聽(tīng)資料；8、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某和柯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某明知是犯罪所得的錢款而仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某收買、非法提供信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、柯某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰；被告人余某某、柯某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

亞?wèn)|縣人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?員:?邊巴羅布

??????????????????????????????????????????????????????助理檢察員:?扎????西

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月14日

附：1.被告人余某某、柯某某現(xiàn)羈押于日喀則市看守所；

2.案卷材料七冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

5.《證人名單》一份；

6.《量刑建議書(shū)》二份；

7.?光盤(pán)九張。