福建省漳平市人民檢察院

起?訴?書(shū)

漳檢檢一刑訴〔2020〕167號(hào)

被告人何某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221981********，漢族，初中文化，進(jìn)城務(wù)工人員，戶籍所在地福建省云霄縣，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日被漳平市公安局刑事拘留，于2020年4月3日經(jīng)漳平市檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由漳平市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳平市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月1日至3月初，被告人何某某在新冠肺炎疫情嚴(yán)重、民眾急需大量口罩但市場(chǎng)緊缺的情況下，自稱有大量的越南進(jìn)口的便宜口罩供應(yīng)，通過(guò)微信發(fā)布信息，或者通過(guò)熟人聯(lián)系買(mǎi)家，先后收取被害人朱某、何某甲、蘇某乙、林某某、賴某某、辛某某等人口罩、額溫槍等防疫物資的貨款和定金2818195元，將2213205.69元轉(zhuǎn)入風(fēng)云會(huì)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的詹某某詹某某、田某某田某某賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博，期間，退款給被害人計(jì)1429930元。具體是：

1、2020年2月1日至2月8日期間，被告人何某某多次收到被害人朱某經(jīng)營(yíng)口罩的貨款190900元，其中被其轉(zhuǎn)到詹某某賬戶用于賭博160274.69元，期間已退還被害人朱某122393元。

2、2020年2月17日至2月26日期間，被告人何某某分多次收到被害人何某甲（含晏某）訂購(gòu)口罩的貨款1229000元，其中被其轉(zhuǎn)到詹某某、田某某賬戶用于賭博790537元，期間已退還何某甲（含晏某）542000元。

3、2020年2月10日至2月16日期間，被告人何某某分多次收到被害人蘇某乙訂購(gòu)口罩的貨款1081295元，其中被其轉(zhuǎn)到詹某某、田某某賬戶用于賭博990890元，期間已退還被害人蘇某乙595537元。

4、2020年2月23日至25日期間，被告人何某某分多次收到被害人林某某訂購(gòu)口罩的貨款147000元，其中被其轉(zhuǎn)到詹某某、田某某賬戶用于賭博146996元，期間已退還被害人林某某41000元。

5、2020年2月20日至2月26日期間，被告人何某某分多次收到被害人賴某某訂購(gòu)口罩的貨款150000元，其中被其轉(zhuǎn)到詹某某、田某某賬戶用于賭博104508元，期間已退還被害人賴某某124000元。

6、2020年2月29日，被告人何某某收到被害人辛某某認(rèn)購(gòu)額溫槍的定金20000元，被其轉(zhuǎn)到詹某某賬戶用于賭博20000元，期間已退還被害人辛某某5000元。

2020年3月5日，被告人何某某被漳平市公安局抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：被告人何某某被扣押的手機(jī)等物證。

2、書(shū)證：漳平市公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、被害人朱某、何某甲、林某某、蘇某乙、辛某某及相關(guān)證人提供的微信聊天、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行交易記錄截圖等書(shū)證。

3、證人證言：證人吳某某、蘇某甲、薛某某、晏某某、鄭某某、范某某、何某乙等人的證言。

4、被害人陳述：被害人朱某、何某甲、何某某、林某某、蘇某乙、辛某某等人的陳述。

5、被告人的供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解。

6、檢查筆錄：漳平市公安局搜查被告人何某某住所及人身的筆錄。

7、電子數(shù)據(jù)：被告人何某某手機(jī)的電子數(shù)據(jù)，漳平市公安局通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)調(diào)取的風(fēng)云會(huì)賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)相關(guān)人員、被告人何某某、被害人及相關(guān)人員的微信、支付寶、銀行卡賬戶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，在新冠肺炎疫情防控期間，騙取他人采購(gòu)防疫物資的款項(xiàng)2213205.69元，用于非法活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情期間，詐騙采購(gòu)防疫物資的他人財(cái)物，可以依法從重處罰。被告人何某某詐騙所得的款項(xiàng)用于非法活動(dòng)，可以酌情從重處罰。被告人何某某在案發(fā)前，已退還被害人部分款物，可以酌情從輕處罰。被告人何某某到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑十三年六個(gè)月至十四年六個(gè)月，并處罰金150000元至200000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳平市人民法院

檢察官：陳鈺洲

2020年7月29日

附件：

1、被告人何某某現(xiàn)羈押于漳平市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤(pán)6張。

_3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。