江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書(shū)

澄檢訴刑訴〔2019〕1945號(hào)

被告人何某，女，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼4115211972********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住河南省羅陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人何某曾因犯詐騙罪，于2015年4月15日被河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣8000元，2017年11月12日刑滿釋放。被告人何某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被江陰市公安局刑事拘留，同月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月13日告知了被告人何某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人何某，聽(tīng)取了各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜，于2019年7月11日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同月25日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年8月9日重新移送審查起訴

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某于2014年至2019年2月期間，使用真實(shí)身份或假冒“郭某某”身份，謊稱自己從事茶葉生意，多次虛構(gòu)做茶葉生意缺錢(qián)進(jìn)貨、合伙做茶葉生意、請(qǐng)客送禮等理由，先后騙取楊某某、胡某某、吳某某等10名被害人人民幣共計(jì)29萬(wàn)余元，并將所騙財(cái)物用于賭博、日常開(kāi)銷(xiāo)等。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人何某于2014年1月期間，以做茶葉生意缺錢(qián)等理由騙得被害人翟某某人民幣共計(jì)71000元。

2.被告人何某于2018年6月至2018年12月期間，先后多次以合伙做茶葉生意、缺錢(qián)進(jìn)貨等理由騙得被害人楊某某人民幣共計(jì)56900元。

3.被告人何某于2019年1月期間，先后多次以茶葉生意資金周轉(zhuǎn)等理由騙得被害人胡某某人民幣共計(jì)22000元。

4.被告人何某于2019年1月期間，單獨(dú)或伙同付某某（另案處理）先后多次以茶葉進(jìn)貨缺錢(qián)等理由騙得被害人吳某某人民幣共計(jì)53000元。

5.被告人何某于2018年12月至2019年1月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢(qián)、給領(lǐng)導(dǎo)送禮等理由騙得被害人李某甲人民幣共計(jì)17800元。

6.被告人何某于2018年11月至2019年1月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢(qián)進(jìn)貨等理由騙得被害人華某某人民幣共計(jì)24000元。

7.被告人何某于2018年8月至2019年1月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢(qián)進(jìn)貨等理由騙得被害人茆某某人民幣共計(jì)26000元。

8.被告人何某于2018年4月期間，先后多次以做茶葉生意缺錢(qián)等理由騙得被害人沈某某陽(yáng)人民幣共計(jì)6000元。

9.被告人何某于2019年2月期間，以做茶葉生意缺錢(qián)等理由騙得被害人韓某某人民幣共計(jì)20000元。

10.被告人何某于2019年2月期間，以做茶葉生意缺錢(qián)等理由騙得被害人杜某某人民幣共計(jì)2000元。

被告人何某歸案后，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、取款記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)、釋放證明等書(shū)證；

2.證人付某某、許某某、李某乙的證言；

3.被害人楊某某、胡某某、吳某某、李某甲等人的陳述；

4.被告人何某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，單獨(dú)或伙同他人多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人何某在部分共同犯罪中，地位作用較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人何某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢 察 員：吉靜靜

2019年9月5日

附：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。