北京市順義區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕812號(hào)

被告人付某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302271999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省唐山市，戶籍地河北省唐山市遷西縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住河北省唐山市遷西縣**鎮(zhèn)**村。因吸食毒品，于2017年5月8日被河北省唐山市遷西縣公安局行政拘留十日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月3日被河北省唐山市遷西縣公安局刑事拘留，同年6月4日被該局監(jiān)視居住，同日被北京市公安局順義分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被北京市公安局順義分局逮捕。

被告人趙某萱，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302271999********，漢族，大專在讀，學(xué)生，出生地河北省唐山市，戶籍地河北省唐山市遷西縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住該地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月3日被河北省唐山市遷西縣公安局刑事拘留，同年6月4日被該局監(jiān)視居住，同日被北京市公安局順義分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被北京市公安局順義分局逮捕。

被告人趙某甲，綽號(hào)“二哥”，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302271985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地河北省唐山市，戶籍地河北省唐山市遷西縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住該地。因吸食毒品，于2019年3月27日被河北省唐山市遷西縣公安局行政拘留五日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月3日被河北省唐山市遷西縣公安局刑事拘留，同年6月4日被該局監(jiān)視居住，同日被北京市公安局順義分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被北京市公安局順義分局逮捕。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人付某某、趙某萱、趙某甲涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2020年4月至5月間，被告人趙某甲、付某某向他人提供付某某、李某某等3人實(shí)名開戶的銀行卡5張，后他人利用其中的3張銀行卡收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)所得錢款共計(jì)人民幣6萬(wàn)余元。被告人付某某獲利人民幣1800元，贓款已揮霍。

（二）2020年5月，被告人趙某甲、付某某、趙某萱向他人提供趙某萱、趙某乙、閆某某實(shí)名開戶的銀行卡5張，被告人趙某甲、付某某另向他人提供銀行卡1張，后他人利用趙某萱、趙某甲、閆某某實(shí)名開戶的4張銀行卡收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)所得錢款共計(jì)人民幣38萬(wàn)余元。

5月14日，被告人付某某、趙某萱經(jīng)預(yù)謀后，待上述部分錢款轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)，遂采用掛失并補(bǔ)辦新卡的方式，盜取卡內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)所得錢款共計(jì)人民幣10萬(wàn)元，該款中包括北京**科貿(mào)有限公司、北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司在北京市順義區(qū)南法信地區(qū)被他人采用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式騙取的部分錢款。

后被告人付某某將竊得錢款中的人民幣14000元交給被告人趙某甲，被告人趙某甲明知該款系犯罪所得而予以收受。

2020年6月2日，被告人付某某、趙某萱、趙某甲主動(dòng)投案。被告人付某某所得部分贓款人民幣27000元、被告人趙某萱所得贓款人民幣19000元、被告人趙某甲所得贓款人民幣14000元已扣押并發(fā)還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、電話查詢記錄、行政處罰決定書、在校證明、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案卷宗材料、微信交易明細(xì)、銀行個(gè)人開卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、異號(hào)掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、銀行賬戶交易明細(xì)；2.證人證言：證人趙某乙、閆某某等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人付某某、趙某萱、趙某甲的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶交易明細(xì)；5.其它證明材料：工作說明、扣押、發(fā)還清單。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人趙某萱、趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某、趙某萱、趙某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某、趙某萱以非法占有目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲明知是犯罪所得而予以收受，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某、趙某萱、趙某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人趙某甲曾受行政處罰，可酌情從重處罰；被告人趙某萱、趙某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，且已退賠各自所得贓款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕并從寬處罰。建議認(rèn)定被告人趙某萱犯盜竊罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月至三年十個(gè)月，并處罰金；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金。建議認(rèn)定被告人趙某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月至十一個(gè)月，并處罰金；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢??察??官：任巍巍

檢察官助理：劉曉璐

2020年10月9日

附件：

1.被告人付某某、趙某萱、趙某甲現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所；

2.換押證3份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份、量刑建議書1份；

3.偵查卷宗7冊(cè)（內(nèi)含光盤12張）、訊問筆錄復(fù)印件4份、工作說明復(fù)印件1份及散卷1冊(cè)（內(nèi)含光盤1張）。