海南省海口市瓊山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海瓊檢一刑訴〔2020〕Z226號(hào)

被告人付某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600032000********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市國(guó)營(yíng)**農(nóng)場(chǎng)**區(qū)**生產(chǎn)隊(duì)**號(hào)，2018年至2019年1月曾在?？?/span>“**網(wǎng)”**華庭**店任業(yè)務(wù)員。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?，同年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

辯護(hù)人陳造烘，海南林源律師事務(wù)所律師。

本案由海口市公安局瓊山分局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年5月9日至2020年6月10日,?2020年7月7日至2020年8月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年12月，被告人付某某在?？凇?*網(wǎng)”**華庭**店任業(yè)務(wù)員時(shí)，被害人許某某聽(tīng)付某某說(shuō)他朋友有?？谑?*路**號(hào)**花園**號(hào)樓**房要賣，便叫付某某為其辦理購(gòu)買該房的過(guò)戶手續(xù)，付某某表示同意，許某某信以為真。2018年12月21日至24日，應(yīng)付某某的要求，許某某在海口市龍華區(qū)**大道**房地產(chǎn)門店處，通過(guò)手機(jī)銀行向付某某的中國(guó)興業(yè)銀行賬戶（銀行卡號(hào)6229086230********、賬戶代號(hào)6220101262********）分三次，每次10000元共計(jì)人民幣30000元的購(gòu)房誠(chéng)意金轉(zhuǎn)給付某某。但是，付某某沒(méi)有將此事上報(bào)公司，私自收取許某某的購(gòu)房誠(chéng)意金，并且通過(guò)微信綁定的銀行卡、微信支付、支付寶等方式，將錢轉(zhuǎn)入微信零錢充值、微信零錢取現(xiàn)、支付寶快捷支付等，全部用于給不特定人（含企業(yè)）多次轉(zhuǎn)賬、支付消費(fèi)。隨后，付某某沒(méi)有給許某某辦理購(gòu)房手續(xù)，也沒(méi)有將購(gòu)房誠(chéng)意金退還給許某某，辯解稱已將購(gòu)房誠(chéng)意金轉(zhuǎn)交給“陳哥”（微信呢稱為小九******,微信號(hào)：ORG******。經(jīng)查詢，該微信號(hào)的開(kāi)戶主體姓名是“付某某”）辦理，但沒(méi)有辦成，錢也無(wú)法追回。許某某為退還誠(chéng)意金追得緊時(shí)，付某某就謊稱該房東被車撞了，叫許某某別著急，并逐漸中斷與許某某的聯(lián)系。

二、2019年1月6日,被害人吳某某想購(gòu)買位于?？谑协偵絽^(qū)**路**花園的**型**棟（別墅），便要求自稱是房地產(chǎn)中介公司業(yè)務(wù)員的付某某為其辦理購(gòu)房手續(xù)，付某某答應(yīng)吳某某可以為其辦理購(gòu)房手續(xù)，吳某某信以為真。2019年3月23日,付某某以居間方“海南**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”、出賣人“馬某某”的名義（經(jīng)查詢，付某某、馬某某均不屬**房地產(chǎn)公司的人員）與吳某某簽訂《房地產(chǎn)買賣合同》。自2019年1月7日到2019年8月25日期間，付某某多次以辦理購(gòu)房需要評(píng)估費(fèi)、疏通關(guān)系費(fèi)、定金、稅費(fèi)、墊資費(fèi)、貸款手續(xù)費(fèi)等理由要求吳某某付錢，吳某某在明光酒店等地多次轉(zhuǎn)給付某某人民幣共計(jì)610060元[其中：向付某某的中國(guó)興業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)6229086230********）轉(zhuǎn)入15次，各次5000至180000元不等，合計(jì)512100元；向付某某的微信（微信昵稱海南房產(chǎn)**1878976****）賬號(hào)轉(zhuǎn)入20次，各次960至20000元不等，合計(jì)97960元]。隨后，付某某通過(guò)支付寶、微信等方式，全部用于向不特定人（含企業(yè)）多次轉(zhuǎn)賬支付或消費(fèi)。付某某沒(méi)有給吳某某辦理購(gòu)房手續(xù)，吳某某要求付某某退還購(gòu)房定金。2019年8月26日,付某某給吳某某出具收據(jù)，內(nèi)容為付某某收到吳某某女士交來(lái)**花園**棟房定房定金604999元。同日,?付某某通過(guò)微信給吳某某發(fā)來(lái)一份海南省高級(jí)人民法院民事裁判書（2019瓊民16號(hào)）（經(jīng)查詢，海南高院沒(méi)有“瓊民”字號(hào)的判決文書格式），內(nèi)容為因房屋定金退款糾紛，原告付某某與被告海口**金融有限公司（總經(jīng)理孫某某）自愿簽訂協(xié)議，被告?？?*金融有限公司（總經(jīng)理孫某某），2019年8月30日前付給原告付某某指定吳某某女士604999元人民幣等事項(xiàng)。過(guò)后，付某某沒(méi)有將購(gòu)房定金退還給吳某某，辯解稱已將購(gòu)房定金轉(zhuǎn)交給“陳哥”（微信呢稱為“小九******”,微信號(hào)：ORG******。經(jīng)查詢，該微信號(hào)的開(kāi)戶主體姓名是“付某某”）辦理，但沒(méi)有辦成，錢也無(wú)法追回，并逐漸中斷與吳某某的聯(lián)系。

2020年1月7日下午13時(shí)許，公安民警在儋州市那大鎮(zhèn)那恁路美食街將網(wǎng)上追逃人員付某某抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案工具手機(jī)一部。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、報(bào)案書、刑事控告書、到案經(jīng)過(guò)、銀行查詢回饋、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證據(jù)保全清單、房地產(chǎn)買賣合同、民事判決書、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖、涉案款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)清單、支付賬號(hào)查看、無(wú)前科記錄證明、戶籍信息等物證、書證；

2.證人的喻某某、陳某某、潘某某的證言；

3.被害人許某某、吳某某的陳述；

4.被告人付某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人付某某以辦理購(gòu)房手續(xù)為名，先后騙取許某某、吳某某共計(jì)人民幣634999元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑协偵絽^(qū)人民法院

檢??察??官：李恩德

書??記??員：杜海美

2020年9月4日

附：1.被告人付某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>；

2.隨案移送案卷五冊(cè)，光盤一張，補(bǔ)充材料一份；

3.涉案物品扣押于海口市公安局瓊山分局；

4.量刑建議書一份。