蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問(wèn)中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢(xún)熱線 023-8825-6629

起訴書(shū)(l梁某某、朱某甲等人貸款詐騙、合同詐騙等案)_浙江省諸暨市人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評(píng)論0

浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書(shū)

諸檢刑訴〔2019〕925號(hào)

被告人梁某某,男,1989年**月**日出生,身份證號(hào)碼3213221989********,漢族,文化程度初中,經(jīng)商,住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2018年11月21日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年12月12日被依法逮捕。

被告人朱某甲(曾用名:朱某丁),女,1988年**月**日出生,身份證號(hào)碼3213221988********,漢族,文化程度初中,無(wú)業(yè),住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年12月18日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人黃某甲(綽號(hào):劉總、老劉),男,1980年**月**日出生,身份證號(hào)碼4228021980********,漢族,文化程度高中,經(jīng)商,住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2018年12月4日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人孫某某(綽號(hào):宋哥、胖子、張總),男,1979年**月**日出生,身份證號(hào)碼3405211979********,漢族,文化程度初中,務(wù)工,住安徽省馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月12日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年12月12日被依法逮捕。

被告人朱某乙(曾用名:朱某丙,綽號(hào):老朱),男,1984年**月**日出生,身份證號(hào)碼3213221984********,漢族,文化程度高中,經(jīng)商,住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年12月20日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人夏某某,男,1967年**月**日出生,身份證號(hào)碼3204221967********,漢族,文化程度高中,務(wù)工,住江蘇省常州市金壇區(qū)**園。因本案于2018年11月30日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年12月12日被依法逮捕。

被告人黃某乙,男,1991年**月**日出生,身份證號(hào)碼3306811991********,漢族,文化程度中專(zhuān),務(wù)工,住浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月10日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年12月12日被依法逮捕。

被告人付某某,男,1977年**月**日出生,身份證號(hào)碼3601241977********,漢族,文化程度初中,務(wù)工,住江西省南昌市進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年11月10日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年12月12日被依法逮捕。

被告人陳某某,男,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼3307261992********,漢族,文化程度初中,務(wù)工,浙江省浦江縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因本案于2018年12月7日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人趙某某,男,1978年**月**日出生,身份證號(hào)碼1424241978********,漢族,文化程度小學(xué),務(wù)工,住山西省昔陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年12月22日被諸暨市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年1月5日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié),以被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某涉嫌詐騙罪,于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,并依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清,證據(jù)不足,分別于2019年3月15日、5月23日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,諸暨市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢,于2019年6月21日再次移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

一、貸款詐騙

2018年7月至11月期間,被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙及郭某甲(另案處理)等人分別結(jié)伙,組織人員通過(guò)貸款買(mǎi)車(chē)方式騙取金融機(jī)構(gòu)貸款,其中,被告人黃某甲、孫某某、朱某乙及郭某甲等人負(fù)責(zé)散布信息尋找征信良好的客戶(hù),跟客戶(hù)講明詐騙方法,承諾給客戶(hù)好處費(fèi),并虛構(gòu)職業(yè)、收入、住址等信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行包裝后,帶客戶(hù)到江蘇、上海等地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)汽車(chē),首付款由被告人梁某某、黃某甲、孫某某、朱某乙及郭某甲等人提供,再以客戶(hù)名義辦理購(gòu)車(chē)消費(fèi)貸款,提車(chē)后以到外地上牌為由從汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處拿到機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、車(chē)輛合格證等購(gòu)車(chē)資料,再讓客戶(hù)簽訂借款協(xié)議、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議等車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù),最后由被告人梁某某、朱某甲等人持車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車(chē)輛合格證等資料將提來(lái)的新車(chē)在未上牌之前賣(mài)掉,從中獲利。被告人梁某某等人及客戶(hù)均不去歸還貸款。經(jīng)查實(shí),被告人梁某某參與9次,涉案金額118萬(wàn)余元;被告人孫某某參與5次,涉案金額64萬(wàn)余元;被告人黃某甲參與4次,涉案金額53萬(wàn)余元;被告人朱某甲參與2次,涉案金額27萬(wàn)元;被告人夏某某參與1次,涉案金額20萬(wàn)余元;被告人朱某乙參與1次,涉案金額14萬(wàn)元;被告人陳某某參與1次,涉案金額14萬(wàn)元;被告人黃某乙參與1次,涉案金額13萬(wàn)元;被告人付某某參與1次,涉案金額13萬(wàn)元;被告人趙某某參與1次,涉案金額7萬(wàn)余元。具體如下:

1.?2018年7月,被告人趙某某經(jīng)郭某甲聯(lián)系并用虛假信息包裝后,在被告人黃某甲帶領(lǐng)下,以12.79萬(wàn)元價(jià)格向江蘇丹陽(yáng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾凌度汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LSVCJ2BM4J*******),同時(shí)被告人趙某某以該車(chē)為抵押向上海汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貸款7.6萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后被告人趙某某歸還貸款3805.07元,尚欠72194.93元未還。

2.?2018年9月,王某甲(另案處理)經(jīng)程某某、劉某乙(另案處理)介紹,由被告人孫某某、黃某甲用虛假信息包裝后,以20.22萬(wàn)元價(jià)格向江蘇**汽車(chē)貿(mào)易有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C2J*******),同時(shí)王某甲以該車(chē)為抵押向一汽汽車(chē)金融有限公司貸款13.1萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后王某甲歸還貸款21833.32元,尚欠109166.68元未還。

3.?2018年9月,張某乙(另案處理)經(jīng)程永霞、劉某乙介紹,由被告人孫某某、黃某甲用虛假信息包裝后,以20.72萬(wàn)元價(jià)格向鎮(zhèn)江**汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C6J*******),同時(shí)張某乙以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款15萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

4.?2018年9月,被告人陳某某經(jīng)俞某某(另案處理)介紹,由被告人朱某乙用虛假信息包裝后,以19.44萬(wàn)元價(jià)格向宿遷**汽車(chē)服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C2J*******),同時(shí)被告人陳某某以該車(chē)為抵押向**銀行股份有限公司義烏分行貸款14萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某、朱某甲負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

5.?2018年10月,被告人夏某某經(jīng)萬(wàn)某某(另案處理)及被告人黃某甲用虛假信息包裝后,以31.6萬(wàn)元價(jià)格南京**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)奧迪A6汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A24G1J*******),同時(shí)被告人夏某某以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款21萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后被告人夏某某歸還貸款5418.19元,尚欠204581.81元未還。

6.?2018年10月,郭某乙(另案處理)經(jīng)程某某、劉某乙介紹,由被告人孫某某用虛假信息包裝后,以21.02萬(wàn)元價(jià)格向馬鞍山**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C8J*******),同時(shí)郭某乙以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融(中國(guó))有限公司貸款13.6萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

7.?2018年10月,郭某丙(另案處理)經(jīng)程永霞、劉某乙介紹,由被告人孫某某用虛假信息包裝后,以20.62萬(wàn)元價(jià)格向南京**集團(tuán)**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C5J*******),同時(shí)郭某丙以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款14萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人孫某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后郭某丙歸還貸款24248.24元,尚欠115751.76元未還。

8.?2018年10月,鄭某甲(另案處理)經(jīng)被告人黃某乙、孫某某用虛假信息包裝后,在被告人付某某、孫某某帶領(lǐng)下,以20.52萬(wàn)元價(jià)格向江蘇**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C5J*******),同時(shí)鄭某甲以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款13萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某、朱某甲負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

9.?2018年10月,樊某某(另案處理)經(jīng)劉某甲(另案處理)介紹,由“周某甲”、周某乙(均另案處理)用虛假信息包裝后,在郭某甲安排的鄭某乙、李某甲(均另案處理)和被告人梁某某安排的葉某某(另案處理)帶領(lǐng)下,以20.42萬(wàn)元價(jià)格向上海**一汽大眾汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C4J*******),同時(shí)樊某某以該車(chē)為抵押向**銀行股份有限公司上海延?xùn)|支行貸款14萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后樊某某歸還貸款5900.02元,尚欠134099.98元未還。

10.?2018年11月,劉某丙(另案處理)經(jīng)劉某?。戆柑幚恚┙榻B,由“周某甲”等人用虛假信息包裝后,在劉某丁、郭某甲安排的鄭某乙和被告人梁某某安排的葉某某等人帶領(lǐng)下,以20.69萬(wàn)元價(jià)格向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛,同時(shí)劉某丙以該車(chē)為抵押向**銀行股份有限公司合肥分行貸款13萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后劉某丙歸還貸款16302.92元,尚欠113697.08元未還。

案發(fā)后,被告人夏某某、陳某某、趙某某經(jīng)民警電話聯(lián)系后均主動(dòng)投案,并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

二、合同詐騙

2018年7月至10月期間,被告人梁某某、朱某甲、朱某乙、孫某某及郭某甲、郭某?。戆柑幚恚┑热朔謩e結(jié)伙,組織人員通過(guò)融資買(mǎi)車(chē)方式騙取融資租賃公司融資款,其中,被告人朱某乙、孫某某及郭某甲、郭某丁等人負(fù)責(zé)散布信息尋找征信良好的客戶(hù),跟客戶(hù)講明詐騙方法,承諾給客戶(hù)好處費(fèi),并虛構(gòu)職業(yè)、收入、住址等信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行包裝后,帶客戶(hù)到江蘇、上海等地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)汽車(chē),首付款由被告人梁某某、朱某乙、孫某某及郭某甲、郭某丁等人提供,再以客戶(hù)名義與融資租賃公司簽訂融資租賃合同,提車(chē)后以到外地上牌為由從汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處拿到機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、車(chē)輛合格證等購(gòu)車(chē)資料,再讓客戶(hù)簽訂借款協(xié)議、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議等車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù),最后由被告人梁某某、朱某甲等人持車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車(chē)輛合格證等資料將提來(lái)的新車(chē)在未上牌之前賣(mài)掉,從中獲利。被告人梁某某等人及客戶(hù)均不再履行融資租賃合同約定的支付租金等義務(wù)。經(jīng)查實(shí),被告人梁某某參與11次,涉案金額120萬(wàn)余元;被告人朱某乙參與4次,涉案金額45萬(wàn)余元;被告人朱某甲參與4次,涉案金額45萬(wàn)余元;被告人孫某某參與1次,涉案金額14萬(wàn)余元。具體如下:

1.?2018年7月,招某某(另案處理)經(jīng)高某某、徐某某(均另案處理)介紹,由郭某丁安排徐某某及被告人梁某某用虛假信息包裝后,在徐某某和被告人梁某某安排下,與上海**融資租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資7.5萬(wàn)元向上海市普陀區(qū)**路**4S店購(gòu)買(mǎi)起亞K5汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LJDUAA246H*******),提車(chē)后由郭某丁等人負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠上海**融資租賃有限公司租金68486.34元未付。

2.?2018年9月,李某乙(另案處理)由朱某乙用虛假信息包裝后,在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資9萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾速騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV2A21K0J*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金9萬(wàn)元未付。

3.?2018年9月,張某丙(另案處理)由朱某乙用虛假信息包裝后,在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資12萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C7J*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金11.5萬(wàn)元未付。

4.?2018年9月,王某乙(另案處理)由朱某乙用虛假信息包裝后,在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金124560.63元未付。

5.?2018年9月,秦某某(另案處理)由朱某乙用虛假信息包裝后,在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金13元未付。

6.?2018年8月,阮某某(另案處理)經(jīng)周某甲、周某乙用虛假信息包裝后,在郭某甲及被告人梁某某安排的葉某某帶領(lǐng)下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資16萬(wàn)元向鎮(zhèn)江**汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C4J*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金139999.99元未付。

7.?2018年9月,陸某某(另案處理)經(jīng)“林某某”(另案處理)介紹,由郭某甲、“周某甲”、周某乙用虛假信息包裝后,在“林曉麗”及被告人梁某某、葉某某等人帶領(lǐng)下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金119166.67元未付。

8.?2018年9月,季某某(另案處理)經(jīng)“周某甲”、周某乙用虛假信息包裝后,在郭某甲、周某乙、鄭某乙及被告人梁某某安排的葉圣哥帶領(lǐng)下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資14萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23CXJ*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金132222.22元未付。

9.2018年9月,董某某(另案處理)經(jīng)郭某甲等人用虛假信息包裝后,在郭某甲安排的鄭某乙及被告人梁某某安排的葉某某帶領(lǐng)下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******),提車(chē)后由被告人梁某某等人負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金124583.33元未付。

10.?2018年10月,吳某某(另案處理)經(jīng)劉某丁介紹,由“周某甲”、周某乙用虛假信息包裝后,在郭某甲安排的鄭某乙、李某甲及被告人梁某某安排的葉某某帶領(lǐng)下,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資14.5萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C2J*******),提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金140972.22元未付。

11.2018年10月,田某某(另案處理)經(jīng)被告人孫某某等人用虛假信息包裝后,與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同,融資15萬(wàn)元向馬鞍山**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C0J*******),提車(chē)后由被告人梁某某等人將車(chē)賣(mài)掉,尚欠**租賃有限公司租金145484.13元未付。

三、詐騙

2018年8月,包某某到郭某丁的汽貿(mào)店咨詢(xún)買(mǎi)車(chē)事宜,郭某丁謊稱(chēng)可以零首付貸款買(mǎi)車(chē),其汽貿(mào)店墊付的首付款可以按期分?jǐn)偟劫J款月供里,包某某信以為真,便根據(jù)郭某丁的安排,跟隨被告人黃某甲及被告人梁某某安排的王某丙(另案處理)一起到江蘇鎮(zhèn)江,以融資租賃方式向**租賃有限公司融資14萬(wàn)元,以20.52萬(wàn)元價(jià)格向鎮(zhèn)江**汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛(車(chē)架號(hào)LFV3A23C5J*******),首付款90057.53元由被告人梁某某墊付。提車(chē)后,郭某丁將汽車(chē)及購(gòu)車(chē)資料均帶走并將汽車(chē)賣(mài)掉,獲利由被告人梁某某、黃某甲及郭某丁、王某丙分掉。后包某某國(guó)找郭某丁提車(chē),郭某丁又欺騙包某某簽下15萬(wàn)元的欠條就可以提車(chē),包某某簽下欠條后,仍一直未能提車(chē),郭某丁反而多次要求包某某支付15萬(wàn)元欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證、書(shū)證:營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、人口信息、汽車(chē)銷(xiāo)售合同、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、保險(xiǎn)單、購(gòu)置稅申報(bào)表、車(chē)輛合格證、汽車(chē)消費(fèi)貸款申請(qǐng)表、貸款合同、還款證明、融資租賃業(yè)務(wù)全套合同、借款合同、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車(chē)輛轉(zhuǎn)入授權(quán)書(shū)等;

2.證人證言:證人夏某某、方某某、李某丙、張某丁等人的證言,抓獲經(jīng)過(guò);

3.被害人包某某的陳述;

4.被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某及同案人員郭某甲、郭某丁、葉某某、王某丙、程某某、劉某乙、萬(wàn)某某、鄭某乙、周某乙、李某甲等人的供述和辯解;

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄:提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為,被告人梁某某、孫某某、黃某甲、朱某甲、夏某某、朱某乙、陳某某、黃某乙、付某某、趙某某以非法占有為目的,詐騙銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,其中被告人梁某某數(shù)額特別巨大,被告人孫某某、黃某甲、朱某甲、夏某某數(shù)額巨大,被告人朱某乙、陳某某、黃某乙、付某某、趙某某數(shù)額較大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,均應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究刑事責(zé)任,部分系共同犯罪。被告人梁某某、朱某甲、朱某乙、孫某某又以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,其中被告人梁某某數(shù)額特別巨大,被告人朱某甲、朱某乙數(shù)額巨大,被告人孫某某數(shù)額較大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任,部分系共同犯罪。被告人梁某某、黃某甲以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任,系共同犯罪。鑒于被告人夏某某、陳某某、趙某某犯罪后能自首,依法可以從輕或者減輕處罰。被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙均一人犯數(shù)罪,依法應(yīng)予并罰。故對(duì)被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條、第二百二十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

諸暨市人民法院

??????????????????????????????????????檢察員:楊烈

?????????????????????????????????????2019年8月5日

附:

1.被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所;?

2.移送刑事偵查卷宗12冊(cè)。 

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開(kāi). *表示必填

Top