浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書(shū)

諸檢刑訴〔2019〕925號(hào)

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213221989********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2018年11月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月12日被依法逮捕。

被告人朱某甲（曾用名：朱某丁），女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213221988********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年12月18日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人黃某甲（綽號(hào)：劉總、老劉），男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021980********，漢族，文化程度高中，經(jīng)商，住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2018年12月4日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人孫某某（綽號(hào)：宋哥、胖子、張總）,男,1979年**月**日出生,身份證號(hào)碼3405211979********,漢族,文化程度初中,務(wù)工，住安徽省馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月12日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月12日被依法逮捕。

被告人朱某乙（曾用名：朱某丙，綽號(hào)：老朱），男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213221984********，漢族，文化程度高中，經(jīng)商，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年12月20日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人夏某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3204221967********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住江蘇省常州市金壇區(qū)**園。因本案于2018年11月30日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月12日被依法逮捕。

被告人黃某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811991********，漢族，文化程度中專(zhuān)，務(wù)工，住浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月10日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月12日被依法逮捕。

被告人付某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601241977********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省南昌市進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年11月10日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月12日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307261992********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，浙江省浦江縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因本案于2018年12月7日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月5日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼1424241978********，漢族，文化程度小學(xué)，務(wù)工，住山西省昔陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年12月22日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月5日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2019年3月15日、5月23日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，諸暨市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年6月21日再次移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、貸款詐騙

2018年7月至11月期間，被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙及郭某甲（另案處理）等人分別結(jié)伙，組織人員通過(guò)貸款買(mǎi)車(chē)方式騙取金融機(jī)構(gòu)貸款，其中，被告人黃某甲、孫某某、朱某乙及郭某甲等人負(fù)責(zé)散布信息尋找征信良好的客戶(hù)，跟客戶(hù)講明詐騙方法，承諾給客戶(hù)好處費(fèi)，并虛構(gòu)職業(yè)、收入、住址等信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行包裝后，帶客戶(hù)到江蘇、上海等地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，首付款由被告人梁某某、黃某甲、孫某某、朱某乙及郭某甲等人提供，再以客戶(hù)名義辦理購(gòu)車(chē)消費(fèi)貸款，提車(chē)后以到外地上牌為由從汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處拿到機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、車(chē)輛合格證等購(gòu)車(chē)資料，再讓客戶(hù)簽訂借款協(xié)議、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議等車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù)，最后由被告人梁某某、朱某甲等人持車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車(chē)輛合格證等資料將提來(lái)的新車(chē)在未上牌之前賣(mài)掉，從中獲利。被告人梁某某等人及客戶(hù)均不去歸還貸款。經(jīng)查實(shí)，被告人梁某某參與9次，涉案金額118萬(wàn)余元；被告人孫某某參與5次，涉案金額64萬(wàn)余元；被告人黃某甲參與4次，涉案金額53萬(wàn)余元；被告人朱某甲參與2次，涉案金額27萬(wàn)元；被告人夏某某參與1次，涉案金額20萬(wàn)余元；被告人朱某乙參與1次，涉案金額14萬(wàn)元；被告人陳某某參與1次，涉案金額14萬(wàn)元；被告人黃某乙參與1次，涉案金額13萬(wàn)元；被告人付某某參與1次，涉案金額13萬(wàn)元；被告人趙某某參與1次，涉案金額7萬(wàn)余元。具體如下：

1.?2018年7月，被告人趙某某經(jīng)郭某甲聯(lián)系并用虛假信息包裝后，在被告人黃某甲帶領(lǐng)下，以12.79萬(wàn)元價(jià)格向江蘇丹陽(yáng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾凌度汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LSVCJ2BM4J*******），同時(shí)被告人趙某某以該車(chē)為抵押向上海汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貸款7.6萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后被告人趙某某歸還貸款3805.07元，尚欠72194.93元未還。

2.?2018年9月，王某甲（另案處理）經(jīng)程某某、劉某乙（另案處理）介紹，由被告人孫某某、黃某甲用虛假信息包裝后，以20.22萬(wàn)元價(jià)格向江蘇**汽車(chē)貿(mào)易有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C2J*******），同時(shí)王某甲以該車(chē)為抵押向一汽汽車(chē)金融有限公司貸款13.1萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后王某甲歸還貸款21833.32元，尚欠109166.68元未還。

3.?2018年9月，張某乙（另案處理）經(jīng)程永霞、劉某乙介紹，由被告人孫某某、黃某甲用虛假信息包裝后，以20.72萬(wàn)元價(jià)格向鎮(zhèn)江**汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C6J*******），同時(shí)張某乙以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款15萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

4.?2018年9月，被告人陳某某經(jīng)俞某某（另案處理）介紹，由被告人朱某乙用虛假信息包裝后，以19.44萬(wàn)元價(jià)格向宿遷**汽車(chē)服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C2J*******），同時(shí)被告人陳某某以該車(chē)為抵押向**銀行股份有限公司義烏分行貸款14萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某、朱某甲負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

5.?2018年10月，被告人夏某某經(jīng)萬(wàn)某某（另案處理）及被告人黃某甲用虛假信息包裝后，以31.6萬(wàn)元價(jià)格向南京**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)奧迪A6汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A24G1J*******），同時(shí)被告人夏某某以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款21萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后被告人夏某某歸還貸款5418.19元，尚欠204581.81元未還。

6.?2018年10月，郭某乙（另案處理）經(jīng)程某某、劉某乙介紹，由被告人孫某某用虛假信息包裝后，以21.02萬(wàn)元價(jià)格向馬鞍山**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C8J*******），同時(shí)郭某乙以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融（中國(guó)）有限公司貸款13.6萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

7.?2018年10月，郭某丙（另案處理）經(jīng)程永霞、劉某乙介紹，由被告人孫某某用虛假信息包裝后，以20.62萬(wàn)元價(jià)格向南京**集團(tuán)**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C5J*******），同時(shí)郭某丙以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款14萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人孫某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后郭某丙歸還貸款24248.24元，尚欠115751.76元未還。

8.?2018年10月，鄭某甲（另案處理）經(jīng)被告人黃某乙、孫某某用虛假信息包裝后，在被告人付某某、孫某某帶領(lǐng)下，以20.52萬(wàn)元價(jià)格向江蘇**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C5J*******），同時(shí)鄭某甲以該車(chē)為抵押向**汽車(chē)金融有限公司貸款13萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某、朱某甲負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。貸款至今未還。

9.?2018年10月，樊某某（另案處理）經(jīng)劉某甲（另案處理）介紹，由“周某甲”、周某乙（均另案處理）用虛假信息包裝后，在郭某甲安排的鄭某乙、李某甲（均另案處理）和被告人梁某某安排的葉某某（另案處理）帶領(lǐng)下，以20.42萬(wàn)元價(jià)格向上海**一汽大眾汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C4J*******），同時(shí)樊某某以該車(chē)為抵押向**銀行股份有限公司上海延?xùn)|支行貸款14萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后樊某某歸還貸款5900.02元，尚欠134099.98元未還。

10.?2018年11月，劉某丙（另案處理）經(jīng)劉某?。戆柑幚恚┙榻B，由“周某甲”等人用虛假信息包裝后，在劉某丁、郭某甲安排的鄭某乙和被告人梁某某安排的葉某某等人帶領(lǐng)下，以20.69萬(wàn)元價(jià)格向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛，同時(shí)劉某丙以該車(chē)為抵押向**銀行股份有限公司合肥分行貸款13萬(wàn)元。提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉。后劉某丙歸還貸款16302.92元，尚欠113697.08元未還。

案發(fā)后，被告人夏某某、陳某某、趙某某經(jīng)民警電話聯(lián)系后均主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

二、合同詐騙

2018年7月至10月期間，被告人梁某某、朱某甲、朱某乙、孫某某及郭某甲、郭某?。戆柑幚恚┑热朔謩e結(jié)伙，組織人員通過(guò)融資買(mǎi)車(chē)方式騙取融資租賃公司融資款，其中，被告人朱某乙、孫某某及郭某甲、郭某丁等人負(fù)責(zé)散布信息尋找征信良好的客戶(hù)，跟客戶(hù)講明詐騙方法，承諾給客戶(hù)好處費(fèi)，并虛構(gòu)職業(yè)、收入、住址等信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行包裝后，帶客戶(hù)到江蘇、上海等地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，首付款由被告人梁某某、朱某乙、孫某某及郭某甲、郭某丁等人提供，再以客戶(hù)名義與融資租賃公司簽訂融資租賃合同，提車(chē)后以到外地上牌為由從汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處拿到機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、車(chē)輛合格證等購(gòu)車(chē)資料，再讓客戶(hù)簽訂借款協(xié)議、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議等車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù)，最后由被告人梁某某、朱某甲等人持車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車(chē)輛合格證等資料將提來(lái)的新車(chē)在未上牌之前賣(mài)掉，從中獲利。被告人梁某某等人及客戶(hù)均不再履行融資租賃合同約定的支付租金等義務(wù)。經(jīng)查實(shí)，被告人梁某某參與11次，涉案金額120萬(wàn)余元；被告人朱某乙參與4次，涉案金額45萬(wàn)余元；被告人朱某甲參與4次，涉案金額45萬(wàn)余元；被告人孫某某參與1次，涉案金額14萬(wàn)余元。具體如下：

1.?2018年7月，招某某（另案處理）經(jīng)高某某、徐某某（均另案處理）介紹，由郭某丁安排徐某某及被告人梁某某用虛假信息包裝后，在徐某某和被告人梁某某安排下，與上海**融資租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資7.5萬(wàn)元向上海市普陀區(qū)**路**4S店購(gòu)買(mǎi)起亞K5汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LJDUAA246H*******），提車(chē)后由郭某丁等人負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠上海**融資租賃有限公司租金68486.34元未付。

2.?2018年9月，李某乙（另案處理）由朱某乙用虛假信息包裝后，在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資9萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾速騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV2A21K0J*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金9萬(wàn)元未付。

3.?2018年9月，張某丙（另案處理）由朱某乙用虛假信息包裝后，在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資12萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C7J*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金11.5萬(wàn)元未付。

4.?2018年9月，王某乙（另案處理）由朱某乙用虛假信息包裝后，在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金124560.63元未付。

5.?2018年9月，秦某某（另案處理）由朱某乙用虛假信息包裝后，在被告人朱某乙、梁某某、朱某甲及葉某某的安排下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金13元未付。

6.?2018年8月，阮某某（另案處理）經(jīng)周某甲、周某乙用虛假信息包裝后，在郭某甲及被告人梁某某安排的葉某某帶領(lǐng)下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資16萬(wàn)元向鎮(zhèn)江**汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C4J*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金139999.99元未付。

7.?2018年9月，陸某某（另案處理）經(jīng)“林某某”（另案處理）介紹，由郭某甲、“周某甲”、周某乙用虛假信息包裝后，在“林曉麗”及被告人梁某某、葉某某等人帶領(lǐng)下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金119166.67元未付。

8.?2018年9月，季某某（另案處理）經(jīng)“周某甲”、周某乙用虛假信息包裝后，在郭某甲、周某乙、鄭某乙及被告人梁某某安排的葉圣哥帶領(lǐng)下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資14萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23CXJ*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金132222.22元未付。

9.2018年9月，董某某（另案處理）經(jīng)郭某甲等人用虛假信息包裝后，在郭某甲安排的鄭某乙及被告人梁某某安排的葉某某帶領(lǐng)下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資13萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C3J*******），提車(chē)后由被告人梁某某等人負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金124583.33元未付。

10.?2018年10月，吳某某（另案處理）經(jīng)劉某丁介紹，由“周某甲”、周某乙用虛假信息包裝后，在郭某甲安排的鄭某乙、李某甲及被告人梁某某安排的葉某某帶領(lǐng)下，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資14.5萬(wàn)元向上海**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C2J*******），提車(chē)后由被告人梁某某負(fù)責(zé)將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金140972.22元未付。

11.2018年10月，田某某（另案處理）經(jīng)被告人孫某某等人用虛假信息包裝后，與**租賃有限公司簽訂融資租賃合同，融資15萬(wàn)元向馬鞍山**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C0J*******），提車(chē)后由被告人梁某某等人將車(chē)賣(mài)掉，尚欠**租賃有限公司租金145484.13元未付。

三、詐騙

2018年8月，包某某到郭某丁的汽貿(mào)店咨詢(xún)買(mǎi)車(chē)事宜，郭某丁謊稱(chēng)可以零首付貸款買(mǎi)車(chē)，其汽貿(mào)店墊付的首付款可以按期分?jǐn)偟劫J款月供里，包某某信以為真，便根據(jù)郭某丁的安排，跟隨被告人黃某甲及被告人梁某某安排的王某丙（另案處理）一起到江蘇鎮(zhèn)江，以融資租賃方式向**租賃有限公司融資14萬(wàn)元，以20.52萬(wàn)元價(jià)格向鎮(zhèn)江**汽車(chē)有限公司購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰汽車(chē)一輛（車(chē)架號(hào)LFV3A23C5J*******），首付款90057.53元由被告人梁某某墊付。提車(chē)后，郭某丁將汽車(chē)及購(gòu)車(chē)資料均帶走并將汽車(chē)賣(mài)掉，獲利由被告人梁某某、黃某甲及郭某丁、王某丙分掉。后包某某國(guó)找郭某丁提車(chē)，郭某丁又欺騙包某某簽下15萬(wàn)元的欠條就可以提車(chē)，包某某簽下欠條后，仍一直未能提車(chē)，郭某丁反而多次要求包某某支付15萬(wàn)元欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、人口信息、汽車(chē)銷(xiāo)售合同、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、保險(xiǎn)單、購(gòu)置稅申報(bào)表、車(chē)輛合格證、汽車(chē)消費(fèi)貸款申請(qǐng)表、貸款合同、還款證明、融資租賃業(yè)務(wù)全套合同、借款合同、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車(chē)輛轉(zhuǎn)入授權(quán)書(shū)等；

2.證人證言：證人夏某某、方某某、李某丙、張某丁等人的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人包某某的陳述；

4.被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某及同案人員郭某甲、郭某丁、葉某某、王某丙、程某某、劉某乙、萬(wàn)某某、鄭某乙、周某乙、李某甲等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人梁某某、孫某某、黃某甲、朱某甲、夏某某、朱某乙、陳某某、黃某乙、付某某、趙某某以非法占有為目的，詐騙銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，其中被告人梁某某數(shù)額特別巨大，被告人孫某某、黃某甲、朱某甲、夏某某數(shù)額巨大，被告人朱某乙、陳某某、黃某乙、付某某、趙某某數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人梁某某、朱某甲、朱某乙、孫某某又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人梁某某數(shù)額特別巨大，被告人朱某甲、朱某乙數(shù)額巨大，被告人孫某某數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人梁某某、黃某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。鑒于被告人夏某某、陳某某、趙某某犯罪后能自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙均一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予并罰。故對(duì)被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條、第二百二十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

諸暨市人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：楊烈

?????????????????????????????????????2019年8月5日

附：

1．被告人梁某某、朱某甲、黃某甲、孫某某、朱某乙、夏某某、黃某乙、付某某、陳某某、趙某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所；?

2．移送刑事偵查卷宗12冊(cè)。