吉林省舒蘭市人民檢察院

起?訴?書

吉舒檢刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人李西文，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1322011987********，漢族，初中，無職業(yè)，戶籍所在地河北省南宮市，住河北省南宮市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被舒蘭市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年8月6日被舒蘭市公安局逮捕。

本案由舒蘭市公安局偵查終結(jié)，以被告人李西文涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月12日、2020年1月19日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月14日、2020年1月6日、2020年3月14日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李西文在網(wǎng)絡(luò)上委托代辦公司使用他人信息于2016年7月20日注冊(cè)江蘇**焊材有限公司，并在網(wǎng)絡(luò)上購買開戶名為“巖某某”的中國銀行的銀行卡，購買開戶名為“陳某甲”的河北省農(nóng)村信用社銀行卡，用以從事詐騙活動(dòng)。被告人李西文通過向蘇州**科技有限公司進(jìn)行點(diǎn)數(shù)充值，對(duì)江蘇**焊材有限公司在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行推廣，通過虛構(gòu)自己經(jīng)營焊接材料的事實(shí)，以低于市場同類產(chǎn)品價(jià)格的方式招攬客戶，以虛假的“耿某某”、“李某甲”的身份與客戶簽訂虛假購銷合同，騙取客戶將貨款轉(zhuǎn)到“江蘇**焊材有限公司”對(duì)公賬號(hào)后，被告人李西文將貨款轉(zhuǎn)到“巖某某”、“陳某甲”為開戶名的銀行卡，繼而提取現(xiàn)金揮霍。

1.2018年11月21日，舒蘭市**街居民寧某某準(zhǔn)備購買焊接材料，通過瀏覽網(wǎng)站與被告人李西文取得聯(lián)系，被告人李西文虛構(gòu)自己經(jīng)營焊接材料的事實(shí)，向?qū)幠衬程峁┨摷儇泦渭皟r(jià)格，謊報(bào)“耿某某”的名字與寧喜臣簽訂購買合同，并要求寧某某支付全部貨款22，800.00元人民幣。同日，寧某某向江蘇肯納焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬22，800.00元人民幣。被告人李西文將其中的3，000.00元人民幣用以支付蘇州**科技有限公司進(jìn)行點(diǎn)數(shù)充值，其中的19，800.00元人民幣轉(zhuǎn)到以“巖男女”為開戶名的銀行卡內(nèi)，分四次在河北省南宮市**鎮(zhèn)的自動(dòng)取款機(jī)取走，將贓款揮霍。

2.2018年11月30日，天津市**金屬制品有限公司員工李某乙為購買焊絲通過百度搜索網(wǎng)與化名為“耿某某”的被告人李西文取得聯(lián)系，并簽訂購購銷合同，李某乙向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬3，250.00元人民幣用以購買焊絲，被告人李西文收到貨款后未發(fā)貨并拉黑李某乙聯(lián)系方式。

3.2017年12月27日，上海**制管有限公司員工王某某為購買焊材通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，并簽訂購銷合同。王某某向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬24，000.00元人民幣用已購買焊材，被告人李西文購買6，800.00元人民幣的劣質(zhì)焊絲發(fā)給王某某。

4.2018年5月25日，湖南省**中工科技有限公司員工陳某乙為購買焊條通過網(wǎng)上搜索與李西文取的聯(lián)系，并簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣9，000.00元。被告人李西文收到貨款后未發(fā)貨。

5.2017年9月13日，福建省廈門**機(jī)電有限公司員工何某甲為購買焊絲通過網(wǎng)絡(luò)上搜索與被告人李西文取的聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣12，000.00元。被告人李西文收到貨款后未發(fā)貨。

6.2018年12月29日，遼寧省葫蘆島市**鋼鐵銷售有限公司員工劉某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取的聯(lián)系，達(dá)成購銷協(xié)議，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣29，200.00元。被告人李西文收到貨款后發(fā)給劉某某價(jià)值6，900.00元人民幣的焊絲。

7.2018年7月19日，廣東省鴻榮重工有限公司員工鐘某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣11，280.00元。被告人李西文收到貨款后未發(fā)貨。

8.2018年4月27日，四川省錦陽**建筑勞務(wù)有限公司員工馮某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣20，000.00元用于購買焊絲。被告人李西文收到貨款后發(fā)給馮某某價(jià)值人民幣4，000.00元的焊絲。

9.2018年5月8日，上海市**工貿(mào)有限公司員工何某乙為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，并于向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣6，600.00元。被告人李西文收到貨款后未發(fā)貨。

10.2018年12月25日，寧夏佳南自控儀表有限公司員工宋某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣26，500.00元。被告人李西文收到貨款后未發(fā)貨。

11.2018年8月6日，濟(jì)南**商貿(mào)有限公司員工曹某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣29，560.00元。被告人李西文收到貨款后購買1，500.00元的焊絲發(fā)給曹某某。

12.2018年1月2日，四川**科技有限公司員工康某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣18，270.00元。被告人李西文購買12，000.00元人民幣的焊絲發(fā)給唐某某。

13.2017年12月26日，山東省臨沭縣卡特重工機(jī)械有限公司員工郝某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣31，200.00元。被告人李西文購買11，000.00元人民幣的焊絲發(fā)給郝某某。

14.?2018年4月28日，新疆聯(lián)誠重工科技有限公司員工馬某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣36，300.00元。被告人李西文購買11，000.00元人民幣的焊絲發(fā)給馬某某。

15.2017年12月11日，廣東省洪輝五金彈簧有限公司員工方某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5，580.00元。被告人李西文購買1，500.00元人民幣的焊絲發(fā)給方某某。

16.2018年11月15日，浙江嘉興市高照金屬制品有限公司員工計(jì)某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣3，780.00元。被告人李西文沒有發(fā)貨。

17.2018年1月8日，浙江曼托瓦尼機(jī)械有限公司員工魏某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣14，000.00元，被告人李西文購買4，500.00元人民幣的焊絲發(fā)給魏某某。

18.2017年11月29日，浙江錦繡南國科技有限公司員工陳某乙為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣8，100.00元。被告人李西文沒有發(fā)貨。

19.2018年9月18日，威海森橋國際貿(mào)易公司員工姜某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣44，500.00元。被告人李西文沒有發(fā)貨。

20.2017年11月28日，上海閱懿新材料科技有限公司員工顧某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣8，000.00元。被告人李西文沒有發(fā)貨。

21.2017年3月28日，漳平市**業(yè)液壓科技有限公司員工郭某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣7，930.00元。被告人李西文沒有發(fā)貨。

22.2017年12月18日，山東壽光**經(jīng)貿(mào)有限公司員工袁某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣35，000.00元。被告人李西文購買了16，000.00元人民幣的焊條發(fā)給山東壽光**經(jīng)貿(mào)有限公司。

23.2018年9月6日，泉州**互聯(lián)電子商務(wù)有限公司員工戴某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣9，018.00元。被告人李西文購買了2，400.00元人民幣的焊條發(fā)給泉州**互聯(lián)電子商務(wù)有限公司。

24.2018年12月16日，永安晟榮安裝有限公司員工龍某某為購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣8，712.00元。被告人李西文沒有發(fā)貨。

25.被告人李西文明知李某丙（已判刑）通過代理注冊(cè)公司，在網(wǎng)上發(fā)布低價(jià)出售焊條、焊絲的虛假信息，誘使被害人上鉤并與之簽訂虛假合同，后采取不發(fā)貨、中斷聯(lián)系的方法詐騙獲利的事實(shí)。被告人李西文為牟取非法利益，仍單獨(dú)或伙同李某丙于2016年12月至2017年1月間，在河北省石家莊市、邢臺(tái)市、邯鄲市等地銀行自動(dòng)柜員機(jī)提取詐騙所得贓款14次計(jì)564，204.00元人民幣，被告人李西文分得贓款20余萬元人民幣。

26.2017年9月18日，湖北**機(jī)電設(shè)備有限公司員工嚴(yán)某某購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣3，360.00元。被告人李西文沒有發(fā)貨。

27.2018年9月20日，大連**工程有限公司員工劉某某購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購銷合同，并向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5，000.00元。被告人李西文發(fā)1，000.00元劣質(zhì)焊絲給劉某某。

28.2018年4月13日，安徽鼎梁生物能源科技開發(fā)有限公司員工肖某某購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購買焊絲的購銷合同，并向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣14，000.00元。被告人李西文發(fā)貨5，000.00元劣質(zhì)焊絲給肖克龍。

29.2018年7月19日，杭州**自行車有限公司員工黃某某購買焊絲通過網(wǎng)上搜索與被告人李西文取得聯(lián)系，簽訂購買焊絲的購銷合同，并向江蘇**焊材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣20，000.00元。被告人李西文發(fā)了6，000.00元劣質(zhì)焊絲給黃某某。

綜上，2016年12月至2017年1月間，被告人李西文單獨(dú)或伙同他人先后在河北省石家莊市、邢臺(tái)市、邯鄲市等地詐騙作案42次，詐騙金額共計(jì)人民幣928，044.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件提起、偵查終結(jié)、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、江蘇肯納焊材有限公司賬戶交易明細(xì)、“巖某某”“陳某某”銀行卡交易明細(xì)；2.證人李某甲、李某丙、寧某某等人的證言：3.被害人寧喜臣、李?、王灶焰、陳志花、何敏等人的陳述；4.被告人李西文的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人李西文以非法占有為目的，騙取公民財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁無正文）

此致

吉林省舒蘭市人民法院

檢察員：叢剛

2020年3月26日

附：

????1.被告人李西文現(xiàn)羈押于舒蘭市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單。

????4.光盤1張