湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢公訴刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人劉某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811999********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**街道辦事處**村**組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**路**組。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月25日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月28日由耒陽(yáng)市公安局三架派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5137231992********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**街道辦事處**村*組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**道**小區(qū)*棟***室。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局執(zhí)行逮捕，同年06月12日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年06月29日經(jīng)本院決定，同年06月30日由耒陽(yáng)市公安局三架派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304251983********，漢族，湖南省常寧市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:常寧市**鎮(zhèn)**村**村民小組**號(hào)，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**花園。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年05月01日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年05月07日由常寧市公安局煙洲派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811995********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局執(zhí)行逮捕，同年07月23日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年07月31日經(jīng)本院決定，同年08月03日由耒陽(yáng)市公安局三都派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811988********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村*組。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年05月01日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月30日由耒陽(yáng)市公安局公平派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811983********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村*組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**路**市場(chǎng)對(duì)面。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年05月01日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月30日由耒陽(yáng)市公安局公平派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811983********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:?耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**路。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年05月01日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月30日由耒陽(yáng)市公安局公平派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3209281992********，漢族，江蘇省鹽城市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省衡南縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月30日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年04月27日由衡南縣公安局三塘派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304221979********，漢族，湖南省衡南縣人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:衡南縣**鎮(zhèn)**組****號(hào)，現(xiàn)住衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年05月01日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年05月04日由衡南縣公安局近尾洲派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3412251995********，漢族，安徽省阜南縣人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月40日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年04月23日由阜南縣公安局黃崗派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人印某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4330221981********，漢族，湖南省衡南縣人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及住所地:衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月30日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年05月06日由衡南縣公安局栗江派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811994********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**路***號(hào)*樓。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月30日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月30日由耒陽(yáng)市公安局淝田派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304241998********，漢族，湖南省衡東縣人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及住所地:衡東縣**鎮(zhèn)**村***組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月30日經(jīng)本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同年04月30日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年04月22日由衡東縣公安局大浦派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811986********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村*組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**街。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年4月26日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月27日由耒陽(yáng)市公安局大市派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某乙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304211984********，漢族，湖南省衡陽(yáng)縣人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:衡陽(yáng)縣**鄉(xiāng)*8村***組**號(hào)，現(xiàn)住衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**市場(chǎng)。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月30日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年05月06日由衡陽(yáng)縣公安局長(zhǎng)安派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4213811997********，漢族，湖北省廣水市人，?？莆幕?，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及住所地:湖北省廣水市**鎮(zhèn)**街***號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月23日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月24日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年04月29日由廣水市公安局陳巷派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人佘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4210871995********，漢族，湖北省松滋市人，高中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及住所地:湖北省松滋市**鎮(zhèn)**路。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月23日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月24日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年04月26日由松滋市公安局南海派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人平某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4210231996********，漢族，湖北省監(jiān)利縣人，大專文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及住所地:湖北省監(jiān)利縣***鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月23日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月24日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年04月29日由監(jiān)利縣公安局周老嘴派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811999********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市***城*棟***室。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月25日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年05月13日由耒陽(yáng)市公安局三都派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304211989********，漢族，湖南省衡陽(yáng)縣人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地及住所地:衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)***道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月23日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年04月24日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月21日經(jīng)本院決定，同年09月27日由衡陽(yáng)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811992********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村*組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**組。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月26日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月28日由耒陽(yáng)市公安局三都派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304191979********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村*組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**街。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月26日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月24日由耒陽(yáng)市公安局大義派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5115241997********，漢族，四川省長(zhǎng)寧縣人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:四川省長(zhǎng)寧縣**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)，現(xiàn)住耒陽(yáng)市***城**棟****室。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月25日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月29日由長(zhǎng)寧縣公安局長(zhǎng)寧鎮(zhèn)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304191980********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市***鄉(xiāng)**村*組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**市場(chǎng)。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月25日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月27日由耒陽(yáng)市公安局東湖派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人符某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811977********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**小區(qū)*棟*單元***室。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月26日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月24日由耒陽(yáng)市公安局蔡池子派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811989********，漢族，湖南省耒陽(yáng)市人，初中文化，務(wù)工，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地:耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住耒陽(yáng)市**小區(qū)*棟。因涉嫌詐騙罪于2019年03月28日被衡南縣公安局刑事拘留，同年04月26日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?020年04月22日經(jīng)本院決定，同年04月28日由耒陽(yáng)市公安局三都派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省衡南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲等人涉嫌詐騙罪、被告人鄧某乙等人涉嫌詐騙罪、被告人陸某某等人涉嫌詐騙罪，分別于2020年04月13日、14日、20日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年04月13日、14日、20日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人和告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別于2020年05月13日（05月20日）、同年07月31日退回衡南縣公安局補(bǔ)充偵查。衡南縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2020年06月18日、同年09月02日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜于2020年07月15日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月至2020年08月02日?，F(xiàn)已審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2018年6月至2019年3月27日案發(fā)期間，陳某丁、陳某戌（均已判刑）相繼從湖北省武漢市詐騙工作室辭職回到衡陽(yáng)，先后糾集鄧某丙、陳某萌、林某某、喬某某、謝某、燕某某等人（均已判刑）在衡陽(yáng)市雁峰區(qū)、耒陽(yáng)市成立信用卡詐騙工作室實(shí)施詐騙，詐騙金額共計(jì)3062350元。詐騙流程：詐騙工作室股東出資購(gòu)買電腦、辦公桌椅、網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)器等詐騙所需器材，并從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買公民個(gè)人手機(jī)號(hào)碼輸入電腦，通過網(wǎng)絡(luò)招募工作人員實(shí)施具體詐騙。每個(gè)詐騙工作室下設(shè)兩個(gè)工作團(tuán)隊(duì)，分別為電話銷售組（以下簡(jiǎn)稱“電銷組”）和網(wǎng)絡(luò)銷售組（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)銷組”）。電銷組人員的工作是通過網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)系被害人，按照詐騙工作室的話術(shù)謊稱自己是某某銀行的工作員工，能夠?yàn)楸缓θ颂峁┐箢~面值的信用卡辦理服務(wù)，辦卡需要收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)，誘騙被害人產(chǎn)生辦卡意向，并獲取被害人的微信號(hào)和個(gè)人信息，通過詐騙工作室管理人員發(fā)送至網(wǎng)銷組。網(wǎng)銷組人員的工作是接到被害人的微信號(hào)等信息后，添加對(duì)方微信，利用微信與對(duì)方進(jìn)行深度溝通，讓對(duì)方提供辦卡所需要的資料，然后由詐騙工作室管理人員通過網(wǎng)絡(luò)電話與被害人聯(lián)系，告知其辦卡審核通過進(jìn)一步獲取被害人的信任，再由網(wǎng)銷組人員聯(lián)系讓被害人支付辦卡所需的手續(xù)費(fèi)。一般第一次要求支付一個(gè)辦卡誠(chéng)意金和制卡費(fèi)用，金額根據(jù)被害人辦卡的額度從幾百元到幾千元不等。對(duì)方需要辦卡則通過微信將錢轉(zhuǎn)到網(wǎng)銷組人員提供的收款二維碼處。當(dāng)?shù)谝淮无D(zhuǎn)錢后，網(wǎng)銷組人員便會(huì)告知對(duì)方，現(xiàn)在進(jìn)入制卡流程，間隔一個(gè)星期后便將詐騙工作室管理人員事先拍攝的假卡視頻通過微信發(fā)給被害人，告知卡已辦好，此時(shí)需要對(duì)方支付制卡的剩余尾款，金額仍根據(jù)被害人辦卡的額度從幾百元到幾千元不等。當(dāng)被害人將剩余的尾款轉(zhuǎn)到網(wǎng)銷組人員提供的微信收款二維碼處，詐騙完成。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年6月，陳某丁、陳某戌糾集鄧某丙合伙租賃衡陽(yáng)市雁峰區(qū)宇元萬(wàn)向城二期26046房成立信用卡詐騙工作室。陳某丁負(fù)責(zé)工作室前期籌建、資金財(cái)務(wù)、業(yè)績(jī)管理及話務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，鄧某丙出資四萬(wàn)元，不參與工作室具體管理，陳某戌參與工作室前期籌建，并負(fù)責(zé)工作室具體管理、業(yè)績(jī)審核、人員招聘培訓(xùn)及冒充銀行工作人員給被害人撥打信用卡辦理審核電話等，燕某某參與工作室人員招聘，并負(fù)責(zé)工作室的話務(wù)系統(tǒng)、電銷組的管理及業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、考勤等。該工作室自成立至案發(fā)期間共詐騙1617850元，網(wǎng)銷組成員有喬某某、吳某某、顏某、李某、羅某某、肖某某、陳某花、陳某義、謝某（均已判刑）及被告人陸某某（詐騙金額9450元）、佘某某（詐騙金額7500元）、平某某（2019年03月下旬轉(zhuǎn)網(wǎng)銷，詐騙金額1000元）、萬(wàn)某某（2019年03月下旬轉(zhuǎn)網(wǎng)銷，詐騙金額2000元）等人，電銷組成員有彭某、曾某微、趙某（均已判刑）及被告人王某乙（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話4676次）、陳某甲（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話4000余次）、劉某乙（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話4000余次）、印某某（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話4000余次）、鄧某甲（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話3263次）、梁某乙（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話2802次）、平某某（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話1500余次）、萬(wàn)某某（2019年03月?lián)艽蛟p騙電話1000余次）等人。

2、2018年10月份，陳某丁、鄧某丙、陳某戌、喬某某、陳某萌與林某某合伙租賃耒陽(yáng)市祥云閣1701房成立信用卡詐騙工作室，陳某戌參與工作室前期籌建，林某某負(fù)責(zé)工作室的具體管理，謝某、喬某某先后負(fù)責(zé)工作室的網(wǎng)銷組管理及業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)。該工作室自成立至案發(fā)期間共詐騙1430500元，網(wǎng)銷組成員有謝某、喬某某、陳某娟、陳某安、伍某、汪某、劉某、付某某、喬某軍、陳某花（均已判刑）等人。電銷組成員有周某梅、曹某某、劉某乃（均已判刑）及被告人劉某甲（撥打詐騙電話3萬(wàn)余次）、王某甲（撥打詐騙電話3萬(wàn)余次）、蔣某某（撥打詐騙電話3萬(wàn)余次）、文某某（撥打詐騙電話3萬(wàn)余次）、曾某某（撥打詐騙電話29472次）、廖某某（撥打詐騙電話23394次）、李某甲（撥打詐騙電話16973次）、梁某甲（撥打詐騙電話3613次）、鄭某某（撥打詐騙電話2802次）等人。

3、2019年3月18日，陳某萌與林某某、陳某丁、喬某某、陳某義（已判刑）合伙租賃耒陽(yáng)市國(guó)貿(mào)新城630室成立信用卡詐騙工作室。陳某萌負(fù)責(zé)工作室的具體管理及電銷組管理、冒充銀行工作人員撥打?qū)徍穗娫?，陳某義負(fù)責(zé)工作室的網(wǎng)銷組管理及業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)送。該工作室自成立至案發(fā)期間詐騙14000元，網(wǎng)銷組成員有陳某義、陳某花、謝某燕（均已判刑）等人，電銷組成員有劉某乃（已判刑）及被告人陳某乙（撥打詐騙電話1260次）、許某某（撥打詐騙電話1191次）、周某某（撥打詐騙電話1077次）、何某某（撥打詐騙電話1036次）、鄧某乙（撥打詐騙電話1019次）、符某某（撥打詐騙電話987次）、陳某丙（撥打詐騙電話793次）等人。

案發(fā)后，被告人王某甲、文某某、梁某乙、佘某某、印某某、鄧某甲、劉某乙在衡南縣公安局各退賠20000元；被告人劉某甲在衡南縣公安局退賠15000元；被告人平某某在衡南縣公安局退賠13000元；被告人蔣某某、曾某某、李某甲、廖某某、鄭某某、梁某甲、陸某某、王某乙、鄧某乙、陳某乙、何某某、許某某在衡南縣公安局各退賠10000元；被告人萬(wàn)某某在衡南縣公安局退賠6000元；被告人陳某甲在衡南縣公安局退賠5000元；被告人陳某丙、符某某在衡南縣公安局各退賠4000元。

2019年7月8日，唐某輝領(lǐng)回退贓款3000元，張某衛(wèi)領(lǐng)回退贓款2500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、信息表、刑事判決書等書證；2、證人黃某新的證言；3、各被告人的供述與辯解；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。上述各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、王某甲、蔣某某、文某某、曾某某、廖某某、李某甲參與網(wǎng)絡(luò)詐騙撥打詐騙電話，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人王某乙、陳某甲、劉某乙、印某某、梁某甲、鄧某甲、鄭某某、梁某乙、平某某、陳某乙、萬(wàn)某某、許某某、周某某、何某某、鄧某乙、符某某、陳某丙參與網(wǎng)絡(luò)詐騙撥打詐騙電話，情節(jié)嚴(yán)重，被告人陸某某、佘某某參與網(wǎng)絡(luò)詐騙騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陸某某、佘某某均起主要作用，均系主犯，被告人劉某甲、王某甲、蔣某某、文某某、曾某某、廖某某、李某甲、王某乙、陳某甲、劉某乙、印某某、梁某甲、鄧某甲、鄭某某、梁某乙、平某某、陳某乙、萬(wàn)某某、許某某、周某某、何某某、鄧某乙、符某某、陳某丙均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人劉某甲、王某甲、蔣某某、文某某、曾某某、廖某某、李某甲、王某乙、陳某甲、劉某乙、印某某、梁某甲、鄧某甲、鄭某某、梁某乙、平某某、陳某乙、萬(wàn)某某、許某某、周某某、何某某、鄧某乙、符某某、陳某丙參與網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額均難以查證，均系詐騙罪未遂，均應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。被告人劉某甲等26人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。建議對(duì)被告人劉某甲、王某甲、蔣某某、文某某判處有期徒刑三年，并處罰金；對(duì)被告人曾某某判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人廖某某判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人王某乙判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人陳某甲、劉某乙、印某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人梁某甲判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人鄧某甲判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人鄭某某、梁某乙、陸某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對(duì)被告人佘某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人平某某判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人陳某乙判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人萬(wàn)某某、許某某、周某某、何某某、鄧某乙、符某某判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人陳某丙判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

檢察員：郭琴

?2020年09月29日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：1、被告人劉某甲（聯(lián)系電話：1839774****）、王某甲（聯(lián)系電話：1816388****）、蔣某某（聯(lián)系電話：1857343****）、文某某（聯(lián)系電話：1882183****）、曾某某（聯(lián)系電話：1822924****）、廖某某（聯(lián)系電話：1507344****）、李某甲（聯(lián)系電話：1839777****）、王某乙（聯(lián)系電話：1830511****）、陳某甲（聯(lián)系電話：1567478****）、劉某乙（聯(lián)系電話：1596788****）、印某某（聯(lián)系電話：1536705****）、梁某甲（聯(lián)系電話：1521135****）、鄧某甲（聯(lián)系電話：1752020****）、鄭某某（聯(lián)系電話：1738211****）、梁某乙（聯(lián)系電話：1509607****）、陸某某（聯(lián)系電話：1869611****）、佘某某（聯(lián)系電話：1807129****）、平某某（聯(lián)系電話：1887162****）、陳某乙（聯(lián)系電話：1989187****）、萬(wàn)某某（聯(lián)系電話：1777341****）、許某某（聯(lián)系電話：1509604****）、周某某（聯(lián)系電話：1839771****）、何某某（聯(lián)系電話：1770028****）、鄧某乙（聯(lián)系電話：1827470****）、符某某（聯(lián)系電話：1387566****）、陳某丙（聯(lián)系電話：1987926****）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)。

3、證人（鑒定人）名單一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二十六份。