中華人民共和國

浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕399號

被告人K某某(中文譯名卡某)，男，1986年**月**日出生，****國籍，文化程度大學(xué)，經(jīng)商（以上身份信息系自報），住廣東省東莞市東城區(qū)**幢**室。因本案于2019年7月16日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)桐廬縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月12日被依法逮捕。

被告人溫某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4415221983********，漢族，文化程度初中，個體工商戶，戶籍所在地廣東省陸豐市碣石鎮(zhèn)詩書區(qū)**路**號，現(xiàn)住廣東省東莞市東城區(qū)**單元**室。因本案于2019年7月16日被桐廬縣公安局刑事拘留，于同年8月12日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人K某某、溫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月25日向桐廬縣人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，于當(dāng)日、次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年10月11日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長審查起訴期限十五日二次，退回補充偵查二次，公安機關(guān)于2020年3月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月底至7月期間，被告人K某某到被告人溫某甲經(jīng)營的位于廣東省東莞市東城區(qū)的***便利店商量微信提現(xiàn)事宜，由K某某將該便利店的微信收款二維碼提供給他人，他人實施詐騙犯罪欺騙被害人將錢款微信支付到該便利店收款賬戶后，K某某到便利店找溫某甲拿現(xiàn)金，并按千分之五的比例支付手續(xù)費。具體事實分述如下：

1．2019年5月，被害人歐某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識一名自稱是在阿富汗的軍人“李某某”。6月20日，“李某某”稱有一筆家產(chǎn)寄回國內(nèi)給歐某某。6月24日，一個自稱是快遞人員的用戶在QQ上與歐某某聊天，稱因包裹過海關(guān)時不能拆，為避免檢查，需繳納人民幣3.2萬元(以下幣種同)，并通過QQ發(fā)給歐某某店的微信收款二維碼，歐某某即在當(dāng)日11時42分許在本市桐廬縣鎮(zhèn)其本人所開的小吃店里，掃碼支付3.2萬元，并截圖發(fā)給了對方；后對方某某其支付5.2萬元，歐某某發(fā)現(xiàn)被騙遂報警。當(dāng)日13時23許，K某某將該3.2萬元的微信付款截圖提供給溫某甲聯(lián)系提現(xiàn)事宜；當(dāng)日17時44分許，K某某從溫某甲處拿到相應(yīng)現(xiàn)金。

2．2019年6月，被害人沈某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識自稱在伊拉克的“Kennedy Mark”，其稱要將一個紅十字會的金屬盒寄給被害人沈某某。6月18日，被害人沈某某收到一封郵件，稱金屬盒被海關(guān)查扣，需要支付關(guān)稅和非檢查費4.5萬元，并通過郵件將***便利店的微信收款二維碼發(fā)給沈某某，沈某某即于同月20日至21日，在浙江省桐鄉(xiāng)市家中，四次掃碼共支付2.5萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙遂報警。6月21日上午，K某某將該四次微信付款的截圖陸續(xù)提供給溫某甲，并拿到相應(yīng)現(xiàn)金。

2019年7月16日中午，公安機關(guān)在廣東省東莞市東城區(qū)***便利店內(nèi)將被告人溫某甲抓獲歸案；當(dāng)日下午，在被告人溫某甲協(xié)助下，民警到該便利店將被告人K某某抓獲歸案，之后從被告人K某某處扣押人民幣44865元。

案發(fā)后，被告人溫某甲主動退賠人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)材料清單、聊天記錄截圖、手機交易截圖、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、情況說明、線索傳遞函、戶籍信息、簽證件、口岸出入境記錄詳細(xì)信息、領(lǐng)事館照會、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人王某某、溫某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人歐某某、沈某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人K某某、溫某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄及照片、搜查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：便利店內(nèi)監(jiān)控錄像光盤、電子證物檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)刻錄光盤。

本院認(rèn)為，被告人K某某、溫某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《刑法》第二十五條第一款。被告人溫某甲系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人溫某甲有立功情節(jié)，適用《刑法》第六十八條。被告人溫某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢察員：陳月影

2020年3月30日

附：

1.被告人K某某現(xiàn)羈押于桐廬縣看守所，被告人溫某甲取保候?qū)徳谧√帲?/span>

2.刑事偵查卷宗四冊及證人名單一份、溫某甲具結(jié)書一份。