白山市人民檢察院

起 訴 書

白山檢職檢刑訴〔2019〕11號(hào)

被告人曹某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301211970********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)，住所**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年3月10日被長春海關(guān)緝私局刑事拘留，因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被長春海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301211973********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)，住杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年3月7日被長春海關(guān)緝私局刑事拘留，因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被長春海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2206231972********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省長白朝鮮族自治縣，住長白朝鮮族自治縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年3月7日被長春海關(guān)緝私局刑事拘留，因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月12日被長春海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告單位：長白朝鮮族自治縣**報(bào)關(guān)有限公司（以下簡稱：**公司），住所長白鎮(zhèn)口岸商貿(mào)城2區(qū)**號(hào)**室，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91220623MA14BTTR7A，法定代表人黃某某。

訴訟代表人：張某某，身份證號(hào)碼：2206231977********，長白朝鮮族自治縣**報(bào)關(guān)有限公司技術(shù)員。聯(lián)系電話：1550021****。

本案由長白海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人曹某某、戴某某、劉某某涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年6月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2019年7月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月12日、2019年9月24日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人曹某某、戴某某、劉某某（**公司實(shí)際控制人）明知錫箔是國家禁止向朝鮮出口的貨物，共同預(yù)謀在長白縣口岸將錫箔向朝鮮走私出境。2018年11月28日，被告人曹某某指使被告人戴某某將其在杭州收購的錫箔發(fā)運(yùn)至吉林省長白縣，同年12月4日，被告人劉某某通過**公司報(bào)關(guān)，將價(jià)值878，400.00元、重7.32噸的錫箔向長白海關(guān)偽報(bào)為壓印箔，以偽報(bào)品名的方式向朝鮮走私，被長白海關(guān)查獲。涉案錫箔被依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押在案的錫箔；

2.書證：商務(wù)部、海關(guān)總署關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)2397號(hào)決議的公告、相關(guān)銀行業(yè)務(wù)憑證、通話記錄、相關(guān)出庫記錄、筆記本記錄、涉案財(cái)物入庫清單、報(bào)關(guān)單、合同書等；

3.證人周某某、杜某某、崔某某、唐某某等人證言；

4.被告人曹某某、戴某某、劉某某供述與辯解；

5.鑒定意見：吉林省價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（天津）有限公司檢測報(bào)告、中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)吉林有限公司檢驗(yàn)報(bào)告等；

6.電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄、檢斤記錄、取樣記錄、扣押筆錄、搜查筆錄等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：U盤一個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、戴某某、劉某某為牟取非法利益，通過**公司將國家禁止向朝鮮出口的錫箔偽報(bào)為壓印箔向長白海關(guān)申報(bào)，以偽報(bào)品名的方式從長白口岸將錫箔走私出境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款、第四款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究被告人曹某某、戴某某、劉某某以及**公司刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白山市中級人民法院

檢 察 員： 朱銳

2019年11月27日

附：

1.被告人曹某某、戴某某、劉某某現(xiàn)被羈押于白山市看守所；

2.卷宗八冊；光盤十六張；U盤一個(gè)。