廣東省汕頭市人民檢察院

起??訴??書(shū)

汕檢刑訴〔2019〕100號(hào)

????被告單位汕頭市**貿(mào)易有限公司，2011年**月**日成立，組織機(jī)構(gòu)代碼5764****,法定代表人范某甲，有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍化工產(chǎn)品銷售、貨物進(jìn)出口等，地址汕頭市龍湖區(qū)**華庭**幢**號(hào)房之一。

????訴訟代表人蔡某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405041973********，漢族，戶籍地汕頭市金平區(qū)**街道**路**號(hào)**房，系汕頭市**貿(mào)易有限公司的員工。

????被告人范某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405041966********，漢族，廣東省海豐縣人，文化程度大專，戶籍地汕頭市龍湖區(qū)**街道**路**花園**棟**房，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**棟**房，系汕頭市**貿(mào)易有限公司法定代表人。因涉嫌走私廢物罪，2017年6月16日被汕頭海關(guān)緝私局取保候?qū)彛?018年6月15日被本院取保候?qū)彛?019年6月14日被本院監(jiān)視居住。

????本案由汕頭海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位汕頭市**貿(mào)易有限公司、被告人范某甲涉嫌走私廢物罪向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人、被告單位訴訟代表人享有的訴訟權(quán)利，訊問(wèn)了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

????經(jīng)依法審查查明：

????被告單位汕頭市**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）法定代表人被告人范某甲，在明知我國(guó)對(duì)固體廢物實(shí)施限制進(jìn)口政策的情況下，與相關(guān)的利用單位負(fù)責(zé)人通謀，將**公司控制的，以**公司作為經(jīng)營(yíng)單位的《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》（以下簡(jiǎn)稱“《許可證》”）非法出借給他人，用于進(jìn)口不屬于《許可證》記載的利用單位所有的國(guó)家限制進(jìn)口的廢塑料固體廢物，數(shù)量超過(guò)100噸。2017年6月16日，被告人范某甲向汕頭海關(guān)緝私局投案。

????現(xiàn)已查明，在2016年期間，被告單位**公司出借的該公司作為經(jīng)營(yíng)單位，揭陽(yáng)市**塑膠制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某甲公司”）、梅州市**塑料制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某乙公司”）、梅州市**塑膠實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某丙公司”）、興寧市**塑膠紙品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某丁公司”）、梅州市梅縣區(qū)**塑膠制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某戊公司”）、梅州市梅縣區(qū)**塑料制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某戌公司”）作為利用單位等6家企業(yè)的《許可證》被他人非法使用，并由**公司協(xié)助代繳關(guān)稅，走私廢塑料固體廢物共計(jì)19柜363.804噸。其中：某甲公司的《許可證》被“榮駿”通關(guān)團(tuán)伙非法使用，將實(shí)際貨主為鄭某某、謝某某（均另案處理）的廢塑料固體廢物通關(guān)進(jìn)境，共計(jì)3柜56.494噸；某乙公司的《許可證》被“榮駿”、“合利”通關(guān)團(tuán)伙非法使用，將實(shí)際貨主為黃某某、韓某某（均另案處理）的廢塑料固體廢物通關(guān)進(jìn)境，共計(jì)2柜38.17噸；某丙公司的《許可證》被“榮駿”、“合利”通關(guān)團(tuán)伙非法使用，將攬貨中介倪某某（另案處理）攬收的非某丙公司所有的廢塑料固體廢物以及實(shí)際貨主為韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進(jìn)境，共計(jì)3柜58.58噸；某丁公司的《許可證》被“榮駿”、“合利”通關(guān)團(tuán)伙非法使用，將實(shí)際貨主為范某乙、范某丙（均另案處理）、韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進(jìn)境，共計(jì)4柜83.95噸；某戊公司的《許可證》被“合利”通關(guān)團(tuán)伙非法使用，將實(shí)際貨主為韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進(jìn)境，共計(jì)5柜92.54噸；某戌公司的《許可證》被“合利”通關(guān)團(tuán)伙非法使用，將實(shí)際貨主為韓某某的廢塑料固體廢物通關(guān)進(jìn)境，共計(jì)2柜34.07噸。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、企業(yè)工商資料、經(jīng)確認(rèn)的報(bào)關(guān)單及隨附單證、銀行賬戶歷史交易明細(xì)表、汕頭海關(guān)緝私局等單位出具的相關(guān)說(shuō)明材料等書(shū)面證據(jù)材料；

????2.證人葉某某、李某甲、徐某某、邱某某、卓某某、沈某甲、李某乙等人的證言；

????3.同案人黃某某、范某乙、范某丙、倪某某、梁某某、鄭某某、吳某某、蕭某某、謝某某、韓某某、劉某某、楊某某、沈某丙、林某某、張某某等人供述和辯解；

????4.被告人范某甲的供述和辯解；

????5.鑒定意見(jiàn)：汕頭市汕特會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告等；

????6.汕頭海關(guān)緝私局制作的辨認(rèn)筆錄及確認(rèn)材料等。

????本院認(rèn)為，被告單位**公司違反國(guó)家規(guī)定，非法出借《許可證》參與走私廢物犯罪活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第一百五十二條第二款及第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究刑事責(zé)任。被告人范某甲作為被告單位**公司實(shí)施參與走私廢物犯罪行為的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百五十二條第二款及第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究刑事責(zé)任。在走私廢物共同犯罪中，被告單位**公司、被告人范某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。被告人范某甲具有主動(dòng)投案的情節(jié)。請(qǐng)依法判處。

????此致

汕頭市中級(jí)人民法院

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???????????????????????????????????檢察員：楊澈

??????????????????????????????????2019年12月9日

附：

1被告人范某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**棟**房，聯(lián)系電話136********；訴訟代表人蔡銳偉聯(lián)系電話133********。

2.案卷材料和證據(jù)共22冊(cè)（含檢察卷1冊(cè)）。